江蘇省泗陽縣人民檢察院　

起?訴?書

泗檢一部刑訴〔2019〕531號(hào)　

被告人魏玉某，別名魏玉芝，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711031995********，漢族，大專文化，無業(yè)，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人魏玉某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被泗陽縣公安局刑事拘留,同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，別名天浩，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711021995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月8日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，別名李某乙，女，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省日照市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彛?019年6月13日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人董某甲，別名董某乙，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711021999********,漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省日照市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人董某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年4月24日被該局取保候?qū)彛?019年6月13日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人董某丙，別名董某丁，男，1999年**月**日，公民身份號(hào)碼3711021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人董某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年5月24日被該局取保候?qū)彛?019年6月13日被本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，別名徐某乙，男，1999年**月**日，公民身份號(hào)碼3711021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月22日被泗陽縣公安局刑事拘留，同年5月24日被該局取保候?qū)彛?019年6月13日被本院取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月13向本院移送審查起訴。本院于受理后當(dāng)日，告知各被告人了有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人的意見，并審閱了全部案件材料。本案因案情重大復(fù)雜,先后兩次延長審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不，于2019年7月28日退回泗陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月28日補(bǔ)充查完畢后再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月份間，被告人魏玉某在山東省日照市成立“**有限公司”，后招募被告人林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲及魏某某（另案處理）等多人為公司員工，相互配合詐騙他人財(cái)物。公司員工在QQ群中發(fā)布虛假貸款廣告招攬客戶，在明知沒有能力幫客戶做大額貸款的情況下，仍然謊稱可以幫客戶做大額貸款，以收取包裝費(fèi)、送禮費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、電話回訪費(fèi)等名義騙取被害人錢財(cái)。在騙取被害人財(cái)物后，被告人魏玉某按一定比例與被告人林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲分取財(cái)物。在實(shí)施詐騙活動(dòng)中，被告人魏玉某是組織、領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)詐騙活動(dòng)，并配合其他成員騙取財(cái)物；被告人林某某、董某甲、董某丙、徐某甲及魏玉某等人以經(jīng)理或業(yè)務(wù)員身份，負(fù)責(zé)招攬客戶、接待、收取款項(xiàng)等工作，并相互配合騙取被害人財(cái)物。被告人李某甲冒充風(fēng)控信審部門的審核員，負(fù)責(zé)給客戶打回訪，配合該組織實(shí)施詐騙活動(dòng)。被告人魏玉某涉案詐騙金額34萬余元，被告人李某甲涉案詐騙金額31萬余元，被告人林某某涉案詐騙金額8.6萬余元，被告人董某甲涉案詐騙金額3.4萬余元，被告人董某丙涉案詐騙金額2.8萬余元，被告人徐某甲涉案1.4萬元。具體事實(shí)分述如下：

1.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、林某某李某甲與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了泗陽縣眾興鎮(zhèn)被害人唐某某人民幣20750元和2條價(jià)值900元的香煙。

2.2019年1月至3月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、送禮費(fèi)名義，騙取了被害人王某甲人民幣11330元和價(jià)值2325元的平板電腦1臺(tái)。

3.2018年10月至2019年1月，被告人魏玉某、董某甲、徐某甲、李某甲相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、送禮費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取被害人胡某某、李某丙財(cái)物。其中被告人魏玉某涉案詐騙金額46210元，被告人徐某甲涉案詐騙金額14000元，被告人董某甲涉案詐騙金7500元。

4.2018年9月至2019年2月，被告人魏玉某、李某甲相互配合以收取貸款包裝費(fèi)、送禮費(fèi)名義，騙取了被害人姜某某1033596元。

5.2018年9月，被告人魏玉某、李某甲等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人王某乙5200元。

6.2018年12月，被告人魏玉某、林某某與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人張某甲人民幣12200元，被告人魏玉某分得6000余元。

7.2018年10月至12月，被告人魏玉某、林某某與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人李某丁人民幣26000元，被告人魏玉某分得13000元。

8.2019年1月至3月，被告人魏玉某、林某某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人趙某甲財(cái)物人民幣20600元。

9.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙與魏某某等人相互配合，以收取貸款擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人吳某某人民幣3000元，其中被告人魏玉某分得人民幣1500元。

10.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、請(qǐng)客吃飯費(fèi)名義，騙取了被害人朱某某人民幣3366.56元，被告人魏玉某分得人民幣1866.56元。

11.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙、李某甲與魏某某等人以收取貸款名義，騙取被害人了劉某某人民幣8000元，被告人魏玉某分得人民幣2500元。

12.2019年1月，被告人魏玉某、董某丙、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取了被害人李某戊人民幣9000元，其中被告人魏玉某分得人民幣2500元。

13.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲、董某丙與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、電話回訪費(fèi)名義，騙取了被害人馬某某人民幣5500元，被告人魏玉某分得人民幣2750元。

14.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取包裝費(fèi)名義，騙取了被害人王某丙人民幣3000元，被告人魏玉某分得人民幣1500元。

15.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人李某己人民幣2400元，被告人魏玉某分得人民幣1200元。

16.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取被害人曹某某人民幣800元，被告人魏玉某分得人民幣400元。

17.2018年12月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人馮某某人民幣3000元，其被告人魏玉某分得人民幣1500元。

18.2019年1月至3月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人侯某某人民幣17000元，被告人魏玉某分得人民幣6000元。

19.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取被害人了梁某某人民幣4000元。

20.2019年1月，被告人魏玉某、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人季某某人民幣4500元，被告人魏玉某分得人民幣1000元。

21.2018年12月至2019年1月，被告人魏玉某、林某某、董某甲、李某甲與魏某某等人相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)名義，騙取被害人張某乙錢財(cái)。其中被告人魏玉某、李某甲、董某甲涉案詐騙金額均為26530元，被告人林某某涉案詐騙金額6000元。

22.2018年11月至12月，被告人魏玉某、李某甲、董某丙與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人陳某某人民幣3000元。

23.2018年12月，犯罪嫌疑人魏玉某、李某甲與魏某某相互配合，以收取貸款包裝費(fèi)名義，騙取了被害人楊某某9200元。

另查明，被告人李某甲、徐某甲、董某丙主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗陽縣公安局出具（調(diào)?。┑陌l(fā)破案經(jīng)過及抓獲經(jīng)過、涉案人員戶籍信息等書證；

2.證人趙某乙、張某丙、秦某某等人的證言；

3.被害人吳某某、張某乙、劉某某等人的陳述；

4.被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲的供述和辯解；

5.泗陽縣價(jià)格認(rèn)定局出具的涉案筆記本電腦的鑒定意見；

6.泗陽縣公安局制作（調(diào)?。┪⑿?、支付寶等的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，其中被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲涉案數(shù)額巨大，被告人董某丙、徐某甲涉案數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人魏玉某、林某某、李某甲、董某甲、董某丙、徐某甲為實(shí)施共同犯罪而組成較為固定的犯罪組織，其中被告人魏玉某系該犯罪集團(tuán)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款的規(guī)定，屬首要分子，應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人林某某、董某甲、董某丙、徐某甲系首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人李某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人魏玉某、林某某、董某甲歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、徐某甲、董某丙主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗陽縣人民法院

檢察官：劉紅雨

2019年10月12日

附件：

1.被告人魏玉某、林某某現(xiàn)被羈押于泗陽縣看守所；被告人董某丙（聯(lián)系電話1576333****）、李某甲（聯(lián)系電話1356244****）、徐某甲（聯(lián)系電話1595974****）、董某甲（聯(lián)系電話1396333****）現(xiàn)被取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。