江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1191號(hào)

被告人魯某，男，1983年**月**日出生于安徽省馬鞍山市，居民身份證號(hào)碼3426261983********，漢族，大學(xué)文化，系南京**企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人魯某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月21日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1969年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201231969********，漢族，小學(xué)文化，系南京**企業(yè)管理咨詢有限公司六合辦事處負(fù)責(zé)人，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**路**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月17日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月13日被取保候?qū)?，因違反取保候?qū)彌Q定，于2019年2月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，同年4月9日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、魯某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年6月6日、6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人李某甲、魯某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月21日、9月30日將李某甲案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年8月21日、10月30日重新移送本院審查起訴。2019年7月6日、9月21日、11月31日，本案各依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日、10月24日將魯某案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年9月9日、11月22日重新移送本院審查起訴。2019年7月25日、10月9日，本案各依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，被告人魯某經(jīng)李某乙（已判刑）介紹成為深圳**投資有限公司的會(huì)員。2016年2月，被告人魯某在本市秦淮區(qū)**街**號(hào)成立南京**企業(yè)管理咨詢有限公司，并擔(dān)任法定代表人，通過(guò)創(chuàng)業(yè)投資為名，要求參加者與深圳**投資有限公司簽訂《期權(quán)投資協(xié)議書》并繳納投資款的方式成為會(huì)員，按照每層二人的順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和級(jí)別作為返利計(jì)酬的依據(jù)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。該公司以深圳**投資管理有限公司的網(wǎng)站為經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，加入的會(huì)員均在該網(wǎng)站注冊(cè)登記，發(fā)展下線人員所獲得收益也發(fā)放至該網(wǎng)站的賬戶內(nèi)。期間，被告人李某甲由被告人魯某發(fā)展成為會(huì)員，于2016年3月設(shè)立上述公司六合辦事處并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，通過(guò)上述方式發(fā)展下線，將收取的傳銷資金統(tǒng)一交給被告人魯某，由被告人魯某轉(zhuǎn)給李某乙。截止案發(fā)，被告人魯某、李某甲組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，其中，被告人魯某直接或者間接收取傳銷資金人民幣1500余萬(wàn)元，被告人李某甲直接或者間接收取傳銷資金人民幣200余萬(wàn)元。

2018年1月16日，被告人李某甲經(jīng)電話傳喚到案；2018年12月21日，被告人魯某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、銀行交易明細(xì)、期權(quán)投資協(xié)議書、**網(wǎng)頁(yè)截圖、工商資料、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人徐某某、朱某某等人的證言；

3.被告人魯某、李某甲的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人魯某組織、領(lǐng)導(dǎo)以創(chuàng)業(yè)投資為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以創(chuàng)業(yè)投資為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人魯某、李某甲共同實(shí)施了部分組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：汪?東

2019年12月13日

附：

????1.被告人魯某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。