河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕339號(hào)

被告人鮑某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309271986********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪于2017年12月25日被河北省滄州市**區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金7000元。因涉嫌詐騙罪，2019年12月21日由延津縣公安局決定，于同日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人鮑某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329281979********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日由延津縣公安局決定，于2019年12月31日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309271987********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民。戶籍所在地河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住河北省滄州市南皮縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年12月27日由延津縣公安局決定，于2019年12月31日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲涉嫌詐騙罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被告人鮑某乙、劉某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人鮑某甲、鮑某乙、劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年3月20日已告知被害人張某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2020年4月19日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，因部分事實(shí)不清，于2020年4月29日退回延津縣公安局補(bǔ)充偵查，延津縣公安局補(bǔ)查完畢后，于2020年5月26日重新移送審查起訴?，F(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月份、9月份，被告人鮑某甲使用自己的身份信息注冊(cè)了滄州市**區(qū)**超市、滄州市**區(qū)**服裝店兩家個(gè)體工商戶，并在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司滄州**路支行辦理了該兩家個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶。被告人鮑某甲在明知他人使用購(gòu)買的銀行對(duì)公賬戶從事詐騙犯罪的情況下，將滄州市**區(qū)**超市、滄州市**區(qū)**服裝店兩家個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶以7000元的價(jià)格出售給路某某（具體身份不詳）。2019年12月2日延津縣**鎮(zhèn)**村的張某某被騙26600元，張某某被騙的26600元匯至王某某（身份未查明）名下尾號(hào)為2009的工商銀行卡內(nèi)，從王某某名下尾號(hào)為2009的工商銀行卡轉(zhuǎn)至杭州**公司工商銀行對(duì)公賬戶（尾號(hào)3985）12998元，從杭州**公司工商銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)至滄州市**區(qū)**超市農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶（尾號(hào)2731）15000元后被轉(zhuǎn)走。

案發(fā)后，被告人鮑某甲于2019年12月21日退還被害人張某某12000元，取得了被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳述：被害人張某某陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人鮑某甲供述和辯解。

二、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年10月份至11月份，被告人鮑某乙使用自己的身份信息注冊(cè)了滄州市**區(qū)**鞋店、滄州市**區(qū)步點(diǎn)鞋店、滄州市**區(qū)**鞋店、滄州市**區(qū)**鞋店四家個(gè)體工商戶，并在銀行辦理了該四家個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶，被告人鮑某乙將該四家個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶以6000元的價(jià)格出售給鮑某甲，鮑某甲將收購(gòu)鮑某乙的四套個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶以每套2500元至3500元不等的價(jià)格出售給路某某（身份未查明）。

2019年11月份，被告人劉某某使用自己的身份信息注冊(cè)了滄州市**區(qū)**鞋店、滄州市**區(qū)**鞋店、滄州市**區(qū)**超市三家個(gè)體工商戶，并在銀行辦理了該三家個(gè)體工商戶的對(duì)公賬戶，被告人劉某某將該三家個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶以3000元的價(jià)格出售給鮑某甲，鮑某甲將收購(gòu)劉某某的三套個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶以每套2500元至3500元不等的價(jià)格出售給路某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、個(gè)體工商戶登記基本信息等書證；

2.被告人供述和辯解：被告人鮑某乙、劉某某的供述和辯解。????????

????本院認(rèn)為，被告人鮑某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供銀行卡，為他人詐騙提供幫助，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某乙、劉某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某甲、鮑某乙、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，依法可以從寬處理。建議判處被告人鮑某甲有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金，判處鮑某乙有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，判處劉某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。并建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延津縣人民法院

??檢察員：鄧俊峰

2020年6月15日

附：

????1.被告人鮑某甲、鮑某乙、劉某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)共753頁；

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。