江蘇省徐州市賈某某人民檢察院　

起 訴 書

賈檢訴刑訴〔2019〕187號(hào)　

　　被告人鹿某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203231969********，漢族，初中，江蘇省徐州市賈某某**鎮(zhèn)**村現(xiàn)金會(huì)計(jì)、計(jì)生專干兼四、七組組長(zhǎng)，住徐州市賈某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪，經(jīng)本院決定，于2019年7月10日被徐州市公安局賈某某分局刑事拘留；經(jīng)本院決定，于2019年7月12日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市賈某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人鹿某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用公款罪

2017年1月至2017年11月，被告人鹿某甲在負(fù)責(zé)使用扶貧專項(xiàng)資金為賈某某**鎮(zhèn)**村（下簡(jiǎn)稱“**村”）建設(shè)門面房過程中，先后將其中38萬元挪至其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)，銀證轉(zhuǎn)帳后用于個(gè)人股票交易。具體事實(shí)分述如下：

1、2017年1月10日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將45萬元扶貧專項(xiàng)資金存入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。次日及當(dāng)月16日，被告人鹿某甲先后兩次分別將其中的20萬元、5萬元，共25萬元挪用于股票交易。

2、2017年8月10日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將10.3271萬元扶貧專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。次日及當(dāng)月15日，被告人鹿某甲先后兩次每次4萬元，將其中的8萬元挪用于股票交易。

3、2017年11月29日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將33萬元扶貧專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)年12月2日，被告人鹿某甲將其中的5萬元挪用于股票交易。

二、挪用資金罪

2016年3月至2018年12月，被告人鹿某甲利用擔(dān)任賈某某**鎮(zhèn)**村現(xiàn)金會(huì)計(jì)，保管村集體資金的職務(wù)之便，先后將村集體資金172.2萬元挪至其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)，銀證轉(zhuǎn)帳后用于個(gè)人股票交易。具體事實(shí)分述如下：

1、2016年3月14日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將16萬余元村集體資金存入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)日、次日及當(dāng)月22日，被告人鹿某甲先后三次分別將其中的2萬元、3萬元和10萬元，共15萬元挪用于股票交易。

2、2017年2月14日，王某某為購(gòu)買**村的門面房，讓王某某向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入15萬元定金。當(dāng)日，被告人鹿某甲將其中5萬元挪用于股票交易。

3、2017年2月15日，**村村民鹿某丙將購(gòu)買該村門面房的24.3萬元轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)日，被告人鹿某甲將其中5萬元挪用于股票交易。

4、2017年6月21日，鹿某丁向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入16萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。次日，被告人鹿某甲將其中1萬元挪用于股票交易。

5、2017年6月29日，鹿某戊讓鹿某己向被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入7萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金；2017年7月1日，尚某某向被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。2017年7月3日，被告人鹿某甲將其中的10萬元挪用于股票交易。

6、2017年7月9日，鹿某丁向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入15萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。次日及當(dāng)月11日，被告人鹿某甲先后兩次分別將其中10萬元、4.5萬元，共14.5萬元挪用于股票交易。

7、2017年8月17日，被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)收到**鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心撥付4.2萬元環(huán)境整治款。當(dāng)月21日，被告人鹿某甲將其中2萬元挪用于股票交易。

8、2017年10月10日，鹿某庚通過聶某某銀行帳戶將20萬元轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)日，被告人鹿某甲先后三次每次5萬元共將其中的15萬元挪用于股票交易。

9、2017年10月25日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將6.3217萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)月30日，被告人鹿某甲將其中的5萬元挪用于股票交易。

10、2017年11月7日，鹿某戊給被告人鹿某甲兩張面額均為3.6萬元的存單，用于交土地流轉(zhuǎn)承包租金。被告人鹿某甲將本息取出后存入其彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)，當(dāng)日將其中的3萬元挪用于股票交易。

11、2017年11月18日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將6.463萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)月27日，被告人鹿某甲將其中的3萬元挪用于股票交易。

12、2017年11月29日，尚某某向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入8萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。次日及當(dāng)年12月1日，被告人鹿某甲分兩次將該集體資金挪用于股票交易。

13、2018年1月26日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將54.205萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)月29日，被告人鹿某甲將其中4.7萬元挪用于股票交易。

14、2018年6月2日，鹿某丁向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入16萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。當(dāng)月4日，被告人鹿某甲先后3次每次5萬元共將其中15萬元挪用于股票交易。

15、2018年6月10，被告人鹿某甲收到鹿某戊上交的土地流轉(zhuǎn)承包租金現(xiàn)金7萬元后，存入其彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。次日，被告人鹿某甲將該7萬元挪用于股票交易。

16、2018年6月24日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將9.63634萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。被告人鹿某甲當(dāng)月29日，將其中的5萬元挪用于股票交易。

17、2018年7月2日，鹿某丁向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入15萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。當(dāng)日，被告人鹿某甲分2次將其中8萬元挪用于股票交易；當(dāng)月5日，被告人鹿某甲分2次將其中6萬元挪用于股票交易。

18、2018年7月3日，尚某某向被告人鹿某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入8萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。次日，被告人鹿某甲分兩次將該集體資金挪用于股票交易。

19、2018年8月7日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將7.17萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。次日，被告人鹿某甲將其中的7萬元挪用于股票交易。

20、2018年8月13日，**村會(huì)計(jì)鹿某乙將40.207307萬元村集體資金轉(zhuǎn)入被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。次日及當(dāng)月15日、16日，被告人鹿某甲每日挪用其中5萬元，共15萬元用于股票交易。

21、2018年11月17日，被告人鹿某甲收到鹿某戊用于繳付7.2萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金的存單一張，被告人鹿某甲將7.2萬元取出后存入其彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)。當(dāng)月19日，被告人鹿某甲將其中5萬元挪用于股票交易。

22、2018年12月7日，尚某某向被告人鹿某甲的彭城農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人帳戶內(nèi)轉(zhuǎn)入8萬元土地流轉(zhuǎn)承包租金。當(dāng)月9日，被告人鹿某甲其中5萬元挪用于股票交易。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.調(diào)查機(jī)關(guān)立案決定書，被告人鹿某甲的身份信息、任職文書，銀行帳戶交易明細(xì)清單，股票帳戶資金對(duì)帳單等書證；

2.證人鹿某乙、苗某某、王某某等人證言；

3.被告人鹿某甲供述、自書材料及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鹿某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鹿某甲在負(fù)責(zé)用扶貧款建造門面房工作中，將扶貧款挪用歸個(gè)人使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第二款的規(guī)定，涉嫌挪用公款罪；被告人鹿某甲利用自己擔(dān)任村現(xiàn)金會(huì)計(jì)的職務(wù)之便，將集體資金挪用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，涉嫌挪用資金罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人鹿某甲具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九規(guī)定的情節(jié)，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市賈某某人民法院　

檢察員：蔡亞平

2019年8月6日　

附：

1．被告人鹿某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。