重慶市梁某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝梁檢刑訴〔2019〕97號(hào)

被告人黃某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211982********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳威，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉夢(mèng)璐，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871991********，漢族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地湖北省松滋縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張美麗，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228011989********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住湖北省恩施市龍鱗宮路106號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李陽(yáng)（化名“張琪”），女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳康偉，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211993********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省洪山區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程飛，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省應(yīng)城市**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐育倫，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4222021993********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省應(yīng)城市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141991********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**房村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬(wàn)大雄，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211993********，漢族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳可，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041996********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201171995********，漢族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201151989********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5226261993********，土家族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211811993********，漢族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地湖北省麻城市**樓**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5226261991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍地河南省羅山縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐、張美麗、李陽(yáng)、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬(wàn)大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年12月3日，2019年2月2日將該案退回重慶市梁某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年12月24日、2019年3月1日再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2018年11月20日、2019年1月25日、2019年4月2日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐共謀，以位于湖北省武漢市光谷軟件園F2幢的瑞騰投資管理有限公司為平臺(tái)，從事“消費(fèi)卡”辦理來(lái)賺取制卡費(fèi)謀利，并派張美麗、李陽(yáng)外出學(xué)習(xí)消費(fèi)卡辦理的流程等，后又聘請(qǐng)人員到該公司對(duì)員工進(jìn)行消費(fèi)卡的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐、張美麗決定該公司于2018年1月18日通過(guò)黎某某（另案處理）以武漢市宇豐盛世商貿(mào)有限公司的名義與北京北銀創(chuàng)投科技有限公司簽署北銀創(chuàng)投消費(fèi)卡的代理合同，從事北銀消費(fèi)卡的辦理行為。期間，被告人黃某負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)，被告人蘇某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，被告人吳威負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的“售后”和與北銀創(chuàng)投的溝通，被告人張美麗為業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)被告人李陽(yáng)、汪某某、陳可、萬(wàn)大雄四個(gè)團(tuán)隊(duì)的具體業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和業(yè)績(jī)考核，被告人劉夢(mèng)璐為業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)被告人程飛、徐育倫、曾某某、陳康偉四個(gè)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)和業(yè)績(jī)考核。被告人李陽(yáng)、曾某某、陳康偉、萬(wàn)大雄、程飛、徐育倫、汪某某、陳可八個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績(jī)考核。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某等人作為各經(jīng)理下屬的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)向被害人介紹消費(fèi)卡和辦理消費(fèi)卡、收取制卡費(fèi)等。被告人江某某在市場(chǎng)部具體從事消費(fèi)卡推銷(xiāo)，后于2018年3月份專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)消費(fèi)卡的后臺(tái)數(shù)據(jù)錄入、激活、消費(fèi)卡的收發(fā)等。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某等業(yè)務(wù)員向被害人謊稱(chēng)自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后，通過(guò)介紹“消費(fèi)卡”具有信用卡的功能，且無(wú)視個(gè)人征信，可以解決客戶(hù)的資金需求進(jìn)行宣傳，并通過(guò)填寫(xiě)申請(qǐng)表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強(qiáng)化被害人對(duì)其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費(fèi)卡”就可以獲取消費(fèi)卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以?xún)赡陜?nèi)免息等錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而騙取被害人張某甲、唐某某、趙某某等三千余名被害人的“制卡費(fèi)”共計(jì)人民幣1053.5萬(wàn)元。

重慶市梁某區(qū)公安局民警于2018年6月12日14時(shí)許在湖北省武漢市洪山區(qū)錦華茶樓將被告人黃某、劉夢(mèng)璐、吳威、蘇某抓獲，被告人黃某用微信發(fā)信息的方式協(xié)助公安機(jī)關(guān)將被告人張美麗、江某某、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬(wàn)大雄抓獲。同日17時(shí)許，民警在湖北省洪山區(qū)簡(jiǎn)樸寨飯店將被告人李陽(yáng)、沈某某、張某某、曾某甲抓獲，次日8時(shí)許在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園F2棟17樓瑞騰微領(lǐng)商城將被告人周某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、戶(hù)籍信息等書(shū)證；

2.證人黎某某灰、包某某、楊某某等人的證言；

3.被害人張某甲、唐某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐、張美麗、李陽(yáng)、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬(wàn)大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某的供述與辯解；

5.電子遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見(jiàn)等；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐、張美麗、李陽(yáng)、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬(wàn)大雄、江某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李陽(yáng)、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬(wàn)大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黃某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人黃某、蘇某、吳威、李陽(yáng)、程飛、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、江某某、張某某、曾某甲、周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

檢察官助理：何永秋

2019年4月15日

附：

1.?被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢(mèng)璐、江某某、程飛、徐育倫、陳康偉、曾某某、萬(wàn)大雄羈押于重慶市梁某區(qū)看守所；被告人張美麗、李陽(yáng)、汪某某、陳可羈押于重慶市萬(wàn)州區(qū)看守所；被告人曾某甲羈押于重慶市石柱土家族自治縣看守所；被告人沈某某羈押于重慶市忠縣看守所；被告人周某某羈押于重慶市第一看守所；被告人張某某羈押于重慶市開(kāi)州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷一百三十九冊(cè)。