汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕龍檢訴刑訴〔2019〕91號

被告人魏某甲，女，1973年**月**日出生，湖北省松滋市人，公民身份號碼4210871973********，漢族，中專文化程度，**（上海）商務(wù)咨詢有限公司汕頭**分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地：湖北省松滋市**鄉(xiāng)**村**。2018年4月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月5日被汕頭市公安局龍湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院將本案兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月24日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

**（上海）商務(wù)咨詢有限公司成立于2014年7月，實際控制人為同案人周某甲（另案處理），該司在沒有取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從事金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（簡稱“**金融”）名義，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“**財富”平臺以及先后在全國各地設(shè)立分公司及門店，開展線上、線下運(yùn)營，包裝年收益6%-13%不等的理財產(chǎn)品及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，以承諾還本付息等為誘餌，通過媒體廣告、網(wǎng)絡(luò)、門店直推等途徑向社會公開宣傳，以非法吸收資金。

**（上海）商務(wù)咨詢有限公司于2016年3月在汕頭設(shè)立分公司，工商注冊登記成立**（上海）商務(wù)咨詢有限公司汕頭**分公司，經(jīng)營場所為汕頭市龍湖區(qū)**路**號汕頭**大廈***號房。被告人魏某甲于同年8月起任該司負(fù)責(zé)人，同案人劉某甲、吳某某（均另案處理）分別擔(dān)任該司第一、二大團(tuán)隊隊長，同案人顏某某（另案處理）為第一大團(tuán)隊下設(shè)小組組長，同案人林某甲、周某乙、謝某甲（均另案處理）為第二大團(tuán)隊下設(shè)各小組組長，同案人袁某某（另案處理）則任該司數(shù)據(jù)運(yùn)營員。被告人魏某甲明知**（上海）商務(wù)咨詢有限公司汕頭**分公司沒有取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從事金融業(yè)務(wù)許可的情況下，根據(jù)上級公司指示開展線上、線下業(yè)務(wù)，銷售理財產(chǎn)品及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，客戶投資款均匯至上級公司指定的銀行賬戶。截至2018年4月該司被查處，**（上海）商務(wù)咨詢有限公司汕頭**分公司非法吸收公眾存款共計人民幣111829872.89元。目前，已報案的被害人曾某某、杜某某、林某乙、黃某甲等65人，投資共計人民幣9117900元，未贖回共計人民幣9117900元。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦一臺；

2.書證：受案登記表、立案決定書、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會汕頭監(jiān)管分局復(fù)函、汕頭“**金融”專案報案投資人明細(xì)匯總表、被告人業(yè)績提成表、汕頭市公安局龍湖分局情況說明、搜查證及扣押物品、文件清單、到案經(jīng)過、**（上海）商務(wù)咨詢有限公司汕頭**分公司工商登記資料、公司負(fù)責(zé)人任免職書、**（上海）商務(wù)咨詢有限公司章程、房屋租賃合同等資料、戶籍證明、接受證據(jù)材料清單及**（上海）金融信息服務(wù)有限公司營業(yè)執(zhí)照等資料、上海市**（上海）金融信息服務(wù)有限公司立案查處的相關(guān)資料；

3.證人張某甲、陳某甲的證言；

4.被害人黃某甲、鄭某某、林某乙、杜某某、曾某某、黃某二、林某丙、鐘某甲、潘某某、王某某、顧某某、陳某乙、莊某某、黃某乙、余某某、楊某甲、黃某丙、李某甲、劉某乙、蔡某某、許某甲、陳某丙、謝某乙、藍(lán)某某、林某丁、朱某某、林某戊、周某乙、李某乙、黃某丁、陳某丁、陳某戊、盧某某、邱某某、楊某乙、劉某丙、許某乙、張某乙、陳某己、黃某丙、黃某戊、黃某己、李某丙、紀(jì)某甲、紀(jì)某乙、紀(jì)某丙、陳某庚、陳某辛、魏某乙、姚某某、林某己、黃某庚、胡某某、莊某一、鐘某乙、滕某某、許某丙、紀(jì)某丁、韋某某、李某丁的陳述；

5.?同案人周某甲、高某某、田某某、仝某某、徐某某、吳某某、劉某甲、林某甲、周某乙、謝某甲、顏某某、袁某某的某某與辯解；

6.被告人魏某甲的供述與辯解；

7.司法會計鑒定意見；

8.現(xiàn)場調(diào)查筆錄、現(xiàn)場平面示意圖及相關(guān)照片的辨認(rèn)；

9.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲違反國家法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院

檢察員：張曉溢

2019年1月29日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在汕頭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊，光盤4張隨案移送。