上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1843號(hào)

被告人鮑某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：2301051984********，漢族，大專文化，系上海**科技有限公司實(shí)際控制人，戶籍在黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101031987********，漢族，中專文化，系上海**科技有限公司投資分析師，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4115241989********，漢族，初中文化，系上海**科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在**鄉(xiāng)**村**組。2020年6月8日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，同月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲、劉某某涉嫌詐騙罪、被告人夏某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年9月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了三名被告人，聽取了三名被告人、辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月起，被告人鮑某甲未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，在其經(jīng)營(yíng)的上海**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）內(nèi)，雇傭被告人劉某某為投資分析師，以劉某某名義在香港**期貨有限公司開立投資賬戶，雇傭被告人夏某某為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶。被告人夏某某聯(lián)系被害人趙某某后，向其介紹被告人劉某某作為投資指導(dǎo)人，并提供投資平臺(tái)“期速”APP的下載。被告人劉某某以投資為名誘騙被告人趙某某先后投資人民幣98萬余元。上述資金流入被告人鮑某甲實(shí)際控制的個(gè)人賬戶，用于購(gòu)買私人理財(cái)產(chǎn)品等，后返還被害人人民幣30萬余元，其余錢款向被害人謊稱已全部虧損。經(jīng)查，被告人劉某某在香港**期貨有限公司開立的賬戶未有任何交易。

2020年6月5日，被告人鮑某甲、劉某某被公安機(jī)關(guān)依法抓獲，到案后，二人均否認(rèn)上述犯罪事實(shí)，同年6月8日，被告人夏某某在被告人鮑某甲電話勸說下，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人鮑某甲家屬退賠人民幣65萬元，被告人夏某某家屬退賠人民幣3萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳述：被害人趙某某的陳述。

2、證人證言：證人李某某、王某某、吳某某的證言。

3、書證：上海**科技有限公司工商登記資料、微信聊天記錄、《客戶交易結(jié)算日?qǐng)?bào)》、香港**期貨有限公司官網(wǎng)截圖、趙某某、佘某某、王某某、張某甲、張某乙、鮑某乙、鮑某甲等人的銀行賬戶明細(xì)，上海市公安局閔行分局《搜查證》、搜查筆錄、《扣押決定書》《扣押清單》《案發(fā)簡(jiǎn)要經(jīng)過》《工作情況》、《和解協(xié)議書》、《刑事諒解書》、《匯款回單》。

4、被告人的供述和辯解：被告人夏某某的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鮑某甲、劉某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙他人人民幣68萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人夏某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定予以處罰，被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人鮑某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條第一款，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰，被告人夏某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議對(duì)被告人夏某某判處六個(gè)月有期徒刑，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??宋??進(jìn)

檢察官助理??裴圓圓

2020年9月29日

附：

1、被告人鮑某甲、劉某某、夏某某現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條　違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（三）未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料_。