云南省西盟佤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

西檢刑訴〔2020〕51號(hào)

被告單位：瀾滄**有限公司，統(tǒng)一信用證代碼：9153082831********，住所：云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣（以下簡(jiǎn)稱瀾滄縣）**村民**組辦公室，法定代表人：魯某某。

被告人魯某某，綽號(hào)大清狗，男，1967年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291967********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。因涉嫌違法違紀(jì)，于2019年3月11日被普洱市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施；因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪，于2019年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付知明，綽號(hào)雙胞老大，男，1975年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金祥榮，男，1946年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291946********，拉祜族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌故意毀壞財(cái)物罪、尋釁滋事罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人畢紹能，男，1962年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291962********，彝族，高中文化，農(nóng)民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃林貴，男，1967年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291967********，哈尼族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局決定取保候?qū)彛?0月11日被瀾滄縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>2020年1月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅明艷，女，1961年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291961********，哈尼族，初中文化，農(nóng)民，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局決定取保候?qū)彛?0月11日被瀾滄縣人民檢察院決定取保候?qū)彛?/span>2020年1月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊瓊，女，1969年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)老**村**小組**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5327291977********，拉祜族，初中文化，農(nóng)民，云南省瀾滄縣人，住云南省普洱市瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年6月4日被瀾滄縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)瀾滄縣人民檢察院批準(zhǔn)被瀾滄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀾滄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、妨害公務(wù)罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，被告人付知明、金祥榮涉嫌尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪，被告人畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，被告人徐某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年10月11日向?yàn)憸婵h人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于2019年11月12日決定延長審查起訴期限15日，于2019年11月26日第一次退回瀾滄縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月26日重報(bào)審查起訴。后經(jīng)普洱市人民檢察院指定本院管轄，瀾滄縣人民檢察院于2020年1月21日以瀾檢二部報(bào)（移）訴〔2020〕1號(hào)移送案件意見書將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月21日決定延長審查起訴期限15日，同年3月6日第二次退回瀾滄縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于4月3日補(bǔ)查重報(bào)；于5月3日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年以來，被告人魯某某以瀾滄縣**鎮(zhèn)**村**小組長的身份，采取利益誘惑的方式拉攏被告人付知明（**小組聯(lián)防隊(duì)隊(duì)長）、金祥榮（原**小組會(huì)計(jì)）、畢紹能（**小組會(huì)計(jì)）、黃林貴（**小組副組長）、?羅明艷(**小組婦女主任）、楊瓊(**小組出納）、徐某某（村民代表），經(jīng)常糾集在一起，在瀾滄縣內(nèi)多次實(shí)施高利放貸、任意占用他人土地、故意毀壞財(cái)物、非法倒賣土地等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，逐步形成以魯某某為首要分子，付知明、金祥榮、畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊、徐某某為成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)厣鐣?huì)生活秩序及金融管理秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、高利轉(zhuǎn)貸罪

1.2015年9月25日，被告人魯某某、畢紹能、黃林貴、楊瓊、羅明艷、徐某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，用瀾滄**有限公司的名義，向?yàn)憸婵h農(nóng)村信用社套取為期三年的循環(huán)貸款800萬元人民幣。后于2015年11月至2018年11月間，先后提款3100萬元人民幣，將其中1400萬元人民幣高利轉(zhuǎn)貸給潘某某，非法獲利235.15711萬元人民幣。

2.?2014年2月25日，被告人魯某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，用自己的名義，向?yàn)憸婵h農(nóng)村信用社勐朗分社套取為期五年的循環(huán)貸款150萬元人民幣；2015年8月24日，魯某某用自己的名義，向?yàn)憸婵h農(nóng)村信用社勐朗分社套取為期三年的循環(huán)貸款160萬元人民幣；2017年2月16日，魯某某再次用自己的名義，向?yàn)憸婵h農(nóng)村信用社勐朗分社套取為期三年的循環(huán)貸款150萬元人民幣。后于2014年至2017年間，魯某某將440萬元人民幣貸款資金高利轉(zhuǎn)貸給李某甲100萬人民幣、尤某某30萬人民幣、張某某160萬元人民幣、付知明150萬元人民幣，非法獲利266.10691萬元人民幣；2018年9月6日，魯某某以魯某某和李某乙的名義，向?yàn)憸婵h農(nóng)村信用社勐朗分社套取貸款130萬元人民幣，后將其中的100萬人民幣高利轉(zhuǎn)貸給張新，非法獲利24.030765萬元人民幣。綜上，魯某某共計(jì)非法獲利290.137675萬元人民幣。

二、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪

2016年10月間，被告人魯某某以**小組的名義，決定強(qiáng)行將位于瀾滄縣**公岔路口處楊某甲所有的山坡地推平用于開發(fā)建房。為了在施工過程中不受楊某甲家及政府相關(guān)職能部門的阻擾，魯某某安排被告人金祥榮、付知明到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督施工。在推平山坡取土過程中，楊某甲家為保護(hù)合法財(cái)產(chǎn)不受侵害，多次到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行阻止，要求金祥榮、付知明停止施工，在魯某某授意安排下，金祥榮、付知明置之不理，仍然強(qiáng)行繼續(xù)施工，將本屬于楊某乙（楊某甲兒子）的567.66平方米土地、肖某某（楊某甲女婿）的1433.34平方米土地強(qiáng)行占用，后以**小組的名義將占用的土地分給金祥榮、付知明等六戶**小組村民，造成楊某乙經(jīng)濟(jì)損失25.663909萬元人民幣、肖某某經(jīng)濟(jì)損失64.801301萬元人民幣。在瀾滄縣**鎮(zhèn)**公路**岔路口取土開發(fā)過程中，魯某某、付知明、金祥榮在未經(jīng)審批的情況下，擅自將此處由瀾滄縣政府出資建設(shè)的一段用于排土山體塌方的砌擋土墻挖毀。經(jīng)鑒定，被挖毀的砌擋土墻價(jià)值16.025萬元人民幣。?

