福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕569號

被告人鮑某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號2302291963********，漢族，初中文化，退休，戶籍地福建省廈門市思明區(qū)**里**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被廈門市公安局思明分局拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1958年**月**日出生，公民身份證號4401271958********，漢族，高中文化，退休，戶籍地廣東省清遠市清新區(qū)**鎮(zhèn)**會**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被廈門市公安局思明分局拘留，2019年12月6日被變更為取保候審。2020年3月6日，本院繼續(xù)對其取保候審。

被告人韓某某，女，1979年**月**日出生，公民身份證號4205271979********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省紅安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1960年**月**日出生，公民身份證號6229231960********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地甘肅省永靖縣**鎮(zhèn)**街**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年12月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人鮑某某、曾某某、韓某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，告知被害人有權委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，依法二次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年開始，被告人鮑某某、曾某某、韓某某先后開始參加“民族大業(yè)”、“精準扶貧”等虛假眾籌項目；?2018年2月開始，被告人張某某開始加入“民族大業(yè)”、“專項扶貧”等虛假眾籌項目。其中，2017年底2018年初，被告人韓某某、鮑某某、曾某某加入梁某某（另案處理）等平臺，韓某某在梁某某平臺中擔任B區(qū)第19大隊大隊長，被告人鮑某某、曾某某分別擔任十九大隊下屬第100群群主和統(tǒng)計員；2018年，被告人鮑某某、韓某某、曾某某還加入李立夫（另案處理）平臺，鮑某某、韓某某在平臺內2軍1師分別擔任正、副師長，曾某某擔任統(tǒng)計員；2018年2月，被告人張某某加入“李立夫平臺”的賀某某團隊，擔任統(tǒng)計員。上述被告人分別在所在團隊微信群內負責宣傳眾籌項目、管理會員或者收取、統(tǒng)計會員繳費并轉賬。其中，被告人韓某某涉案金額183103.4元，被告人鮑某某涉案金額151236元，被告人曾某某涉案金額為153449元，被告人張某某涉案金額為48418元。具體犯罪事實如下：

一、4被告人共同犯罪部分：

1、2018年1月左右，被告人韓某某、鮑某某轉發(fā)到100群微信群內推廣“36+1補交轉賬費保險費”項目，宣傳每人繳交36元可以獲得80萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內會員128人繳費并轉賬4608元給雷某某（另案處理），其中鮑某某、曾某某各自投入36元。

2、2018年1月至2月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣“李某某和杜衡老爺子眾籌”項目，宣傳每人繳交100-1000元人民幣不等，就可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內142人會員繳費并轉賬共計20589元給韓某某和雷某某，其中鮑某某、曾某某各自投入300元。

3、2018年1月至2月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“51+1項目補80稅款報單”項目，宣傳每人繳交80元人民幣可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員96人繳費并轉賬共計7680元給雷某某。

4、2018年4月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“B區(qū)3團高某某團隊參與杜某某、李某某100群眾籌100獎50萬”項目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得50萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員56人繳費，并轉賬共計13000元給雷某某、趙某某（另案處理），其中鮑某某、曾某某各自投入2000元。

5、2018年4月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“十九大隊100群梁某某借錢眾籌100給100萬”項目，宣傳每人繳交100元不等可以獲得100萬元回報，由鮑某某、曾某某統(tǒng)計群內會員繳費1500并轉賬給雷某某。其中鮑某某投入300元、曾某某投入400元。

6、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“100群鮑某某團隊愛心捐款”項目，宣傳每人繳交10元至1000元不等可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員48人繳費并轉賬共計2492元給雷某某。其中鮑某某、曾某某各自投入200元。

7、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“陳立夫扶貧項目100群眾籌100獎100萬”項目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得100萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員26人繳費并轉賬共計9500元給雷某某，其中鮑某某、曾某某各自投入200元。

8、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在董某某平臺的微信群內推廣?“馬某某團隊落地基金會03080304群架構會員名單表89+2”項目，宣傳每人繳交91元人民幣可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內會員,2人繳費并轉賬共計1911元給王某甲（另案處理）。

