南充市順慶區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南順檢刑檢刑訴〔2019〕80號

被告單位：南充市**鋼構(gòu)工程有限公司，組織機構(gòu)代碼:00212****,單位地址:南充市順慶區(qū)**街**層，法定代表人：鮮某某。

被告單位：南充市**建材商貿(mào)有限公司，組織機構(gòu)代碼:09058****,單位地址：南充市嘉陵區(qū)**市場**區(qū)**棟**號，法定代表人：張某某。

被告人鮮某某，男性，1971年**月**日出生，公民身份證號碼5129291971********，漢族，?？莆幕瑧艏诘啬铣涫许槕c區(qū)**街**號**單元**層**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5109021976********，漢族，?？莆幕瑧艏诘厮拇ㄊ∨钕h**鎮(zhèn)**街**號**幢**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月20日被南充市公安局順慶區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蒲某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5109021984********，漢族，初中文化，戶籍所在地南充市順慶區(qū)**街**號**幢**單元**層**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人青某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5113041990********，漢族，?？莆幕瑧艏诘啬铣涫屑瘟陞^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鮮某某、張某某、蒲某某、青某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月11日移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年10月25日、2019年1月6日二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月30日補查重報。本院于2018年10月8日、2018年12月20日、2019年2月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

南充市順慶區(qū)**投資理財信息咨詢有限責任公司（以下簡稱為**公司）于2011年5月31日成立，**公司創(chuàng)辦初期由陸某某、王某某（均已判刑）等五人共同出資成立，2013年下半年，鄧某某（已判刑）以四川省南充**科技有限公司出資1020萬元，成為**公司法人股東，占51%股份為該公司實際控股人。**公司在未取得中國銀行監(jiān)管委員會許可的情況下，通過其店鋪門口的電子顯示屏、電臺廣告、向周邊群眾發(fā)放傳單等進行宣傳，先后多次在南充市天龍大酒店、東方花園大酒店等地組織團拜會，向社會不特定群眾公開宣傳，以承諾支付月利息1.6%-2%是高息為誘，通過簽訂資金出借咨詢服務(wù)合同、借款借據(jù)的形式，向社會公眾非法集資。

1、2014年3月14日，南充市**鋼構(gòu)工程有限公司法人鮮某某，股東蒲某某，明知**公司無銀監(jiān)局頒發(fā)的《金融許可證》，不具備融資資格，在鄧某某的授意、安排下，幫助鄧某某融資。以南充市**鋼構(gòu)工程有限公司與**公司簽定借款合同二份，約定借款合同金額1800萬元，并提供空白借據(jù)，公司資料等，通過**公司分兩次向333人非法吸收公眾存款13,464,000元，資金轉(zhuǎn)入鄧某某指定的賬戶全部由鄧某某支配。**公司未按合同約定，實際向群眾總?cè)谫Y25,660,000元，多余部份金額轉(zhuǎn)入**公司資金池。截止2015年1月31日尚余未退款出借人234人，未退出借款總金額17,885,000元，至今未歸還。

2、2014年4月14日，南充市**建材商貿(mào)有限公司法人張某某，股東蒲某某、青某某，明知**公司無銀監(jiān)局頒發(fā)的《金融許可證》，不具備融資資格，在鄧某某的授意、安排下，幫助鄧某某融資,以南充市**建材商貿(mào)有限公司與**公司簽定借款合同二份，約定借款合同金額11,000,000元，并提供空白借據(jù)，公司資料等，通過**公司分兩次向153人非法吸收公眾存款11,000,000元，資金轉(zhuǎn)入鄧某某指定的賬戶全部由鄧某某支配。**公司未按合同約定，實際總?cè)谫Y14,520,000元，多余金額轉(zhuǎn)入**公司資金池使用。截止2015年1月31日尚余未退款出借人121人，未退出借款總金額9,475,000元，至今未歸還。

3、被告人青某某于2014年11月19日，在鄧某某的授意下，為了幫助鄧某某融資，以本人名義與**公司簽定借款合同，向14人非法吸收公眾存款1,050,000元，后按鄧某某安排支配，至今末歸還。

4、被告人蒲某某于2013年8月6日，在鄧某某的授意下，以本人名義與**公司簽定借款合同，向10人非法吸收公眾存款670,000元，自己使用部分資金后，全部轉(zhuǎn)給鄧某某使用。截止2015年1月31日，尚有6人340,000元未歸還。

5、被告人張某某于2014年7月23日，在鄧某某的授意下，為了幫助鄧某某融資，以本人名義與**公司簽定借款合同，向3人非法吸收公眾存款300,000元，自己使用部分資金后，全部轉(zhuǎn)給鄧某某使用。截止2015年1月31日尚余1人100,000元未退還。

認定上述事實的證據(jù)有集資參與人陳述、證人證言、審計意見、書證及各被告人供述等。

本院認為，被告單位南充市**鋼構(gòu)工程有限公司、南充市**建材商貿(mào)有限公司，違反國家金融管理法規(guī)，通過**公司借款項目的方式，向社會公眾非法集資，數(shù)額巨大。被告人鮮某某，蒲某某系南充市**鋼構(gòu)工程有限公司法人、股東，被告人張某某、蒲某某、青某某系南充市**建材商貿(mào)有限公司法人、股東，被告人張某某、蒲某某、青某某、鮮某某分別作為二被告公司的直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以單位非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某、蒲某某、青某某、鮮某某在共同犯罪中起輔助作用系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察員：寇志農(nóng)

2019年3月5日

附：

1、被告人被告人張某某、蒲某某、青某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料9卷。