??江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書

宿豫檢訴刑訴〔2019〕320號(hào)

1.被告人封勇華，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021976********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室，戶籍地址江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人封勇華因涉嫌詐騙罪，于2018年12月8日被宿遷市公安局宿豫宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，12月14日被該局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人黃德強(qiáng)，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021991********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃德強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人李學(xué)明，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625011970********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**路**號(hào)，戶籍地址江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人李學(xué)明曾因犯妨害公務(wù)罪，于2011年被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。被告人李學(xué)明因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人劉波，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3622041993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江西省宜春市高安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉波因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，?11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人奉利明，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311231995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省永州市雙牌縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人奉利明因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人肖康君，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人肖康君因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人封皓杰，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625012000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人封皓杰因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人林偉，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402221989********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人林偉因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人袁鄧，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871994********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人袁鄧因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局指定居所監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

10.被告人周志杰，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人周志杰因涉嫌詐騙罪，于2019年2月24日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

11.被告人楊小娟，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊小娟因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

12.被告人堯水輝，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人堯水輝因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

13.被告人黃武強(qiáng)，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人黃武強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

14.被告人龍鋒，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607281993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省定南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人龍鋒因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

15.被告人喻善良，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311231994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省永州市雙牌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人喻善良因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

16.被告人廖科成，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼xxxx********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣東省韶關(guān)市樂(lè)昌市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人廖科成因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，4月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月29日由該分局執(zhí)行逮捕。

17.被告人盧永東，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311231996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省永州市雙牌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人盧永東因因涉嫌詐騙罪，于2019年2月18日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，3月19日被該分局取保候?qū)彙?019年5月23日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

18.被告人賈宇蕓，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住山西省大同市云岡區(qū)**棟**單元**號(hào)，戶籍地址山西省大同市礦區(qū)**街**棟**號(hào)。被告人賈宇蕓因涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日被宿遷市公安局宿豫分局取保候?qū)彛?019年5月23日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

19.被告人唐蘭蘭，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311231992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省永州市雙牌縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人唐蘭蘭因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

20.被告人張志明，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3604281993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村，被告人張志明因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

21.被告人李龍，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李龍因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月13日被該分局取保候?qū)彙?019年3月1日本院對(duì)其取保候?qū)?，同日該分局?duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

22.被告人黃德剛，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃德剛因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

23.被告人萬(wàn)佳平，男，?1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625021993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江西省撫州市臨川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。被告人萬(wàn)佳平因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

24.被告人唐源，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503321996********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)桂林市恭城瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人唐源因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，5月17日被該分局取保候?qū)彛?019年5月23日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

25.被告人曾海歐，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130211995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住四川省達(dá)州市通川區(qū)**村**組**號(hào)。被告人曾海歐因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，5月17日被該分局取保候?qū)彛?019年5月23日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

26.被告人鮑光某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408231990********，漢族，本科文化，浙江**有限公司股東，住浙江省杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人鮑光某因涉嫌詐騙罪，于2018?年11?月17日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月27日被該局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

27.被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508221989********，漢族，本科文化，浙江**有限公司總經(jīng)理，住浙江省杭州市下城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月17日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

28.被告人陸孝強(qiáng)，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304251982********，漢族，本科文化，浙江**有限公司運(yùn)維部總監(jiān)，住浙江省杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人陸孝強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月27日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

29.被告人曹文，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4310031990********，漢族，本科文化，浙江**有限公司研發(fā)部總監(jiān)，住浙江省杭州市江干區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人曹文因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，?11月26日被該分局刑事拘留，12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

30.被告人奚澤華，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211021995********，漢族，大專文化，浙江**有限公司員工，住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號(hào)。被告人奚澤華因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月28日被該分局取保候?qū)彙?019年5月23日本院決定對(duì)其取保候?qū)彛赵摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

31.被告人董侃，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304831993********，漢族，本科文化，浙江**有限公司員工，住浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。被告人董侃因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月27日被該分局取保候?qū)彙?019年3月1日本院對(duì)其取保候?qū)彛赵摲志謱?duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

