湖北省大某某人民檢察院

起?訴?書

鄂悟檢一部刑訴〔2020〕99號

被告人魯某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼5330011980********，彝族，小學文化，無職業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯尋釁滋事罪，于2000年5月18日被云南省宜良縣人民法院判處有期徒刑二年。又因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被大某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，大某某公安局于次日執(zhí)行逮捕。

被告人魯某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼5330011976********，彝族，初中文化，無職業(yè)，出生地云南省保山市，住云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪，于2011年2月10被云南省保山市中級人民法院判處有期徒刑三年。又因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日因被大某某公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，大某某公安局于次日執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)中華人民共和國公安部、湖北省公安廳、孝感市公安局依法指定，由大某某公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某甲、魯某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。孝感市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，退回大某某公安局補充偵查兩次（自2020年4月30日至5月30日、自2020年6月30日至2020年8月4日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至9月期間，被告人魯某甲、魯某乙在無正規(guī)職業(yè)和收入的情況下，被“小東北”(身份不詳)聘請，并在“小東北”的指揮下前往深圳市各銀行辦理大量個人銀行卡及持有他人銀行卡共計38張，充當車手，專門為境外詐騙團伙李洋（在逃）及王建、侯兵（均另案處理）等人境外實施電信詐騙的“環(huán)信”平臺及“BTcion”平臺等詐騙平臺存取贓款。被告人魯某甲、魯某乙在微信群內(nèi)按照“小東北”的指令，將詐騙團伙騙取的被害人的錢款從上述銀行卡中取出，并提供轉(zhuǎn)存其他多個銀行的賬戶(詐騙、洗錢人員賬戶)。魯某甲、魯某乙明知自己卡中轉(zhuǎn)入的錢財大量且來路不明，仍繼續(xù)存取贓款，并將轉(zhuǎn)賬憑證予以銷毀。魯某甲、魯某乙二人一組，共使用本人銀行卡取贓款1253.73萬元，轉(zhuǎn)出1158.98萬元，持他人銀行卡取款148.74萬元，轉(zhuǎn)出184.94萬元。合計取款1402.47萬元，轉(zhuǎn)出1343.92萬元。

經(jīng)查實：被害人鄒某某于2019年8月6日至8月12日通過微信介紹在“BTcoin”的平臺上購買41.5萬的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實施詐騙的人員和鄒某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計41.5萬元，其中的21萬元于2019年8月8日10時17分53秒開始先后經(jīng)過多人賬號多次轉(zhuǎn)存，其中30萬元（包含鄒某某的21萬元）于10時33分40秒轉(zhuǎn)入到魯某甲6212836568704072的賬戶，魯某甲將其中20萬元取現(xiàn)，將另外10萬元存入其他賬戶。另19萬元于8月12日10時7分25秒開始先后經(jīng)過多人賬號多次轉(zhuǎn)存，其中22萬元（包含鄒某某的19萬元）于10時13分9秒轉(zhuǎn)入張紅元（已另案起訴）的賬戶。

被害人胡某某于2019年8月5日至8月7日通過微信介紹在“BTcoin”的平臺上購買21.2萬的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實施詐騙的人員和胡某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計21.2萬元，其中的9.4萬元于2019年8月7日16時51分4秒開始先后經(jīng)過多人賬號多次轉(zhuǎn)存，其中2.9萬元于19時9分53秒轉(zhuǎn)入到魯某甲6214836568704072的賬戶。

被害人劉某某于2019年8月9日至8月15日通過微信介紹在“BTcoin”的平臺上購買28萬的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實施詐騙的人員和劉某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計28萬元，其中的20萬元于2019年8月9日11時39分48秒開始先后經(jīng)過多人賬號多次轉(zhuǎn)存，其中1萬元于12時42分50秒轉(zhuǎn)入魯某甲6217710909684136的賬戶，后被魯某甲于ATM機上取款。

被害人張某某于2019年8月8日至8月14日通過微信介紹在“BTcoin”的平臺上購買300萬的“5G2打新”數(shù)字貨幣后，實施詐騙的人員和張某某斷絕聯(lián)系方式騙取其現(xiàn)金共計300萬元，其中的122萬元于2019年8月8日10時18分51秒開始先后經(jīng)過多人賬號多次轉(zhuǎn)存，其中30萬元于10時33分40秒轉(zhuǎn)入魯某甲6214836568704072的賬戶，魯某甲將其中20萬元取現(xiàn)，將另外10萬元存入其他賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：刑事照片一組；2.存取款記錄、交易記錄、指定管轄、戶籍信息、刑事判決書等書證；3.被害人李某某、鄒某某、胡某某、劉某某、張某某的陳述；4.被告人魯某甲、魯某乙的供述與辯解；5.視聽資料：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魯某甲、魯某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魯某甲、魯某乙在明知所存取錢款來路不明的情況下，實施在多家銀行間存取、轉(zhuǎn)賬贓款的行為，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人魯某甲、魯某乙自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省大某某人民法院

檢察官：鐘艷

2020年9月1日

附件：

1.被告人魯某甲、魯某乙現(xiàn)羈押于大某某看守所，魯某甲原聯(lián)系電話：1808604****，魯某乙原聯(lián)系電話：1518481****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。