浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢二部刑訴〔2020〕246號

被告人鐘某某（綽號阿某某），男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3301031968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省杭州市下城區(qū)**公寓**幢**單元**室（戶籍地杭州市下城區(qū)**巷**號**單元**室）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年12月21日被玉某市公安局刑事拘留，2019年1月4日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼3301031955********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住杭州市下城區(qū)**苑**幢**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月31日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人樓某甲（綽號兆某某），男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3301021957********，漢族，初中文化，無業(yè)，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**公寓**（戶籍地杭州市江干區(qū)**村３幢**單元**室）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月14日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人魯某某（曾用名榮某某，綽號忠某某），男，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3301021953********，漢族，初中文化，退休，家住杭州市上城區(qū)**號**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月18日被玉某市公安局取保候?qū)彛?019年12月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、馬某甲、樓某甲、魯某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月10日補查重報；本院于2020年2月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月23日補查重報。本院分別于2019年12月2日、2020年2月11日、2020年4月24日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2016年，被告人鐘某某、馬某甲、魯某某分別應交易對象兌換外匯的要求，通過上線韓某某（已判決）的渠道在國家規(guī)定的交易場所以外進行外匯買賣并賺取差價。其中：

被告人鐘某某為交易對象羅某某將美元兌換成人民幣16180余萬元；為交易對象孔某某將人民幣2514余萬元兌換成美元，將美元兌換成人民幣799余萬元，合計人民幣約3313余萬元；為交易對象龔某某將人民幣約493.6萬元兌換成美元。被告人鐘某某從中賺取人民幣約7.7萬元。

被告人馬某甲為交易對象鄭某甲將人民幣20168余萬元兌換美元。被告人馬某甲從中賺取人民幣約7.8萬元。

被告人魯某某為交易對象本市居民葉某某將人民幣410余萬元兌換成港幣，將港幣兌換成人民幣約816余萬元，合計人民幣約1226余萬元。被告人魯某某從中賺取人民幣約1.1萬元。

被告人樓某甲明知被告人魯某某非法從事外匯買賣，將自己的銀行卡借給魯某某用于資金流轉(zhuǎn)并幫助魯某某和葉某某對接銀行轉(zhuǎn)賬事宜。同時，被告人樓某甲明知張某甲、韓某某（均已判決）等人非法從事外匯買賣，將自己的銀行卡通過張某甲借給韓某某用于資金流轉(zhuǎn)，經(jīng)查實，被用于和交易對象羅某某資金流轉(zhuǎn)523余萬元，被用于和交易對象孔某某資金流轉(zhuǎn)1835萬元，被用于和交易對象唐某某、周某某、張某乙、宋某某等人資金流轉(zhuǎn)2733余萬元。被告人樓某甲按月收取好處費合計人民幣8000元左右。

2018年12月21日，被告人鐘某某在杭州市下城區(qū)**街道**社區(qū)**路**公寓**幢**單元**室被公安民警抓獲歸案。2019年1月31日，被告人馬某甲在杭州市下城區(qū)**苑**幢**單元**室經(jīng)家屬電話聯(lián)系后主動前往該處向公安民警投案并如實供述自己的主要犯罪事實。2019年2月14日，被告人樓某甲經(jīng)親屬電話聯(lián)系至杭州市公安局拱墅區(qū)分局祥符派出所投案并如實供述自己的主要犯罪事實。2019年2月16日，被告人魯某某電話聯(lián)系本市公安民警稱要投案自首，后于同年2月18日在杭州向公安民警投案并如實供述自己的主要犯罪事實。案發(fā)后，被告人鐘某某自愿退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、協(xié)查表、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、情況說明、轉(zhuǎn)賬記錄整理、短信聯(lián)系記錄、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、照片、自首證明；

2.證人羅某某、沈某某、吳某某、徐某某、孔某某、龔某某、葉某某、鄭某甲、鄭某乙、相某某、樓某乙、馬某乙的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過、六查一聯(lián)系情況說明；

3.被告人鐘某某、馬某甲、樓某甲、魯某某的供述與辯解，同案犯韓某某、陳某某、張某甲的供述與辯解；

4.辨認筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認為，被告人鐘某某、馬某甲、樓某甲違反國家外匯管理規(guī)定，結(jié)伙在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人魯某某違反國家外匯管理規(guī)定，結(jié)伙在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人鐘某某、馬某甲、樓某甲、魯某某均系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人馬某甲、樓某甲、魯某某有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：陳玉芬

2020年5月7日

附：

????1.被告人鐘某某、馬某甲、樓某甲、魯某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷7冊，光盤4張，續(xù)保文書，玉某市公安局涉案財物移交/領取登記憑據(jù)1份。

3.鐘某某所在社區(qū)出具的情況說明，馬某甲、樓某甲就醫(yī)材料，樓某甲低保證明。

4.《證人名單》1份。

5.被告人鐘某某預退贓款人民幣20萬元暫扣于玉某市公安局。