上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1843號

被告人鮑某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼：2301051984********，漢族，大專文化，系上海**科技有限公司實際控制人，戶籍在黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號**單元**室。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼：3101031987********，漢族，中專文化，系上海**科技有限公司投資分析師，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：4115241989********，漢族，初中文化，系上海**科技有限公司業(yè)務員，戶籍在**鄉(xiāng)**村**組。2020年6月8日因涉嫌詐騙罪刑事拘留，同月10日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月10日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲、劉某某涉嫌詐騙罪、被告人夏某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知三名被告人有權(quán)委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了三名被告人，聽取了三名被告人、辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月起，被告人鮑某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，在其經(jīng)營的上海**科技有限公司（以下簡稱“**公司”）內(nèi)，雇傭被告人劉某某為投資分析師，以劉某某名義在香港**期貨有限公司開立投資賬戶，雇傭被告人夏某某為業(yè)務員，負責聯(lián)系客戶。被告人夏某某聯(lián)系被害人趙某某后，向其介紹被告人劉某某作為投資指導人，并提供投資平臺“期速”APP的下載。被告人劉某某以投資為名誘騙被告人趙某某先后投資人民幣98萬余元。上述資金流入被告人鮑某甲實際控制的個人賬戶，用于購買私人理財產(chǎn)品等，后返還被害人人民幣30萬余元，其余錢款向被害人謊稱已全部虧損。經(jīng)查，被告人劉某某在香港**期貨有限公司開立的賬戶未有任何交易。

2020年6月5日，被告人鮑某甲、劉某某被公安機關(guān)依法抓獲，到案后，二人均否認上述犯罪事實，同年6月8日，被告人夏某某在被告人鮑某甲電話勸說下，主動投案，并如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人鮑某甲家屬退賠人民幣65萬元，被告人夏某某家屬退賠人民幣3萬元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳述：被害人趙某某的陳述。

2、證人證言：證人李某某、王某某、吳某某的證言。

3、書證：上海**科技有限公司工商登記資料、微信聊天記錄、《客戶交易結(jié)算日報》、香港**期貨有限公司官網(wǎng)截圖、趙某某、佘某某、王某某、張某甲、張某乙、鮑某乙、鮑某甲等人的銀行賬戶明細，上海市公安局閔行分局《搜查證》、搜查筆錄、《扣押決定書》《扣押清單》《案發(fā)簡要經(jīng)過》《工作情況》、《和解協(xié)議書》、《刑事諒解書》、《匯款回單》。

4、被告人的供述和辯解：被告人夏某某的供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鮑某甲、劉某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙他人人民幣68萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人夏某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營期貨業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規(guī)定，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人鮑某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定予以處罰，被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人鮑某甲揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款，應當認定有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰，被告人夏某某主動投案并如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議對被告人夏某某判處六個月有期徒刑，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官??宋??進

檢察官助理??裴圓圓

2020年9月29日

附：

1、被告人鮑某甲、劉某某、夏某某現(xiàn)被羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗四冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條　違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的；

……

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料_。