四川省開江縣人民檢察院

起?訴?書

開檢刑訴〔2019〕187號

被告人魯某某，男，1994年4月8日出生，居民身份證號碼370282199404082015，漢族，初中，服務業(yè)人員，戶籍所在地山東省青島市即墨市，住王村鎮(zhèn)魯家埠后村417號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年4月29日被開江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年6月1日被開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

魯某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3702821993********，漢族，中專，無業(yè)，戶籍所在地山東省青島市即墨市，住**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年4月29日被開江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，?2019年6月1日被開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開江縣公安局偵查終結，以被告人魯某某、魯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日和2019年12月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了部分被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月29日補查重報；本院于2019年10月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月28日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月下旬的一天，四川省開江縣居民陶某某的QQ202846****收到一個QQ359456****加好友申請，陶某某加對方好友后又添加了對方微信“fugema****”。對方用英語給陶某某聊天，自稱叫福格爾馬賽爾，是美國大兵在敘利亞打仗，在一次行動中受傷，美國將軍與敘利亞總統(tǒng)商量給傷兵50萬美金撫恤，但不能轉(zhuǎn)賬到美國，需要陶某某幫忙收取50萬美金包裹，以后拿美金感謝。被害人陶某某信以為真便答應幫忙，后一微信號“guildexpres********”冒充公會快遞公司，以包裹需要先支付郵寄費為由，騙取被害人陶某某于2019年1月22日向戶名董某的銀行卡622848022603317****轉(zhuǎn)款19000元。2019年1月31日，對方再以包裹到達迪拜需要開包檢查為由，騙取被害人陶某某向戶名陳某某的銀行卡622848008477773****轉(zhuǎn)款25000元。2019年2月11日，對方又以包裹到達北京需要繳納關稅為由，騙取被害人陶某某向戶名謝某的銀行卡62133621000914****轉(zhuǎn)款67000元，2019年2月25日，又以包裹需要辦理反洗錢證明為由，騙取被害人陶某某向戶名魯某某的郵政銀行卡621799452002400****轉(zhuǎn)賬84500元，被害人陶某某共計被騙195500元。

被告人魯某某于2018年12月20日通過自己的微信號lxf3396****添加了Abrams****（以下簡稱“對方”）為微信好友，雙方開始在微信上聊天。對方自稱是美國人，以搞建筑材料的名義叫魯某某在不同的銀行開戶，并將自己的銀行賬戶發(fā)給對方，對方將錢打到魯某某的賬戶后，由魯某某將錢取出來，扣除自己的幫助酬勞費，再通過ATM機現(xiàn)金存款的方式匯入對方指定的賬戶上。在幫助對方取存款的過程中，魯某某的農(nóng)業(yè)銀行卡623052024000034****于2019年2月1日被成都市雙流公安局凍結，魯某某已明知對方轉(zhuǎn)入的資金系是違法犯罪所得，后仍多次幫助對方取錢并通過ATM機存款的方式存到對方指定賬戶上。2019年3月11日對方將違法犯罪所得99000元匯入到魯某某的招商銀行621483565533****后，魯某某在明知其系違法犯罪所得情況下，并沒有按照對方的要求存入到指定賬戶，而是將99000元侵吞據(jù)為己有，用于自己買車等日常消費。

因被告人魯某某侵吞了對方的贓款便失去了對方信任，魯某某為繼續(xù)幫助對方轉(zhuǎn)移贓款從而獲得非法利益，于2019年3月中旬的一天，被告人魯某某同被告人魯某某共謀商量，由魯某某將魯某某的銀行卡提供給老外，繼續(xù)幫助對方取存違法犯罪資金，以便與魯某某共同獲得非法利益，待時機成熟共同侵吞違法犯罪資金。2019年3月18日，被告人魯某某工商銀行622203380300719****轉(zhuǎn)入資金311615元，被告人魯某某同被告人魯某某共謀商量，只將148500按對方要求存入其提供的銀行賬戶，二人將剩余的163115元侵吞。隨后二人仍想繼續(xù)幫助對方轉(zhuǎn)移贓款獲得非法利益，二人商量由魯某某提供好友隋某某的銀行卡給老外，繼續(xù)幫助老外轉(zhuǎn)移贓款196500元。從2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人魯某某總共幫助對方轉(zhuǎn)移贓款17筆次金額984465元，獲得非法利益9850元，侵吞贓款169000余元。被告人魯某某幫助對方轉(zhuǎn)移贓款3筆次金額432115元，獲取非法利益800元，侵吞贓款93115元。

1?、2019年2?月1?日，被告人魯某某農(nóng)業(yè)銀行卡623052024000034****?匯入34500?元，后該筆錢被成都市雙流縣公安局凍結，被告人魯某某打電話聯(lián)系雙流縣公安局，對方告知銀行卡涉嫌詐騙犯罪被凍結。

?2?、2019年2?月14日，受害人廖某某向被告人魯某某郵政儲蓄銀行卡621799452002400****匯入35000?元，魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主楊某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848008853268****匯入34500?元，被告人魯某某得幫助費500?元。

?3?、2019年2?月16日，被害人廖某某向被告人魯某某的郵政儲蓄銀行卡621799452002400****匯入5000元，魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主張某某，農(nóng)業(yè)銀行卡623052008001817****匯入4900元，被告人魯某某得幫助費100?元。?

4、2019年2?月18日，被告人魯某某的銀行卡匯入犯罪資金9600?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主王某某匯入9200元，被告人魯某某得幫助費400?元。

?5、2019年2?月20日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300640****?匯入犯罪資金17000?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主劉某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848008845595****?匯入16300?元，被告人魯某某得幫助費700?元。?

