浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢一部刑訴〔2020〕10069號(hào)

被告人黃某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被樂(lè)清市公安局逮捕。

被告人陳某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**村。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被樂(lè)清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月23日被樂(lè)清市公安局逮捕。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某明知他人從事犯罪活動(dòng),仍利用其自已、陳某某、黃某某、鄭某某的支付寶為上游犯罪轉(zhuǎn)移資金并獲得好處。被告人陳某某明知黃某某在為他人轉(zhuǎn)移犯罪資金且其支付寶已被凍結(jié)的情況下,仍提供自己的支付寶給黃某某轉(zhuǎn)移資金并獲得好處。被告人黃某某利用其控制的5個(gè)支付寶帳戶(hù)轉(zhuǎn)移資金至少在65757481.29元以上。被告人黃某某使用被告人陳某某的支付寶轉(zhuǎn)移資金至少在18684624.13元以上?，F(xiàn)已查明的上游犯罪具體事實(shí)有：

1.2020年3月20日至23日，被害人張某某春受他人誘騙，多次向“**”炒外匯平臺(tái)進(jìn)行充值。被害人張某某被騙的款項(xiàng)中有5萬(wàn)元經(jīng)被告人黃某某控制的黃某某支付寶賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移，有6.9萬(wàn)元經(jīng)被告人黃某某、陳某某控制的陳某某支付寶賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移。

2.同年3月25日晚上,被害人朱某某（未成年）被他人利用裸聊視頻進(jìn)行敲詐。被害人朱某某通過(guò)支付寶向李某某的銀行卡轉(zhuǎn)帳l500元，該筆款項(xiàng)經(jīng)被告人黃某某、陳某某控制的陳某某支付寶賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移。

3.同年3月30日,被害人秦某某被他人以網(wǎng)絡(luò)刷單還利的方式受到欺騙，被騙款項(xiàng)中有共計(jì)9093元經(jīng)被告人黃某某、陳某某控制的陳某某支付寶賬戶(hù)予以轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證：手機(jī)；

書(shū)證：微信聊天記錄、扣押及發(fā)還物品清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、戶(hù)籍證明、前科核實(shí)證明等；

2.證人證言：證人鄭某某、黃某某、葉某某的證言及抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人張某某、朱某某、秦某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人黃某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、陳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。故建議判處被告人黃某某三年有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人陳某某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：陳王樂(lè)

2020年6月12日

附：

1.被告人黃某某、陳某某現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)壹份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》貳份。

4.《律師提供法律幫助工作記錄表》貳份。

5.手機(jī)叁部（存于物證中心）。

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