32.被告人胡思泉，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412241994********，漢族，大專文化，浙江**公司員工，住安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**莊**號(hào)。被告人胡思泉因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月27日被該分局取保候?qū)彙?019年3月1日本院對(duì)其取保候?qū)?，同日該分局?duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

33.被告人林發(fā)倫，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303811995********，漢族，大專文化，浙江**公司員工，住浙江省瑞安市**街道**村。被告人林發(fā)倫因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月27日被該分局刑事拘留，12月27日被該分局取保候?qū)彙?019年3月1日本院對(duì)其取保候?qū)?，同日該分局?duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

34.被告人朱志成，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424231997********，漢族，本科文化，浙江**公司員工，住安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人朱志成因涉嫌詐騙罪，于2018年11月13日被宿遷市公安局宿豫分局監(jiān)視居住，11月26日被該分局刑事拘留，12月26日被該分局取保候?qū)彙?019年3月1日本院對(duì)其取保候?qū)?，同日該分局?duì)其執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫34人涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日、5月22日、6月25日、8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫34人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人張某甲、馮某某、林某某等40余人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫，聽取了被告人黃德強(qiáng)、劉波、肖康君、堯水輝、張志明、袁鄧、鮑光某、朱某某、曹文、陸孝強(qiáng)辯護(hù)人及被害人張某甲、馮某某、林某某等46人等的意見，審查了全部案件材料。2019年3月31日、6月15日，本院分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。?因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年4月15日、6月29日退回宿遷市公安局宿豫分局補(bǔ)充偵查，該分局于5月15日、7月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份，被告人封勇華、李學(xué)明、黃德強(qiáng)與堯某某（另案處理）經(jīng)商議共同出資100萬(wàn)元成立詐騙公司代理虛假期貨、股指投資交易平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，其中被告人封勇華出資40萬(wàn)占股40%、李學(xué)明出資30萬(wàn)占股30%、堯某某出資20萬(wàn)占股20%、黃德強(qiáng)出資10萬(wàn)占股10%，由被告人封勇華、黃德強(qiáng)具體操作，被告人李學(xué)明與堯某某不參與公司管理和經(jīng)營(yíng)。后被告人封勇華租賃廣東省深圳市龍華區(qū)大唐時(shí)代?916?室作為犯罪窩點(diǎn)、購(gòu)買桌椅、電腦、手機(jī)等作案工具，并與被告人黃德強(qiáng)一起通過(guò)熟人介紹、網(wǎng)絡(luò)招聘等方式招募被告人劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐等人組織詐騙集團(tuán)，其中被告人封勇華為公司老板，被告人黃德強(qiáng)為公司總監(jiān)，被告人李學(xué)明、堯某某為一般股東，被告人劉波、奉利明為經(jīng)理，被告人肖康君、黃德剛為副經(jīng)理，被告人袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐等人為一般業(yè)務(wù)員。

詐騙公司成立之后，由被告人封勇華尋找可以合作的上游詐騙集團(tuán)，由上游詐騙集團(tuán)提供直播間、虛假期貨、股指投資平臺(tái)和詐騙策劃方案，直播間內(nèi)有老師進(jìn)行股票、股指、期貨等知識(shí)講課，期貨、股指投資平臺(tái)系模擬交易軟件不發(fā)生真實(shí)的交易內(nèi)容，資金接口不接入國(guó)家期貨交易市場(chǎng)而是接入上游詐騙集團(tuán)自己的支付平臺(tái)。