9、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“國際梅協(xié)徽章20+1”項目，宣傳每人繳交21元人民幣可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員115人繳費并轉賬共計2455元給王某甲，其中鮑某某、曾某某各自投入21元。

10、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“十九大隊100群50+80+50旺洋”項目，宣傳每人繳交180元人民幣可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員26人繳費并轉賬共計4680元給雷某某。

11、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“梁某某眾籌100獎80萬”項目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得80萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內會員繳費并轉賬共計45900元給雷某某、周某某（另案處理）。其中，其中鮑某某、曾某某各自投入300元。

12、2018年6月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“十九大隊100群100元獎勵200萬保險眾籌”項目，宣傳每人繳交100元不等可以獲得200萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內會員繳費4000元并轉賬給雷某某。其中，鮑某某、曾某某各自投入200元。

13、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內推廣?“5+1扶貧補貼項目48萬表格”項目，宣傳每人繳交6元人民幣可以獲得48萬元回報。由曾某某統(tǒng)計群內會員67人繳費并轉賬共計449元給王某甲。

14、2018年12月，被告人韓某某十九大隊微信群內推廣?“老祖宗制卡項目補交9+1”項目，宣傳每人繳交10元、34元不等，可以獲得幾十萬元至幾百萬元回報。由曾某某統(tǒng)計十九大隊1024名會員繳費并轉賬共計10687.5元給王某乙、習某某（均另案處理），其中，標注鮑某某為推薦人或群主的會員繳費10元的共計23人、繳費34元的會員5人，曾某某個人投入10元。

15、2018年12月份，被告人韓某某、鮑某某在其團隊推廣?“李立夫扶貧款項目”，宣傳每人繳交32元人民幣就可以獲得國家扶貧辦認定并下發(fā)100萬元回報，由鮑某某共計收取會員繳費17773元并轉給回某某（另案處理），其中曾某某統(tǒng)計并轉賬6892元。此后，回某某將17773元轉給被告人張某某，被告人張某某再將包含上述17773元在內的23546元會員繳費轉給周某某（另案處理）。鮑某某、韓某某、曾某某各自投入32元。

16、2018年12月初，被告人鮑某某、韓某某在李立夫平臺2軍1師內推廣?“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”項目，宣傳每人繳交32元可以獲得幾十萬元回報，由曾某某共計收取會員繳費17920元并轉給宋某某（另案處理）。其中，鮑某某、韓某某、曾某某各自投入32元。

17、2018年8月底，被告人韓某某在李立夫平臺推廣?“李濟深”項目，宣傳每人繳交13元可以獲得幾十萬元回報，由曾某某共計收取會員繳費1125元并轉給李勝利、候娟娟（均另案處理）。其中，韓某某、曾某某各自投入13元。

18、2018年8月份，被告人韓某某在其團隊推廣?“海外老人”項目，宣傳每人繳交14元不等可以獲得幾十萬元回報，由曾某某統(tǒng)計群內會員繳費共計1818.5元并轉賬給李某甲、候某某。其中，韓某某、曾某某各投入14元。

二、韓某某、張某某與其他不在案人員共同犯罪部分：

（一）韓某某部分

1、2018年8月份，被告人韓某某在其團隊推廣?“愛我中華扶貧”70元項目，宣傳每人繳交70元不等可以獲得幾十萬元回報，共計收取會員繳費1960元并轉給許某某（另案處理）。其中，韓某某投入70元。

2、2018年8月份，被告人韓某某在其團隊推廣?“愛我中華扶貧”59元項目，宣傳每人繳交59元不等可以獲得幾十萬元回報，共計收取會員繳費2773元并轉給許某某。其中，韓某某投入59元。

3、2018年10月，被告人韓某某在李立夫平臺推廣?“精準扶貧款”項目，宣傳每人繳交18元可以獲得幾十萬元回報，由雷某某共計收取會員繳費1120元并轉給張文娟（另案處理）。其中，韓某某自投入18元。

