浙江省臺州市黃巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺黃檢第一刑訴〔2020〕889號

被告人鮑某甲，男，1984年**月**日生，身份證號碼3310031984********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省臺州市黃巖區(qū)**街道**村**號。因本案于2019年8月5日被臺州市公安局黃巖分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月11日被依法逮捕。

本案由臺州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月20日、2020年2月28日退回臺州市公安局黃巖分局補(bǔ)充偵查二次，臺州市公安局黃巖分局分別于2020年1月13日，2020年3月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人鮑某甲虛構(gòu)與人合伙做放倒款生意、買賣二手車生意等理由，以每萬元日息15元至800元不等的高額利息為誘餌，在沒有還款能力的情況下，向多名人員借款共計(jì)人民幣5465025元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)借貸等還款。后經(jīng)被害人索要，被告人鮑某甲部分予以歸還，至案發(fā)未歸還人民幣共計(jì)3766535元。具體事實(shí)如下：

1.2016年11月至2018年8月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人王某甲借款人民幣1559325元，至案發(fā)未歸還人民幣1476325元;

2.2018年1月至2019年4月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人王某乙借款人民幣185000元，至案發(fā)均未歸還。

3.2018年4月至2019年2月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人鮑某乙借款人民幣455900元，至案發(fā)未歸還人民幣204500元；

4.2018年5月至2019年3月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人胡某甲借款人民幣350000元，至案發(fā)未歸還人民幣178350元；

5.2018年8月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人胡某乙借款人民幣60000元，至案發(fā)未歸還人民幣36400元；

6.2018年8月至2019年4月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人胡某丙借款人民幣2606000元，至案發(fā)未歸還人民幣1506760元；

7.2019年2月至2019年4月，被告人鮑某甲以上述方法向被害人謝某某借款人民幣248800元，至案發(fā)未歸還179200元。

2018年8月5日，被告人鮑某甲在黃巖區(qū)頭陀鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人鮑某甲到案后，揭發(fā)他人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博場頭的犯罪事實(shí)，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部、銀行卡一張；

2.書證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單、對賬情況表、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡照片、借條、銀行對賬單、銀行交易憑證、借款一覽表、套路貸初步統(tǒng)計(jì)表、網(wǎng)絡(luò)賭博輸贏初步統(tǒng)計(jì)表、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、光盤制作說明；

3.證人證言：證人包某某、詹某某、陸某某、張某某、鄭某某等人的證言、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人胡某甲、鮑某乙、謝某某、胡某乙、胡某丙、王萬漢、王某乙的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人鮑某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：扣押筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤五張。

本院認(rèn)為，被告人鮑某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物用于賭博等違法行為，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人鮑某甲有立功行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃巖區(qū)人民法院　

????檢察官：王??萍

檢察官助理：周瑩瑩

2020年5月6日

附：

????1.被告人鮑某甲羈押在黃巖區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.隨案移送手機(jī)一部、銀行卡一張；

6.光盤五張。