在尋找到合作的上游詐騙集團(tuán)之后，根據(jù)上游詐騙集團(tuán)的詐騙策劃方案，由被告人封勇華購(gòu)買客戶資源，公司人員分別冒稱“老師”、“老師助手”、“開戶專員”、“股民”等角色按 “洗群”——“建群”——“推直播間”——“推平臺(tái)”——“入金”——“殺單”詐騙步驟分工協(xié)作，“股民”以多個(gè)微信小號(hào)在客戶資源群中聊天套近乎尋找正在炒股和有炒股興趣的被害人后，加為微信好友并分別拉入多個(gè)微信群中，每個(gè)微信群中只有一名被害人，其余人員均為公司人員冒稱的各種角色的小號(hào)，“老師”在微信群內(nèi)發(fā)布虛假炒股賺錢信息、截圖等，“股民”配合“老師”在群里吹捧“老師”炒股水平，營(yíng)造一段時(shí)間氛圍后，“老師”在群里推出免費(fèi)“炒股直播間”進(jìn)行股票知識(shí)講課，“股民”繼續(xù)配合“老師”在微信群內(nèi)發(fā)布虛假炒股賺錢信息、截圖等，吹捧“老師”炒股水平，吸引被拉入微信群的被害人進(jìn)入直播間聽“老師”講課，“老師”在講課過(guò)程中提出投資期貨、股指更賺錢，繼而推出虛假期貨、股指投資平臺(tái)，并隱瞞該平臺(tái)為虛假平臺(tái)未接入國(guó)家期貨交易市場(chǎng)、不發(fā)生真實(shí)交易內(nèi)容的真相，冒稱正規(guī)投資平臺(tái)以該平臺(tái)投資回報(bào)更多為由吸引被害人進(jìn)行投資，“股民”繼續(xù)配合“老師”在微信群內(nèi)發(fā)布虛假的平臺(tái)投資盈利截圖、信息等吹捧“老師”投資水平，刺激被害人開設(shè)平臺(tái)賬戶并跟著“老師”操作進(jìn)行投資。被害人產(chǎn)生投資興趣后，由?“老師助手”和“開戶專員”幫助被害人注冊(cè)平臺(tái)賬號(hào)供被害人向賬號(hào)內(nèi)入金投資。被害人入金后，上述人員繼續(xù)扮演各自角色相互配合，利用該虛假平臺(tái)，采取指導(dǎo)被害人漲買跌、跌買漲“反向操作”、“止盈”、“控制出金”、控制平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等手段制造被害人虧損假象，達(dá)到詐騙被害人錢財(cái)?shù)哪康?。上游詐騙集團(tuán)將詐騙所得按照比例返給封勇華詐騙集團(tuán)。

通過(guò)上述詐騙方法，被告人封勇華詐騙集團(tuán)先后利用?ECO、MT4?韋恩資本、SIP、SUP、康勝國(guó)際五個(gè)虛假期貨、股指投資平臺(tái)，騙取馮某某、白某甲、張某甲等?46名被害人錢款合計(jì)385萬(wàn)余元。其中，被告人封勇華、黃德強(qiáng)參與全部犯罪，犯罪數(shù)額為385萬(wàn)余元；被告人李學(xué)明作為一般股東，不參與管理，2018年10月初退出股份時(shí)最后一個(gè)平臺(tái)康盛國(guó)際已經(jīng)正在使用，犯罪數(shù)額為385萬(wàn)余元；被告人劉波、肖康君、封皓杰、袁鄧、林偉、周志杰參與ECO、MT4?韋恩資本、康勝國(guó)際3個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為318.9萬(wàn)余元；被告人奉利明、楊曉娟、黃武強(qiáng)、堯水輝參與ECO、MT4?韋恩資本、SIP、SUP?4個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為281.5萬(wàn)余元；被告人龍鋒參與ECO、MT4?韋恩資本、SIP?3個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為242.9萬(wàn)余元；被告人喻善良、盧永東、賈宇蕓、廖科成參與ECO、MT4?韋恩資本2個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為215.4萬(wàn)余元；被告人唐蘭蘭參與MT4韋恩資本1個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為131.1萬(wàn)余元；被告人李龍、張志明參與康盛國(guó)際1個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為103.4萬(wàn)余元；被告人唐源、曾海歐參與ECO?1個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為84.3萬(wàn)余元；被告人黃德剛、萬(wàn)佳平參與SUP?1個(gè)平臺(tái)詐騙，詐騙數(shù)額為38.6萬(wàn)余元。具體事實(shí)分述如下：

