四川省宜賓市南溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢訴刑訴〔2019〕171號(hào)

被告人鮮某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)5115021987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**街道**村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市翠屏區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2006年10月20日因犯故意傷害罪被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月；2014年4月9日因犯聚眾斗毆罪被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑1年8個(gè)月。2019年3月8日因涉嫌詐騙罪被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院決定逮捕。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)5115021990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市翠屏區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年3月27日因涉嫌詐騙罪被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院決定逮捕。

被告人江某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)5103221995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無固定住所。2019年2月28日因涉嫌詐騙罪被宜賓市公安局南溪區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

本案由宜賓市公安局南溪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鮮某某、劉某某、江某某涉嫌詐騙罪、被告人鮮某某涉嫌非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。分別于2019年7月5日、2019年9月17日、2019年12月1日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鮮某某、劉某某、江某某在2018年5月至2019年2月期間，先后多次在翠屏區(qū)、南溪區(qū)范圍內(nèi)實(shí)施詐騙，具體犯罪行為如下：

1、2018年12月，被害人廖某某通過朋友認(rèn)識(shí)了被告人江某某。被告人江某某謊稱可以為其辦理貸款，并稱由于貸款公司即將倒閉，所辦理的貸款可不還，但被害人廖某某需支付30%的傭金作為感謝。在取得被害人廖某某信任后，被告人江某某要求被害人廖某某提供身份證、工作牌、不動(dòng)產(chǎn)證、工資流水等信息，通過網(wǎng)絡(luò)在福建小微時(shí)貸科技發(fā)展有限公司宜賓分公司為廖某某申請(qǐng)8000元的小額貸款，放款后被告人江某某以收取傭金、完善資料等理由，騙取被害人廖某某5720元。事后被告人江某某為騙取更高的提成，再次謊稱可以為被害人廖某某辦理更高額度的不用還的貸款。再次取得被害人廖某某信任后，被告人江某某通過微信與被告人劉某某聯(lián)系，稱南溪有人愿意用房產(chǎn)作抵押貸款，月息1角8分，如辦成后被告人劉某某需每月支付被告人江某某成交金額的3%作為回報(bào)。由于被告人劉某某、鮮某某沒有資金，被告人鮮某某請(qǐng)李某某出資30萬借給被害人廖某某，并約定按月息1角回報(bào)給李某某，被告人鮮某某、劉某某各收取2分5的月息，如后期被害人廖某某無法償還利息或本金，還可以將被害人廖某某價(jià)值50萬左右的房子過戶轉(zhuǎn)賣，轉(zhuǎn)賣房產(chǎn)所得利潤李某某占7成，被告人鮮某某、劉某某占3成。

2019年1月2日，被告人劉某某、鮮某某二人到南溪與被害人廖某某見面并驗(yàn)證了房產(chǎn)后，將被害人廖某某帶到臨港合力公證處，在公證處外被告人劉某某、鮮某某將事先準(zhǔn)備好的金額為30萬元的借款合同交由廖某某簽字，然后又在被害人廖某某不知情的情況下讓其簽了以30萬元的價(jià)格將自己的房子賣給被告人鮮某某的房屋買賣協(xié)議（注明交房日期為2019年2月1日）和購房款收條，在被害人廖某某簽完上述資料后，被告人劉某某、鮮某某將資料一并收走，隨后帶被害人廖某某進(jìn)入公證處內(nèi)辦理公證，公證內(nèi)容為被害人廖某某委托被告人鮮某某代為其辦理房屋過戶、出售等相關(guān)事項(xiàng)。事后，被告人鮮某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款30萬元至被害人廖某某賬戶內(nèi)，并將被害人廖某某帶到銀行叫其取款5.7萬元用于支付頭息、公證費(fèi)、外訪費(fèi)等費(fèi)用。被告人劉某某、鮮某某在拿到錢后按約定轉(zhuǎn)賬3萬元給李某某，轉(zhuǎn)賬9千元給被告人江某某作為提成并要求被告人江某某刪除聊天記錄。之后被害人廖某某又通過微信、支付寶、手機(jī)銀行、現(xiàn)金等方式支付了被告人江某某傭金9.1萬元。見被害人廖某某手里還有10多萬元的余款，被告人江某某再次虛構(gòu)事實(shí)以幫被害人廖某某辦理汽車按揭為由騙取廖某某3.26萬元用于自身揮霍。

2019年2月1日，見被害人廖某某無法歸還利息和本金，被告人鮮某某、劉某某便肆意認(rèn)定被害人廖某某違約，將被害人廖某某位于南溪區(qū)長江某某7棟2單元13樓2號(hào)的房產(chǎn)過戶到周某某名下。后又將該房屋以49.8萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣，非法獲利19.8萬元。

