江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕176號

被告人鮑某甲（曾用名鮑某乙），男，1982年**月**日生，身份證號碼3201131982********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**村**號。被告人鮑某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3201131995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：南京市棲霞區(qū)**村**號）。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪,于2019年6月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月2日被該分局取保候?qū)?，同?2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李陽，男，1992年**月**日生，身份證號碼3201131992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**村**號。被告人李陽曾因犯容留他人吸毒罪、販賣毒品罪，于2012年9月被判處有期徒刑一年六個(gè)月，2013年9月6日刑滿釋放；曾因犯尋釁滋事罪，于2017年5月4日被南京市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，2017年7月12日刑滿釋放。被告人李陽因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被安徽省蕪湖市公安局鏡湖分局取保候?qū)?，同?月28日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼3201131997********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住南京市棲霞區(qū)**村**號。被告人楊某某曾因犯尋釁滋事罪，于2017年5月4日被南京市鼓樓區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2017年12月3日刑滿釋放。被告人楊某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月16日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲、吳某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪，被告人李陽、楊某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人劉某甲、馬某甲、蘇某某、耿某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了鮑某甲辯護(hù)人陶夢穎、伏勁達(dá)，吳某某辯護(hù)人周玉蓮，李陽辯護(hù)人竇紅以及各被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月13日、2020年1月28日將本案退回南京市公安局棲霞分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年12月13日、2020年2月28日重新移送本院審查起訴。2019年10月29日、2020年1月13日、2020年3月27日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告人鮑某甲在南京市棲霞區(qū)**公寓*甲室從事高利放貸業(yè)務(wù)，逐步形成以被告人鮑某甲為糾集者，被告人吳某某、李陽、楊某某為成員的惡勢力犯罪團(tuán)伙，先后多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，以非法手段向債務(wù)人及其親屬索要債務(wù)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，具體如下：

（一）非法拘禁

2015年9月11日至同月29日期間，被告人鮑某甲為向被害人劉某甲索要債務(wù)，糾集被告人李陽、吳某某、楊某某，將劉某甲分別在南京市棲霞區(qū)**公寓*乙室、*甲室和南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室進(jìn)行看管，非法限制劉某甲的人身自由。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、刑事判決書、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人劉某乙、狄某某、陳某某等人的證言；

3.被害人劉某甲的陳述；

4.被告人鮑某甲、吳某某、李陽、楊某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

（二）非法侵入住宅

2015年6月15日至7月2日期間，被告人鮑某甲為向被害人馬某甲索要債務(wù)，未經(jīng)被害人及其家屬同意，先后4次通過鎖匠開鎖方式進(jìn)入被害人位于南京市江寧區(qū)**街道**公寓**棟**室的家中，進(jìn)行長時(shí)間逗留。其中，被告人吳某某經(jīng)鮑某甲糾集，明知鮑某甲對上述房屋無所有權(quán)、使用權(quán)，參與作案2起。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)接處警詳細(xì)信息表、人民調(diào)解協(xié)議書等書證；

2.證人馬某乙、張某某、繆某某等人的證言；

3.被害人馬某甲的陳述；

4.被告人鮑某甲、吳某某的供述和辯解；

5.南京市公安局棲霞分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

（三）尋釁滋事違法行為

1.?2016年1月31日，被告人鮑某甲糾集被告人李陽、曹某某（另案處理）與李某甲（另案處理）共同至南京市六合區(qū)**街道**村耿某某家中索要債務(wù)，被告人鮑某甲用磚頭砸壞被害人耿某某家窗戶，被告人鮑某甲、李陽與被害人發(fā)生打斗。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警登記表、行政案件詳細(xì)信息等書證；

（2）證人李某甲、曹某某、趙某某等人證言；

（3）被害人耿某某陳述；

（4）被告人鮑某甲、李陽的供述和辯解；

（5）南京市公安局棲霞分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

2.?2017年3月20日晚，被告人鮑某甲糾集被告人吳某某、楊某某至南京市秦淮區(qū)**街**號**幢**室被害人蘇某某家中，通過滋擾、糾纏方式索要債務(wù)，期間，被告人鮑某甲掌摑蘇某某臉部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）接處警登記表、行政案件詳細(xì)信息等書證；

（2）證人卓某某證言；

（3）被害人蘇某某陳述；

（4）被告人鮑某甲、吳某某、楊某某的供述和辯解；

（5）南京市公安局棲霞分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

2019年6月27日，被告人鮑某甲、李陽、吳某某在南京市棲霞區(qū)八卦洲街道被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年8月16日，被告人楊某某在南京市棲霞區(qū)八卦洲街道**村**號被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人鮑某甲、李陽、楊某某歸案后均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)，被告人吳某某在審查起訴階段如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人鮑某甲、吳某某、李陽、楊某某為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人鮑某甲、吳某某非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中，被告人鮑某甲系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款的規(guī)定；被告人吳某某、李陽、楊某某在犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李陽曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鮑某甲、吳某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢??察??官：黎祜彬?

檢察官助理：吳??丹

??2020年4月12日

附件：

1.被告人鮑某甲、吳某某、李陽、楊某某現(xiàn)羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。