四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄰檢刑訴〔2020〕130號(hào)　

被告人魯某甲，又名魯某乙，男，1970年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼513031197********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地四川省鄰水縣袁市鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)**棟**樓**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，女，1971年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼5130311971********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)**巷**號(hào)**棟**單元**，無(wú)業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1966年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼5130311966********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)**號(hào)**單元**號(hào)，電力公司退休職工。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月13日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1981年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼5136241981********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址四川省鄰水縣牟家鎮(zhèn)**村**組**號(hào),無(wú)業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局依法執(zhí)行逮捕，同月17日由鄰水縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年鄒某某（另案處理）加入澳門(mén)旅游娛樂(lè)有限公司的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，后發(fā)展馮某某（另案處理）加入該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。2017年10月18日，由于舊網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)不夠穩(wěn)定，為牟取非法利益，鄒某某、馮某某委托他人開(kāi)發(fā)了新網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，并命名為博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)定由老會(huì)員為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，以此建立層級(jí)關(guān)系，新會(huì)員使用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的資格，籌碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會(huì)員分為一至六個(gè)代理等級(jí)，分別為一級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)100籌碼，下同）、二級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)300籌碼）、三級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)500籌碼）、四級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)800籌碼）、五級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)1000籌碼）、六級(jí)代理（購(gòu)買(mǎi)1200籌碼），新會(huì)員最低購(gòu)買(mǎi)一級(jí)代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會(huì)員最低需交7480元人民幣注冊(cè)費(fèi)。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)置投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)三種分紅模式。投資分紅是指會(huì)員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎(jiǎng)又稱(chēng)“推廣傭金”是指會(huì)員可享受其發(fā)展的一代至二代下線(xiàn)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用的10%提成，三代會(huì)員購(gòu)買(mǎi)代理等級(jí)費(fèi)用的20%提成。業(yè)績(jī)獎(jiǎng)是指根據(jù)會(huì)員一至六級(jí)的代理等級(jí)，分別可以享受下線(xiàn)一代至二十代所有會(huì)員每天投資金額分紅的5%至20%提成。會(huì)員通過(guò)分紅方式獲得的籌碼是由系統(tǒng)自動(dòng)生成并注入會(huì)員賬號(hào)之中。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)先后經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，平臺(tái)運(yùn)行至2018年4月27?日為“提現(xiàn)階段”，該階段每個(gè)會(huì)員賬號(hào)收益達(dá)到100籌碼，便可進(jìn)行提現(xiàn)操作。2018年4月28日至11月8日為“兌沖階段”，該階段平臺(tái)提現(xiàn)功能關(guān)閉，開(kāi)啟籌碼轉(zhuǎn)讓功能，會(huì)員籌碼需要變現(xiàn)，只能將籌碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)或者用籌碼為新會(huì)員注冊(cè)，直接收取注冊(cè)費(fèi)用。2018年11月9日至案發(fā)為“手機(jī)APP階段”，APP沒(méi)有開(kāi)通提現(xiàn)和籌碼轉(zhuǎn)讓功能，但會(huì)員賬號(hào)內(nèi)的籌碼可以在APP平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行掛賣(mài)。

博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無(wú)任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某某等人大肆以博旅理財(cái)投資是澳門(mén)著名公司，專(zhuān)門(mén)從事全澳門(mén)的博彩專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)，投資者的利潤(rùn)全部來(lái)源于澳門(mén)旅游娛樂(lè)有限公司在澳門(mén)的利潤(rùn)分紅為噱頭拉人頭發(fā)展下線(xiàn)人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)組織架構(gòu)相對(duì)松散，從上到下分別通過(guò)網(wǎng)站管理人、總代理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)利用微信對(duì)下線(xiàn)人員進(jìn)行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。由老會(huì)員通過(guò)“口口相傳”、集中宣講、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、代為注冊(cè)等方式組織、發(fā)展新會(huì)員。從而形成金字塔式傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

被告人魯某甲經(jīng)推薦后，于2017年12月3日加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，使用其兒子魯某丙、其女兒魯某丁以及自己的身份信息成為會(huì)員。后通過(guò)在茶樓宣講、單獨(dú)介紹、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、幫助注冊(cè)等方式積極發(fā)展甘某某、邱某某等人成為會(huì)員。

被告人甘某某經(jīng)推薦后，于2017年12月3日加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，使用自己的身份信息注冊(cè)成為會(huì)員。后通過(guò)宣傳介紹、幫助注冊(cè)等方式發(fā)展唐某某、廖某某、吳某某等人成為會(huì)員，并對(duì)下線(xiàn)會(huì)員進(jìn)行管理。

被告人唐某某經(jīng)甘某某推薦后，于2017年12月3日加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，使用自己的身份信息注冊(cè)成為會(huì)員。后通過(guò)宣傳介紹的方式發(fā)展張某某、李某某等人成為會(huì)員。

被告人周某某經(jīng)推薦后，于2017年12月8日加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，使用自己的身份信息注冊(cè)成為會(huì)員。后通過(guò)單獨(dú)介紹、帶人到茶樓聽(tīng)講解、幫助注冊(cè)等方式發(fā)展周某某、楊某某等人成為會(huì)員。

經(jīng)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：被告人魯某甲下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)19039個(gè)，層級(jí)109層，提現(xiàn)籌碼（美金）366840折合人民幣2494512元。被告人甘某某下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)19986個(gè)，層級(jí)108層，提現(xiàn)籌碼（美金）291550折合人民幣1982540元。被告人唐某某下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)7365個(gè)，層級(jí)43層，提現(xiàn)籌碼（美金）217980折合人民幣1482264元。被告人周某某下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)6238個(gè)，層級(jí)39層，提現(xiàn)籌碼（美金）50670折合人民幣344556元。

案發(fā)后，被告人魯某甲的主動(dòng)退繳非法所得25萬(wàn)元；被告人甘某某的主動(dòng)退繳非法所得15萬(wàn)元；被告人唐某某的主動(dòng)退繳非法所得12萬(wàn)元。

2019年11月7日公安機(jī)關(guān)抓獲被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；電子數(shù)據(jù)；證人證言；被告人的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人魯某甲、甘某某、周某某、唐某某加入傳銷(xiāo)組織，積極介紹發(fā)展會(huì)員，對(duì)傳銷(xiāo)組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某被動(dòng)到案后，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

四川省鄰水縣人民法院　

????檢察員：魏??巍

????2020年5月9日　

附：1．被告人魯某甲、甘某某、唐某某、周某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人魯某甲的聯(lián)系電話(huà)：1398263****；

被告人甘某某的聯(lián)系電話(huà)：1356839****；

被告人唐某某的聯(lián)系電話(huà)：1367826****；

被告人周某某的聯(lián)系電話(huà)：1774011****。

2.偵查卷八冊(cè)；起訴書(shū)二十三份；光盤(pán)八張。