4、2018年10月份，被告人韓某某在其團隊推廣?“雷鋒隊工作證辦理（10+1）”項目，宣傳每人繳交11元可以獲得幾十萬回報，由雷某某統(tǒng)計群內會員繳費共計1111.4元并轉賬給張文娟。其中，韓某某投入11元。

5、2019年1月份，被告人韓某某十九大隊推廣?“韓某某團隊9+1項目補交報表”項目，宣傳每人繳交21元、31元不等可以獲得幾十萬元回報，由雷某某統(tǒng)計群內會員繳費共計8280元并轉賬給梁某某。其中，韓某某投入21元。

（二）張某某部分

1、2018年9月，被告人張某某在“李立夫平臺”幫助賀某某（另案處理）統(tǒng)計“國際梅協(xié)”項目統(tǒng)計會員繳費1373元并轉賬給李某乙（另案處理）。

2、2018年10月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“陳立夫老人試卡費”項目會員繳費2599元并轉賬給李某乙。

3、2018年下半年，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“專項扶貧民生福利基金3集團軍組建期收單18+1”項目會員繳費1938元并轉賬給宋某某（另案處理）。

4、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某（另案處理）統(tǒng)計“49縱3集團軍扶貧基金激活”項目會員繳費12864元并轉賬給宋某某。

5、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“李立夫12+1專項扶貧福利基金會項目和李立夫18+1專項扶貧福利基金會”項目，宣傳每人繳交32元可以獲得幾十萬元回報，由張某某統(tǒng)計會員繳費4402元并轉賬給宋某某。

6、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“精準扶貧特殊金貼會員注冊”項目會員繳費442元并轉賬給宋某某。

7、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“專項扶貧民生福利基金報單表18+1”項目會員繳費646并轉賬給宋某某。

8、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“李立夫12+1專項扶貧福利基金會表”項目會員繳費247并轉賬給宋某某。

9、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺幫助賀某某統(tǒng)計“李立夫18+1專項扶貧福利基金會”項目會員繳費361并轉賬給宋某某。

2019年10月31日，公安人員在廈門市思明區(qū)抓獲被告人鮑某某，并繳獲用于作案的手機1部、銀行卡1張。2019年11月5日在廣東省清遠市抓獲被告人曾某某并繳獲用于作案的筆記本2本、會員卡12張、手機2部、計算機主機1臺、銀行卡13張。2019年11月19日在寧夏銀川市抓獲被告人張某某，并繳獲用于作案的筆記本電腦1臺、手機1部、硬盤1個、U盤1個、銀行卡1張。2019年12月12日在湖北省宜昌市抓獲被告人韓某某，并繳獲用于作案的筆記本電腦1臺、手機2部、銀行卡2張、會員卡3張。4被告人到案后對于犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鮑某某、韓某某、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機、銀行卡、電腦等物證；

2、微信轉賬記錄、項目表格、銀行交易記錄等書證；

3、證人潘某某等人的證言；

4、被害人陳某某、林某某等人的陳述；

5、被告人鮑某某、曾某某、韓某某、張某某的供述和辯解；

6、福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書鑒定書》等鑒定意見；

7、辨認筆錄；

8、戶籍資料、公安機關工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某以非法占有為目的，伙同他人多次利用電信網(wǎng)絡詐騙財物，其中被告人韓某某涉案金額183103.4元，被告人鮑某某涉案金額151236元，被告人曾某某涉案金額為153449元，被告人張某某涉案金額為48418元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人在共同犯罪部分應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某到案后如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，建議適用簡易程序對被告人韓某某判處有期徒刑一年三個月以上到一年六個月以下，并處一萬到一萬五千元罰金；對被告人鮑某某判處有期徒刑一年一個月以上到一年四個月以下，并處一萬到一萬五千元罰金；對被告人張某某判處有期徒刑十一個月以上到一年一個月以下，并處三千到八千元罰金。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

檢察官：江羽佳

2020年9月3日

本件與原件核對無異

附：

1、被告人韓某某、鮑某某、張某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；被告人曾某某現(xiàn)被取保候審；

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、認罪認罰具結書、告知書；

4、簡易程序建議書；

5、本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?/span>

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。?