案發(fā)后，被害人廖某某精神受到嚴(yán)重打擊，出現(xiàn)神志不清，精神異常等情況，被送到自貢市第一人民醫(yī)院精神科進(jìn)行治療。

2、2018年5月14日，被告人劉某某告知被害人宛某某稱其可以利用自己位于宜賓市敘州區(qū)**龍城**棟**單元**樓**號(hào)的房屋做抵押貸款，雙方口頭約定利息為每月2分。同年5月15日，被告人劉某某事先準(zhǔn)備好了金額為35萬元的空白借款合同、成交價(jià)為165萬元的房屋買賣協(xié)議（注明交房時(shí)間為2018年6月4日之前）及購房款收條，被告人劉某某用手遮擋住房屋買賣協(xié)議的內(nèi)容，要求被害人宛某某夫婦在上述材料上簽字。被害人宛某某夫婦簽字后，被告人劉某某將二人帶至宜賓市翠屏區(qū)林家巷忠信公證處辦理公證，公證內(nèi)容為被害人宛某某夫婦委托被告人鮮某某代為其辦理房屋提前還款、領(lǐng)證、出售、過戶等相關(guān)事項(xiàng)。辦理完公證后，被告人劉某某將被害人宛某某夫婦所簽資料一并收走，被告人鮮某某隨即通過銀行轉(zhuǎn)賬35萬元至被害人宛某某賬戶，在被害人宛某某收到錢后準(zhǔn)備付第1期7000元利息時(shí)，被告人劉某某告知被害人宛某某每月2分利息為“黑話”，實(shí)際利息為每月2角，在被害人宛某某提出利息過高不愿借款后，被告人劉某某以過戶其房子、滋擾其丈夫工作為威脅，迫使被害人宛某某以高額利息借款，并安撫被害人宛某某將利息降至了每月1角5分。隨后被告人劉某某要求被害人宛某某用現(xiàn)金支付“砍頭息”52500元及公證費(fèi)2500元，事后被告人劉某某將借款合同及房屋買賣協(xié)議、購房款收條交由被告人鮮某某簽字并保管。2018年6月至8月期間，被告人劉某某、鮮某某多次通過打電話、去被害人宛某某門市、住處找宛某某等方式，要求被害人宛某某繼續(xù)償還高額利息或償還本金，以過戶房子等方式為威脅，讓被害人宛某某產(chǎn)生心理恐懼并繼續(xù)支付高額利息。在被害人宛某某支付被告人劉某某4個(gè)月共計(jì)20余萬元的高額利息后，被害人宛某某已無力繼續(xù)償還利息和本金。被告人劉某某、鮮某某為謀取不正當(dāng)利益，在被害人宛某某無力償還利息和本金后，準(zhǔn)備將被害人宛某某的房屋進(jìn)行過戶并出售，但因被害人宛某某夫婦事先撤銷了公證而未得逞。2018年10月，被告人鮮某某向翠屏區(qū)人民法院安阜法庭對(duì)被害人宛某某夫婦提起了金額為35萬元的民事訴訟。后因被告人鮮某某因本案被刑事拘留之后，才由其代理人向翠屏區(qū)人民法院提出撤訴申請(qǐng)，隨后法院作出準(zhǔn)許被告人鮮某某撤訴的裁定。

3、2018年6月，因被害人肖某某急需資金，找到被告人劉某某借款5萬元，被告人劉某某要求被害人肖某某用自己位于翠屏區(qū)**路**路**單元**樓**號(hào)的房產(chǎn)作為抵押，在被告人劉某某與被害人肖某某簽訂了金額為5萬元的借條后（約定利息為1角5分每月），被告人鮮某某將被害人肖某某帶至宜賓市翠屏區(qū)林家巷忠信公證處辦理公證，公證內(nèi)容為被害人肖某某委托被告人鮮某某代為其辦理房屋提前還款、領(lǐng)證、出售、過戶等相關(guān)事項(xiàng)。辦理完公證后，被告人劉某某將事先準(zhǔn)備好的借款合同、房屋買賣協(xié)議等資料交由被害人肖某某簽字，在被害人肖某某簽完后被告人劉某某將除了借條外的其他資料一并收走。在扣除了頭息7500元和公證費(fèi)2000元后，被告人劉某某通過手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬40500至肖某某微信。次月，因被害人肖某某逾期，被告人劉某某以過戶房子為威脅，讓被害人肖某某支付了9000元高額利息。2018年8月，被害人肖某某因無法歸還本金及利息，在逾期兩天后，被告人劉某某就肆意認(rèn)定被害人肖某某違約，并威脅被害人肖某某要求其主動(dòng)配合過戶房產(chǎn)，被害人肖某某迫于無奈，只有答應(yīng)配合被告人劉某某等人將自己的房子過戶到對(duì)方指定的名下，造成肖某某經(jīng)濟(jì)損失達(dá)14萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證，被害人的陳述，被告人的供述與辯解，證人證言，鑒定意見，視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人鮮某某、劉某某、江某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮮某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人江某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市南溪區(qū)人民法院

檢察員：蔣秀富

2019年12月13日

附：1.3名被告人現(xiàn)羈押于南溪區(qū)看守所；

2.案件卷宗13冊(cè)，光碟13張；

3.本案涉案財(cái)物隨案移送；

4.刑事附帶民事起訴狀5份。