1.2018?年?3?月份至?5?月份，被告人封勇華經(jīng)聯(lián)系代理到上游詐騙集團(tuán)的ECO虛假期貨、股指投資平臺(tái)，被告人黃德強(qiáng)負(fù)責(zé)組織、指揮，被告人劉波扮演指導(dǎo)老師“老劉”、“老?！?，被告人奉利明扮演老師助理“茜茜”和開戶專員“小麗”，被告人肖康軍、喻善良、封皓杰、袁鄧、楊小娟、堯水輝、黃武強(qiáng)、周志杰、賈宇蕓、盧永東、龍鋒、廖科成、曾海歐、唐源、林偉扮演“股民”，相互配合，冒稱正規(guī)投資平臺(tái)騙取茍某某、賀某某、黃某甲、孟某某、祁某某、吳某甲、白某甲、蔡某某、譚某某、張某乙、張某甲等11名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)?84.3萬(wàn)余元。

另查明，在該次詐騙過(guò)程中，被告人曾海歐扮演“股民”參加至“推平臺(tái)”吸引被害人投資環(huán)節(jié)，因工作懈怠被公司開除，被告人唐源扮演“股民”參加至成功吸引被害人入金后采取“反向操作”等使被害人虧損環(huán)節(jié)，因工作懈怠被公司開除。

2.?2018?年?5月份至7?月份，被告人封勇華經(jīng)聯(lián)系代理到上游詐騙集團(tuán)的MT4?韋恩資本虛假期貨、股指投資平臺(tái)，被告人黃德強(qiáng)負(fù)責(zé)組織、指揮，公司人員分成三組進(jìn)行詐騙，冒稱正規(guī)投資平臺(tái)騙取馬某甲、林某某、白某乙等13名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)131.1萬(wàn)余元：

（1）奉利明組:該組被告人奉利明為組長(zhǎng)扮演老師“葉青”、老師助理“茜茜”等，被告人喻善良為副組長(zhǎng)，與組員被告人楊小娟、堯水輝、廖科成、唐蘭蘭等人扮演“股民”，相互配合，騙取馬某甲、林某某、傅某某、白某乙、江某某、秦某某、馬某乙、伍某某、朱某某、方某某等10名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)92.5萬(wàn)余元。

（2）劉波組：該組被告人劉波為組長(zhǎng)扮演老師助理“劉二丫”和開戶專員，被告人肖康君為副組長(zhǎng)扮演老師“葉青”，組員被告人封皓杰、盧永東、林偉等扮演“股民”，相互配合，騙取婁某某、吳某乙、展某某等3名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)38.6萬(wàn)余元。該次詐騙過(guò)程中，被告人盧永東扮演“股民”參加至成功吸引被害人入金后采取“反向操作”等使被害人虧損環(huán)節(jié)，從公司辭職。

（3）龍鋒組：該組被告人黃德強(qiáng)為組長(zhǎng)，龍鋒為副組長(zhǎng)，組員被告人袁鄧、周志杰、賈宇蕓、黃武強(qiáng)等相互配合，騙取胡某甲、高某某、陸某某等被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人錢財(cái)，該組被害人均未查找到。該次詐騙過(guò)程中，被告人賈宇蕓扮演“股民”參加至推出直播平臺(tái)環(huán)節(jié)，從公司辭職。

3.?2018?年7?月份，被告人封勇華經(jīng)聯(lián)系代理到上游詐騙集團(tuán)的SIP虛假期貨、股指投資平臺(tái)，被告人黃德強(qiáng)負(fù)責(zé)組織、指揮，被告人奉利明為組長(zhǎng)扮演老師“劉明浩”，被告人龍鋒為副組長(zhǎng)扮演老師助理，組員被告人楊小娟、堯水輝、黃武強(qiáng)等人扮演“股民”，相互配合，騙取被害人胡某乙向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取被害人胡某乙人民幣27.4萬(wàn)余元。