魯某某、付知明、金祥榮在對(duì)瀾滄縣**鎮(zhèn)**公路**岔路口處山坡進(jìn)行取土平整、挖毀擋墻及在平整出來的山坡地上違章建蓋彩鋼瓦大棚過程中，瀾滄縣國土資源局、瀾滄縣城建局多次到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行告誡阻止，要求魯某某、付知明、金祥榮停止其違法施工行為，魯某某均不配合執(zhí)法，導(dǎo)致與楊某甲家爭(zhēng)執(zhí)的土地已被取土平整、建蓋房屋，且造成違章建筑投入使用的惡性循環(huán)。截止案發(fā)，楊某乙、肖某某的土地仍被強(qiáng)行占用。

三、非法倒賣土地使用權(quán)罪

被告人魯某某、黃林貴、畢紹能、楊瓊、羅明艷在擔(dān)任瀾滄縣**鎮(zhèn)老街村**小組組干部期間，在未經(jīng)國土部門批準(zhǔn)的情況下，違反土地管理法規(guī)，于2015年9月10日，以105.2萬元人民幣的價(jià)格將瀾滄縣**街尾部靠**公司背后的1.3070畝集體土地（建設(shè)用地）倒賣給陳某某；于2016年5月10日，以36萬元人民幣的價(jià)格將瀾滄縣**街尾部靠**公司背后的0.45畝集體土地倒賣給陳某某；于2016年3月1日、2018年3月15日，先后兩次分別以50萬元人民幣、30萬元人民幣的價(jià)格將位于瀾滄縣**公路下邊與**段相連處的4.6392畝集體土地（3.5674畝耕地、?1.0718畝林地）倒賣給丁某某；于2018年2月26日，將位于瀾**公路上邊**小組7.8畝集體茶地（園地），以78萬元人民幣（未付款48萬元人民幣）的價(jià)格倒賣給趙某某。綜上共計(jì)非法獲利251.2萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：物證照片；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶口證明、營業(yè)執(zhí)照、最高額抵押合同、流動(dòng)資金借款合同、股東會(huì)決議、租賃合同書、借條、扣押清單、個(gè)人循環(huán)借款合同、茶葉購銷合同、建設(shè)工程施工合同、土地租賃協(xié)議、土地證、土地出讓協(xié)議書等；3.證人證言：證人潘某某、賽某某、李某甲、張某某、尤某某、魯某某、楊某甲、陳某某、丁某某、趙某某等人的證言，到案經(jīng)過；4.被害人陳述：被害人楊某乙、肖某某的陳述；5.被告人的供述和辯解：魯某某、付知明、金祥榮、畢紹能、徐某某、楊瓊、黃林貴、羅明艷的供述和辯解；6.鑒定意見：鑒定聘請(qǐng)書、土地測(cè)繪報(bào)告、會(huì)計(jì)鑒定意見書、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、鑒定意見告知書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、平面示意圖、方位示意圖，辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)予以證明。

本院認(rèn)為，瀾滄**有限公司以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行貸款資金后高利轉(zhuǎn)貸給他人，從中非法獲利235.15711萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究瀾滄**有限公司及直接負(fù)責(zé)的主管人員魯某某和其他直接責(zé)任人員畢紹能、黃林貴、羅明艷、楊瓊、徐某某的刑事責(zé)任。被告人魯某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取銀行貸款資金后高利轉(zhuǎn)貸給他人，從中非法獲利290.137675萬元人民幣，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某某、金祥榮、付知明任意損毀、占用他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究他們的刑事責(zé)任。被告人魯某某、金祥榮、付知明故意毀壞公共財(cái)物，價(jià)值16.025萬元人民幣，數(shù)額巨大，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究他們的刑事責(zé)任。被告人魯某某、黃林貴、畢紹能、羅明艷、楊瓊以非法牟利為目的，違法土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪追究他們的刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪對(duì)魯某某實(shí)行數(shù)罪并罰，以尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪對(duì)付知明、金祥榮實(shí)行數(shù)罪并罰，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪、非法倒賣土地使用權(quán)罪對(duì)畢紹能、黃林貴、楊瓊、羅明艷實(shí)行數(shù)罪并罰。在尋釁滋事罪、故意毀壞財(cái)物罪中，被告人魯某某起主要作用，是主犯；被告人付知明、金祥榮起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西盟佤族自治縣人民法院

檢察官：李向陽

?????曹勤芳

2020年5月18日

附：?1.被告人魯某某、畢紹能現(xiàn)羈押于西盟縣看守所，被告人付知明、金祥榮、畢紹能、楊瓊、徐某某現(xiàn)羈押于瀾滄縣看守所，被告人黃林貴現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∑斩袨憸婵h**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)其家中，被告人羅明艷現(xiàn)被取保候?qū)徲谠颇鲜∑斩袨憸婵h**鎮(zhèn)**村**小組**號(hào)其家中；

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)，賬冊(cè)筆記本等材料隨案移送；

3.起訴書43份，?證人名單1份，辯護(hù)意見2份；

4.扣押物品暫存于瀾滄縣公安局。