湖南省邵陽市雙某某人民檢察院

起 訴 書

雙檢刑訴〔2019〕207號

被告人魯某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號碼4209841988********，漢族，小學(xué)文化程度，長沙市**有限公司實際控制人，戶籍所在地湖北省孝感市，住廣東省深圳市龍華區(qū)**期**棟；因涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月19日被邵陽市公安局雙清分局執(zhí)行逮捕。2019年3月18日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吉某某，男性，1986年**月**日出生，公民身份號碼5103251986********，漢族，初中文化程度，長沙市**有限公司分公司經(jīng)理，住四川省南充市西充縣晉城**村**組**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607211993********，漢族，小學(xué)文化程度，長沙市**有限公司分公司經(jīng)理，住江西省贛州市贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4408231992********，漢族，小學(xué)文化程度，長沙市**有限公司分公司業(yè)務(wù)員，住廣東省湛江市遂溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月22日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼4302241989********，漢族，小學(xué)文化程度，長沙市**有限公司分公司業(yè)務(wù)員，住湖南省株洲市茶陵縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被邵陽市公安局雙清分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份號碼3622281977********，漢族，初中文化程度，長沙市**有限公司分公司經(jīng)理，住江西省宜春市上高縣**鄉(xiāng)**道**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被邵陽市雙清分局公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結(jié)，以被告人魯某某、吉某某等六人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：湖南**有限公司系湖南省政府批準(zhǔn)成立的具有電子商務(wù)交易資質(zhì)的現(xiàn)貨交易平臺。2014年8月，魯某某出資成立長沙**有限公司，由湯某某（另案處理）擔(dān)任法人代表，下設(shè)若干分公司，由湯某某、吉某某、鐘某某、楊某某擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人。2014年10月，長沙**有限公司與**湖南**有限公司簽訂協(xié)議，成為**湖南**有限公司會員單位,為平臺發(fā)展客戶。為獲取非法利益，魯某某、吉某某等人帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員許某某、雷某某等人購買大量手機號碼，利用社交媒體加好友的方式開發(fā)客戶，拉客戶進直播間聽講師講課，宣傳**平臺，引誘客戶至**平臺入金投資再由業(yè)務(wù)員或負(fù)責(zé)人扮演講師，引導(dǎo)客戶以集中交易方式進行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易，在5日內(nèi)反復(fù)操作出入金、反向操作，讓客戶虧損?？蛻羰掷m(xù)費與虧損金額進入**平臺后，由**平臺扣除部分手續(xù)費后返還給魯某某等人，數(shù)額總計81455367.97元。

案發(fā)后，雷某某、許某某、楊某某、吉某某、鐘某某均主動投案。2019年1月22日，公安機關(guān)扣押許某某2萬元；2019年1月3日，公安機關(guān)扣押雷某某2萬元；2019年1月24日，公安機關(guān)扣押楊某某300萬元；2019年5月17日，公安機關(guān)扣押吉某某400萬元；2019年3月19日，公安機關(guān)扣押魯某某800萬；2019年5月17日，公安機關(guān)扣押鐘某某200萬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.協(xié)議、**交易平臺中心查詢客戶結(jié)果、長沙**公司會員下屬機構(gòu)/居間名單、戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、銀行交易明細(xì)；2.證人尋某某、于某某、申某某的證言；3.被害人蔣某某、羅某某、秦某某、石某某、劉某某、尹某某、房某某、甘某某、周某某、黃某某的陳述；4.被告人魯某某、楊某某、吉某某、鐘某某、雷某某、許某某的供述和辯解；同案人湯某某、張某某的供述和辯解；5.扣押決定書。

本院認(rèn)為，被告人魯某某、吉某某、鐘某某、楊某某、雷某某、許某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)的，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。魯某某等人共同故意犯罪，魯某某系主犯，吉某某、鐘某某、楊某某、雷某某、許某某系從犯，應(yīng)當(dāng)分別使用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：劉中軍

2019年8月22日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人鑒定人的名單。