湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂樊城檢刑訴〔2020〕76號

被告人魏某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼4206201965********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省老河口市，住湖北省老河口市**街**棟**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月8日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月13日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年8月3日至2019年8月13日，自2019年9月24日至2020年3月26日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2018年7月20日至2018年8月3日、2019年9月14日至2019年9月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

襄陽**有限公司(以下簡稱**公司)于2014年2月26日由黃某某（另案處理）注冊成立。

公司經(jīng)營期間，黃某某等人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以**公司開發(fā)礦山需要資金為由，擅自對外通過發(fā)放宣傳單等手段公開進(jìn)行投資項(xiàng)目的宣傳，并宣稱其投資回報(bào)高、保本付息有保障，吸引不特定群眾前往該公司簽訂所謂投資入股合同并支付投資款，變相吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2014年8月至2015年8月期間，**公司共計(jì)吸收張某某、宋某某等365名投資人資金人民幣3499.4230萬元，上述非法吸收的公眾資金中，已歸還本金人民幣30.09萬元，另有人民幣274.6225萬元以利息的形式返還給投資人。期間,被告人魏某某擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員,從事非法吸收公眾存款業(yè)務(wù),共計(jì)吸收劉某某、徐某某等21名投資人資金人民幣169.58萬元，魏某某所獲業(yè)務(wù)提成共計(jì)人民幣0.3萬元。

2O16年3月,被告人魏某某在黃某某的授意下,向**公司投資客戶宣傳將錢投資給黃某某炒外匯,獲利后再按照投資的數(shù)額對應(yīng)的比例以配金的方式拿回之前在聚風(fēng)公司的投資款。魏某某負(fù)責(zé)收取投資款并出具收據(jù)，同時(shí)魏某某將收取的部分投資款以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入黃某某的個人及其指定賬戶,余款用來返還給配金到期的客戶。經(jīng)審計(jì)，2016年3月至2017年8月,魏某某通過上述方式吸引邊蘭某某、陳某某等453名投資人參加配金投資,共計(jì)吸收人民幣1236.92萬，已歸還本金人民幣690.4450萬，另有人民幣61.938417萬元以利息的形式返還給投資人，造成投資人實(shí)際損失人民幣484.536583萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、出借協(xié)議等書證；2.投資人宋某某等人的證言；3.司法審計(jì)報(bào)告；4.被告人魏某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人魏某某違反國家金融管理法規(guī)，非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院

檢察員：金波

2020年4月1日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于襄陽市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)32冊。