江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起 訴 書

吳某檢一部刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人魯某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼5323241985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住云南省楚雄彝族自治州南華縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人魯某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月19日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人陸某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月8日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人魯某某、陸某某涉嫌敲詐勒索罪，分別于2019年12月25日、2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月25日、2020年1月16日已分別告知被告人魯某某、陸某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至同年10月期間，被告人魯某某、陸某某在方某某、宋某甲、陸某某等人（均已判刑）組建的以方某某、宋某甲、陸某某為首要分子的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，從事敲詐勒索犯罪活動(dòng)。

該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，采用業(yè)務(wù)員介紹的手段引誘被害人以車輛進(jìn)行抵押借款，與被害人簽訂以違約金、利息等名義虛增借款數(shù)額的借款合同,設(shè)置嚴(yán)苛的違約條款，給被害人的車輛安裝GPS并以“家訪”名義確認(rèn)被害人家庭住址，按照虛增借款金額放款，制造銀行流水,后以違約金、保證金、平臺(tái)管理費(fèi)、首月月供等名義將部分錢款索回，致使被害人實(shí)際到手的借款金額比借款合同金額低20%至60%不等,后在被害人正常履約的過程中，以GPS離線、出蘇州市未報(bào)備、短時(shí)間逾期還款等理由肆意認(rèn)定被害人違約，并強(qiáng)行或者秘密將被害人的車輛拖走扣留,再以不返還車輛為要挾以及長(zhǎng)期跟隨、持電棍恐嚇、在住處墻面潑漆等“軟暴力”手段相威脅，實(shí)施敲詐勒索。該惡勢(shì)力集團(tuán)先后向蘇州市吳某區(qū)、蘇州市吳中區(qū)等地的被害人實(shí)施敲詐勒索作案，其中，被告人魯某某參與作案3起，非法獲利人民幣124900元；被告人陸某某參與作案6起，非法獲利人民幣198449元。具體分述如下：

1．2017年10月11日，該犯罪集團(tuán)成員被告人魯某某伙同方某某、宋某甲等人采用上述手段，與被害人姜某某簽訂人民幣32400元的借款合同，實(shí)際借款人民幣14900元。指使該犯罪集團(tuán)成員被告人陸某某安裝GPS，被害人正常還款人民幣14400元后，以被害人開車去無(wú)錫未報(bào)備為由，肆意認(rèn)定被害人違約，拖車后，以不還車為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣25000元，非法獲利人民幣24500元。

2．2017年10月16日，該犯罪集團(tuán)成員被告人魯某某伙同方某某、宋某甲等人采用上述手段，與被害人馮某某簽訂人民幣37500元的借款合同，實(shí)際借款人民幣19325元。被害人正常還款人民幣8175元后，以被害人開車出蘇州未報(bào)備為由，肆意認(rèn)定被害人違約，拖車后，以不還車為要挾，強(qiáng)行向被害人索要錢款，因被害人暫無(wú)錢款而未得逞。

3．2017年9月23日，該犯罪集團(tuán)成員方某某、宋某甲、陸某某等人采用上述手段，與被害人涂某某簽訂金額為人民幣280000元的借款合同，實(shí)際出借人民幣150000元，被害人正常還款20400元后，肆意認(rèn)定被害人違約，拖車后指使被告人魯某某發(fā)送告知拖車短信要求被害人及時(shí)處理，后以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得錢款人民幣230000元，非法獲利人民幣100400元。

4．2017年5月10日，該犯罪集團(tuán)成員方某某、宋某甲、陸某某等人采用上述手段，與被害人朱某甲（系抵押車輛車主）簽訂金額為人民幣55000元的借款合同（實(shí)際借款人劉偉），實(shí)際出借人民幣40300元，指使該犯罪集團(tuán)成員被告人陸某某安裝GPS，后以借款合同上記載的電話不是車輛所有人的電話為由，肆意認(rèn)定被害人違約，拖、扣被害人的車輛后，以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣61600元，非法獲利人民幣21300元。

5．2017年5月10日，該犯罪集團(tuán)成員方某某、宋某甲、陸某某等人采用上述手段，與被害人朱某乙簽訂借款金額為人民幣140000元的借款合同，實(shí)際出借人民幣110000元。指使該犯罪集團(tuán)成員被告人陸某某安裝GPS，被害人正常還款人民幣8900元，因逾期1日未還款人民幣8900元被認(rèn)定為違約，拖、扣被害人的車輛后，以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣170000元，非法獲利人民幣77800元。

6．2017年5月11日，該犯罪集團(tuán)成員方某某、宋某甲、陸某某等人采用上述手段，與被害人汪某某簽訂金額為人民幣25000元的借款合同，實(shí)際出借人民幣16100元，指使該犯罪集團(tuán)成員被告人陸某某安裝GPS。后以第一個(gè)月未還利息為由，肆意認(rèn)定被害人違約，拖、扣被害人的車輛后以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣25000元，非法獲利人民幣8900元。

7．2017年6月8日，該犯罪集團(tuán)成員方某某、宋某甲、陸某某等人采用上述手段，與被害人譚某某簽訂借款金額為人民幣90000元的借款合同，實(shí)際出借人民幣62350元，并指使該犯罪集團(tuán)成員被告人陸某某進(jìn)行家訪，并以“家訪費(fèi)”的名義索要人民幣800元。被害人正常還款人民幣4900元后，肆意認(rèn)定被害人違約，拖、扣被害人的車輛后，以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣90000元，非法獲利人民幣33350元。

8．2017年8月11日，該犯罪集團(tuán)成員陸某某、陳良等人采用上述手段，與被害人龐某某簽訂人民幣30000元的借款合同，實(shí)際借款人民幣20000元，被害人正常還款14400元后，在事先承諾晚一天還款不算違約的情況下，肆意認(rèn)定被害人違約，拖、扣被害人的車輛后，指使被告人陸某某以不返還車輛為要挾，強(qiáng)行向被害人索得人民幣37200元，并指使該犯罪集團(tuán)成員在拆除GPS過程中強(qiáng)行收取拆除費(fèi)用人民幣999元，非法獲利人民幣32599元。

2019年9月19日，被告人魯某某到云南省南華縣公安局投案，歸案后，被告人魯某某、陸某某均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

被告人魯某某、陸某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意量刑建議和程序適用，并在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：賬本（系照片）等；

2．書證：轉(zhuǎn)賬記錄等；

3．證人宋某乙、陳某某等人的證言；

4．被害人朱某乙、姜某某等人的陳述；

5．被告人魯某某、陸某某的供述和辯解；

6．蘇州市吳某區(qū)公安局制作的電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人魯某某、陸某某在參加惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)期間，共同以非法占有為目的，多次采用威脅、要挾等手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，犯罪數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某某在實(shí)施第2起敲詐勒索過程中因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一款、第二款的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人魯某某在第1、2起共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；在共同犯罪中、第3起共同犯罪中，被告人陸某某、魯某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人魯某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陸某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魯某某、陸某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

檢察員：王文群

2020年1月22日

附：

1．被告人魯某某、陸某某現(xiàn)羈押于蘇州市吳某區(qū)看守所；

2．全部案卷材料及認(rèn)罪認(rèn)罰材料2份。