4.?2018?年9?月份至10月份，被告人封勇華經(jīng)聯(lián)系代理到上游詐騙集團(tuán)的SUP虛假期貨、股指投資平臺(tái)，被告人黃德強(qiáng)負(fù)責(zé)組織、指揮，被告人奉利明為組長(zhǎng)扮演老師“霍建東”，被告人黃德剛為副組長(zhǎng)扮演老師助理“茜茜”，組員被告人楊小娟、堯水輝、黃武強(qiáng)、萬(wàn)佳平等人扮演“股民”，相互配合，騙取被害人溫某某、盧某某、操某某、楊某甲、楊某乙等5名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)38.6萬(wàn)余元。

5.?2018?年?8?月份至?10?月份，被告人封勇華經(jīng)聯(lián)系代理到上游詐騙集團(tuán)的康盛國(guó)際虛假期貨、股指投資平臺(tái)，被告人黃德強(qiáng)負(fù)責(zé)組織、指揮，被告人劉波為組長(zhǎng)扮演老師助理“劉二丫”和開戶專員、開戶經(jīng)理，被告人肖康君為副組長(zhǎng)扮演老師“陳衛(wèi)東”，組員被告人封皓杰、張志明、袁鄧、李龍、周志杰、林偉等扮演“股民”，相互配合，騙取何某某、郭某甲、郭某乙、馮某某、李某某、劉某某、陳某甲、蒙某某、侯某某、鄭某甲、段某某、楊某丙、汪某某、陳某乙、耿某某、鄭某乙等16名被害人向該平臺(tái)內(nèi)入金投資，繼而騙取上述被害人人民幣合計(jì)103.4萬(wàn)余元。

2015年7月份，被告人鮑光某、朱某某與他人合伙成立浙江一融財(cái)金信息科技有限公司，從事期貨交易軟件研發(fā)與銷售，被告人曹文為研發(fā)部總監(jiān)、被告人陸孝強(qiáng)為運(yùn)維部總監(jiān)、被告人奚澤華為客戶對(duì)接人員，被告人董侃為運(yùn)維部員工。后因市場(chǎng)不景氣，為追求利益，被告人鮑光某、朱某某等人在明知違法的情況下，經(jīng)商量對(duì)外銷售該軟件模擬盤即虛假期貨交易投資平臺(tái)，該平臺(tái)并不與期貨交易市場(chǎng)鏈接而是接入第三方支付賬戶，不發(fā)生真實(shí)的交易內(nèi)容。后該公司因銷售的“小行家”投資平臺(tái)涉嫌詐騙，被溫州警方調(diào)查。后2018年4月該公司更名為浙江**有限公司，為獲取非法利益，仍然繼續(xù)銷售期貨交易軟件模擬盤，并招聘被告人朱志成、胡思泉、林發(fā)倫為運(yùn)維部員工負(fù)責(zé)軟件運(yùn)維工作。

2018年5月，被告人封勇華詐騙集團(tuán)上游詐騙集團(tuán)聯(lián)系到浙江**有限公司購(gòu)買期貨交易軟件模擬盤，被告人奚澤華明知客戶購(gòu)買軟件模擬盤而推給研發(fā)部和銷售部，被告人曹文根據(jù)客戶要求令美工人員幫助制作平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)命名為“康盛國(guó)際”投資平臺(tái)，隱瞞平臺(tái)為模擬盤的真相，幫助客戶虛假宣傳，網(wǎng)頁(yè)標(biāo)注“100%實(shí)盤交易、內(nèi)外盤品種皆可操作”，被告人陸孝強(qiáng)為客戶搭建平臺(tái)并接入詐騙集團(tuán)自己提供的第三方支付賬戶，使得被害人投資未進(jìn)入期貨交易市場(chǎng)而進(jìn)入詐騙集團(tuán)自己賬戶。后該平臺(tái)被封勇華詐騙集團(tuán)與上游詐騙集團(tuán)合伙冒稱真實(shí)的期貨、股指投資平臺(tái)用于詐騙，詐騙金額達(dá)人民幣103.4萬(wàn)余元。在詐騙集團(tuán)利用平臺(tái)詐騙過(guò)程中，被告人陸孝強(qiáng)、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫提供日常運(yùn)維，保證平臺(tái)正常運(yùn)行。

