河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢二部刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人魏某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103281995********，漢族，初中文化程度，洛陽**投資管理有限公司出納，戶籍所在地河南省洛寧縣**鄉(xiāng)**村**組，住河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月17日被洛陽市公安局長(zhǎng)春路分局刑事拘留；于2018年3月14日被洛陽市公安局長(zhǎng)春路分局取保候?qū)?；?019年3月14日被洛陽市公安局長(zhǎng)春路分局監(jiān)視居?。唤?jīng)本院決定，于2019年9月11日被監(jiān)視居住，由洛陽市公安局長(zhǎng)春路分局執(zhí)行。

本案由洛陽市公安局長(zhǎng)春路分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月24日，洛陽**投資管理有限公司成立，住所洛陽市澗西區(qū)**路**號(hào)街坊**公寓**棟**單元**室，注冊(cè)資本1000萬元，魏某乙（系被告人魏某甲哥哥，已判決）為法定代表人、股東和實(shí)際控制人，經(jīng)營范圍是對(duì)工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、礦業(yè)項(xiàng)目的投資管理。2014年6月16日，被告人魏某甲注冊(cè)成為洛陽**投資管理有限公司股東。

洛陽**投資管理有限公司法定代表人魏某甲、總經(jīng)理劉某某（已判決）帶領(lǐng)張某某、被告人魏某甲等人，以高息為誘惑，承諾到期還本付息，對(duì)外公開宣傳，向社會(huì)不特定的群眾吸收存款。經(jīng)洛陽德眾聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2011年2月至2014年9月，洛陽**投資管理有限公司吸收社會(huì)公眾資金60563.41萬元，涉及合同7724份，涉及投資人3965人；未退還客戶的資金共計(jì)9618.2萬元，涉及合同1034份，涉及投資人615人。

被告人魏某甲自2013年至2014年在洛陽**投資管理有限公司工作，作為公司財(cái)務(wù)人員出納，主要負(fù)責(zé)收取投資客戶資金、付息、轉(zhuǎn)款，個(gè)人多張銀行卡供公司吸收資金使用。同時(shí)，魏某甲還進(jìn)行業(yè)務(wù)員工作，非法吸收存款1059.5萬元，涉及合同83份44人；未兌付金額312萬元，涉及合同32份24人；獲取提成5.21萬元。魏某甲到案后，其家屬退還非法所得5.3萬元。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、到案經(jīng)過；

（2）被告人魏某甲供述和辯解；

（3）同案犯魏某乙、張某某等人供述和辯解；

（4）證人證言，投資合同；

（5）工商資料、審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人魏某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察員：王留全

2019年10月8?日

附：

????1.被告人魏某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；

2.案卷貳冊(cè)，審計(jì)報(bào)告壹冊(cè)。