杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人鮑某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301271970********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省淳安縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌洗錢罪，于2019年9月24日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，于同年10月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲涉嫌洗錢罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充后于2020年2月16日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月底，被告人鮑某甲明知公安機(jī)關(guān)正在對(duì)鮑某乙、王某某（均另案處理）等人涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪情況進(jìn)行調(diào)查，仍積極幫助轉(zhuǎn)移和藏匿王某某交給其的60萬(wàn)元不法資產(chǎn)。2019年3月30日，被告人鮑某甲先將該60萬(wàn)元現(xiàn)金存入其臺(tái)州銀行賬戶內(nèi)，后于同年4月1日取現(xiàn)并分別于當(dāng)日及4月4日分兩次交給其外甥女張某某，存入張某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行的賬戶內(nèi)藏匿。后公安機(jī)關(guān)從被告人鮑某甲處查扣了該60萬(wàn)元贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、對(duì)賬單、分戶明細(xì)對(duì)賬單、交易明細(xì)清單，到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明；

2.證人證言：證人張某某、徐某某、向某某、鮑某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人鮑某甲的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片。

本院認(rèn)為，被告人鮑某甲明知鮑某乙、王某某等人可能涉嫌黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，其資產(chǎn)可能是黑社會(huì)性質(zhì)組織的資產(chǎn)，仍積極協(xié)助轉(zhuǎn)移和藏匿，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：張夢(mèng)曦

2020年3月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)住處本市拱墅區(qū)**小區(qū)**幢**室候?qū)彛?526813****）。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)?！?/span>