另查明，封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、廖科成、盧永東、賈宇蕓、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫32名被告人均系抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；喻善良、唐蘭蘭2名被告人系主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人趙某某、黃某乙、邱某某等證言；

3.被害人張某甲、馮某某、林某某等陳述；

4.被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、黃德剛、萬(wàn)佳平、曾海歐、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫等的供述和辯解；

5.宿遷市公安局宿豫分局制作的電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人封勇華、李學(xué)明、黃德強(qiáng)為牟利，招募被告人劉波、奉利明、肖康君、黃德剛、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、萬(wàn)佳平、曾海歐等成立詐騙集團(tuán)，利用虛假期貨、股指投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，被告人劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、曾海歐明知集團(tuán)從事詐騙犯罪活動(dòng)而積極參與，詐騙數(shù)額特別巨大，被告人黃德剛、萬(wàn)佳平明知公司從事詐騙犯罪活動(dòng)而積極參與，詐騙數(shù)額巨大，被告人鮑光某、朱某某明知公司研發(fā)的軟件模擬盤被他人用于詐騙而仍然予以銷售，并幫助“康盛國(guó)際”平臺(tái)制作網(wǎng)頁(yè)隱瞞軟件不能進(jìn)行真實(shí)投資交易的真相，幫助搭建平臺(tái)并接入第三方支付賬戶使得被害人投資未進(jìn)入期貨交易市場(chǎng)而進(jìn)入詐騙集團(tuán)賬戶，并在軟件運(yùn)行用于詐騙過(guò)程中提供技術(shù)支持和維護(hù)，詐騙數(shù)額特別巨大，被告人陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫明知公司從事上述詐騙行為而積極參與，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、曾海歐、黃德剛、萬(wàn)佳平、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人封勇華、黃德強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、黃德剛系詐騙集團(tuán)骨干成員，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、喻善良、廖科成、盧永東、賈宇蕓、唐蘭蘭、李龍、張志明、唐源、曾海歐、萬(wàn)佳平、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人喻善良、唐蘭蘭犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、廖科成、盧永東、賈宇蕓、李龍、張志明、唐源、曾海歐、黃德剛、萬(wàn)佳平、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文、奚澤華、董侃、朱志成、胡思泉、林發(fā)倫歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：胥凱利

2019年8月19日?

附：

????1.被告人封勇華、黃德強(qiáng)、李學(xué)明、劉波、奉利明、肖康君、袁鄧、封皓杰、林偉、周志杰、堯水輝、喻善良、楊小娟、黃武強(qiáng)、龍鋒、廖科成、張志明、唐蘭蘭、黃德剛、萬(wàn)佳平、鮑光某、朱某某、陸孝強(qiáng)、曹文現(xiàn)羈押于宿遷市看守所，被告人盧永東（住湖南省永州市雙牌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1815337****）、李龍（住湖南省衡陽(yáng)市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1882184****）、唐源（廣西壯族自治區(qū)桂林市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，聯(lián)系電話1859422****）、曾海歐（四川省達(dá)州市通川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1598936****）賈宇蕓（住山西省大同市云岡區(qū)**小區(qū)**棟*單元**號(hào)，聯(lián)系電話1375325****）、奚澤華（住湖北省黃岡市黃州區(qū)**路**號(hào)，聯(lián)系電話1855751****）、董侃（住浙江省桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，聯(lián)系電話1596839****）、朱志成（安徽省霍邱縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，1826803****）、林發(fā)倫（浙江省瑞安市**街道**村，聯(lián)系電話1596839****）、胡思泉（安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**莊**號(hào)，聯(lián)系電話1555193****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩抑校?

????2.案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。