浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鄞檢刑訴〔2020〕74號(hào)　

被告人魏誠(chéng)心，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302031956********，漢族，初中文化，寧波**有限公司實(shí)質(zhì)控制人，戶籍地址浙江省寧波市海曙區(qū)**號(hào)。2006年11月8日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被寧波市海曙區(qū)人民法院判處有期徒刑九年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)，2011年1月14日被浙江省寧波市中級(jí)人民法院裁定假釋?zhuān)籴尶简?yàn)期限至2013年12月10日。因本案于2019年10月8日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月7日被依法逮捕。

????本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人魏誠(chéng)心涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

????2014年1月6日，被告人魏誠(chéng)心設(shè)立寧波**有限公司，2015年10月26變更為寧波**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**商務(wù)”）。2016年3月起，被告人魏誠(chéng)心未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，伙同賴(lài)某某（另案處理）等人以高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)宣傳，吸引公眾在“****商城”注冊(cè)會(huì)員高價(jià)購(gòu)買(mǎi)紅酒、酵素，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、積分換商品方式還本付息，吸收資金進(jìn)入其個(gè)人控制的相關(guān)銀行賬戶形成資金池。至同年11月，被告人魏誠(chéng)心在紅酒、酵素項(xiàng)目上吸收資金并導(dǎo)致負(fù)債近1000萬(wàn)元，現(xiàn)有報(bào)案人投資金額266萬(wàn)余元。

????2016年11月，被告人魏誠(chéng)心明知前述紅酒、酵素項(xiàng)目已造成巨額負(fù)債，無(wú)力償還的情況下，仍伙同賴(lài)某某以高息為誘餌，采用推廣會(huì)、口口相傳等方式向某某公眾宣傳推廣“**認(rèn)養(yǎng)”項(xiàng)目，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并以“**商務(wù)”的名義和客戶簽訂合同，騙取資金用于歸還負(fù)債、支付利息。2017年3月，被告人魏誠(chéng)心又伙同賴(lài)某某等人推廣“**幣”項(xiàng)目吸引社會(huì)公眾投資，將吸收的資金匯給深圳***公司及楊某某（另案處理）賬戶。

????經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人魏誠(chéng)心2016年11月至2019年1月共吸收?qǐng)?bào)案人資金797余萬(wàn)元（扣除養(yǎng)牛項(xiàng)目），未兌付440.7632萬(wàn)元；2016年11月至2017年2月共騙取50名被害人（養(yǎng)牛項(xiàng)目）821.9603萬(wàn)元，未兌付金額665.1923萬(wàn)元。

????2017年12月至2019年10月，被告人魏誠(chéng)心及其家屬向投資人還款62.0296萬(wàn)元。2019年10月8日被告人魏誠(chéng)心主動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份信息查詢單、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、養(yǎng)牛投資人名單、公司登記基本情況等、租房協(xié)議、情況說(shuō)明、銀行交易記錄、收款收據(jù)、存款回單、簽約儀式復(fù)印件、匯款單、銀行記錄記錄、收條、證明、銀行記錄、審計(jì)報(bào)告、告知確認(rèn)函、認(rèn)養(yǎng)合同文本、保單證明、行政處罰決定書(shū)、行政裁定書(shū)、寧波市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢等；

2.證人陳某某、夏某某、鐘某某等的證言；

3.被害人丁某甲、魏誠(chéng)心、王某某、丁某乙、徐某某、俞某某、張某某、鄭某甲、鄭某乙、鄭某丙、謝某某、金某某、周某甲、金某某、孫某某、余某乙、周某乙、葛某某等的陳述；

4.被告人魏誠(chéng)心的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)若干。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏誠(chéng)心對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏誠(chéng)心伙同他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第一百九十二條、第六十九條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人魏誠(chéng)心在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)有又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人魏誠(chéng)心有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人魏誠(chéng)心自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：官??欣

檢察官助理：于立君

? ? ? ? ??2020年10月12日

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附件：

1．被告人魏誠(chéng)心現(xiàn)押于寧波市海曙區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．量刑建議書(shū)一份。

4．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。