6、2019年2?月21日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300640****?匯入犯罪資金19000?元，魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主劉某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848008845595****?匯入18500?元，被告人魯某某得幫助費500?元。?

7、2019年2?月22日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300?640****匯入犯罪資金23500?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622845008808037****匯入23000?元，被告人魯某某得幫助費500?元。

?8、2019年2?月23日，被告人魯某某的中國銀行卡621661100000?635****匯入犯罪資金110000元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主楊某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848008853268****?匯入108700元，被告人魯某某得幫助費1300元。?

9、2019年2?月23日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300?640****匯入犯罪資金85000?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主劉某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848008845595****?匯入83200?元，被告人魯某某得幫助費1800元。?

10、2019年2 月25日，受害人陶某某在微信上認識了一個叫“福格爾馬賽爾”的美國大兵，對方微信號“fugema****”?，對方以在一次行動中受傷，美國將軍與敘利亞總統(tǒng)商量給傷兵50萬美金撫恤，但不能轉(zhuǎn)賬到美國，需要陶某某幫忙收取50?萬美金包裹為由，讓陶某某幫助以包裹需要辦理反洗錢證明為由，要陶某某幫忙轉(zhuǎn)款給快遞公司，并將被告人魯某某的郵政儲蓄銀行卡告知陶某某，隨后陶某某向被告人魯某某的郵政儲蓄銀行卡6217?99452002400****?匯入84500?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式分別向戶主林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622848118669824****匯入68000?元，戶主張某某，農(nóng)業(yè)銀行卡623052008001817****匯入15300?元，被告人魯某某得幫助費1200元。?

11、2019年2?月26日，受害人周某某向被告人魯某某的交通銀行卡622262101002142****?匯入21000?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主張某某，農(nóng)業(yè)銀行卡623052008001817****?匯入20400?元，被告人魯某某得幫助費600?元。

?12、2019年2?月27日，受害人周某某向被告人魯某某的交通銀行卡622262101002142****?匯入35000?元，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主張某某，農(nóng)業(yè)銀行卡623052008001817****?匯入34000?元，被告人魯某某得幫助費1000元。?

13、2019年2?月28日，被告人魯某某的交通銀行卡622262101002?142****?匯入10000?元犯罪資金，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主黃某、農(nóng)業(yè)銀行卡622848060876404****匯入9500元，被告人魯某某得幫助費500?元。?

14、2019年3?月4?日，被告人魯某某的交通銀行卡622262101002?142****?匯入15200?元犯罪資金，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向戶主王某某，農(nóng)業(yè)銀行卡622849008000935****匯入14600?元，被告人魯某某得幫助費600?元。?

15、2019年3?月6?日，被告人魯某某的交通銀行卡622262101002?142****?匯入4050元犯罪資金，被告人魯某某將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式向銀行卡6217000010?10258****?匯入3900元，被告人魯某某得幫助費150?元。

16、2019年3?月11日，被告人魯某某的招商銀行卡621483565533****匯入99000?元犯罪資金，被告人魯某某明知該筆錢為犯罪資金，并未按照老外指示匯入銀行卡，被告人魯某某將99000?元取出后，用于自己還貸款、買車等消費。

?17、2019年3?月16日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300719****?匯入20500?元犯罪資金，被告人魯某某明知該筆錢是犯罪所得，仍將該筆錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式轉(zhuǎn)移贓款，被告人魯某某得幫助費800?元。?

18、2019年3?月18日，被告人魯某某的工商銀行卡622203380300719****匯入311615元犯罪資金，被告人魯某某與魯某某商量從該筆資金中侵吞16萬余元，向老外指定賬戶匯入148500元。被告人魯某某分得贓款70000?元，被告人魯某某分得贓款93115元，被告人魯某某將7000?0?元現(xiàn)金用于還貸款、買車等消費，被告人魯某某將93115?元現(xiàn)金用于還網(wǎng)絡貸款。

?19、2019年4?月22日，被告人魯某某將隋某某的工商銀行卡622203380300687****提供給老外，隨后隋某某的工商銀行卡收到犯罪資金100000元，被告人魯某某指示隋某某將99000?元轉(zhuǎn)給魯某某，被告人魯某某將錢取出后，按照老外的指示，通過ATM?機現(xiàn)金存款的方式轉(zhuǎn)移贓款，并分給隋某某10000?元幫助費。

另經(jīng)查明被告人魯某某因盜竊罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判處有期徒刑二年并處罰金八千元，2016年12月29日經(jīng)青島市中級人民法院裁定準予假釋，假釋考驗期限至2017年5月10止。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證;3.證人證言;4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人魯某某、魯某某明知他人轉(zhuǎn)入的資金系是違法犯罪所得，仍多次幫助對方取錢并通過ATM機存款的方式存到他人指定賬戶上，從2019年2月2日至2019年4月24日止，被告人魯某某總共幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得贓款17筆次金額984465元，獲得非法利益17萬余元。被告人魯某某總共幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得3筆次金額432115元，獲取非法利益9萬余元，被告人魯某某、魯某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人魯某某因盜竊罪于2015年11月19日被即墨市人民法院判處有期徒刑二年并處罰金八千元，系累犯，具有《中華人民共和國刑法》第六十五規(guī)定的應當從重處罰情節(jié)，被告人魯某某、魯某某歸案如實供述犯罪事實，并自愿認罪認罰，具有《中華人民共和國刑法》第六十七規(guī)定的可以從輕處罰情節(jié)和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的可以從寬處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。????

此致

開江縣人民法院

檢察官：李明耀

2019年12月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于開江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊1200頁。

3.光盤十張。

4.手機三部隨案移送。

5.認罪認罰具結書兩份。

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