湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2019〕52號

被告人魏某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4201061963********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市江漢區(qū)**園**號，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**園**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日被安陸市公安局刑事拘留，2019年2月20?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月22日被安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回安陸市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月4日至2019年7月4日、自2019年8月17日至2019年9月17日）；因案件重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年5月23日至2019年6月3日、自2019年8月5日至2019年8月16日、自2019年10月18日至2019年11月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年11月期間，被告人魏某某在沈陽****商貿(mào)有限公司**錢某某（另案處理）的推薦下出任**地區(qū)**，分管、指導(dǎo)湖北孝感、安陸、十堰、襄陽等縣市****門店的非法吸收公眾存款的活動，其職責(zé)是每個月到安陸市等縣市監(jiān)督分管的****門店工作的運(yùn)行情況、****總公司給各門店下發(fā)的各種規(guī)章制度的落實，給**講課、介紹****公司的發(fā)展情況及加入*****享受的福利。

2016年4月14日，李某甲（另案處理）在安陸市府城街道辦事處**街**號與沈陽****商貿(mào)有限公司的代表人劉某某（另行處理）簽署了店鋪轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式成為沈陽****商貿(mào)有限公司安陸****經(jīng)營部的店長，同時，劉某某給安陸****經(jīng)營部大量的宣傳單和****商城**章程協(xié)議書。隨后，李某甲在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，無開展金融業(yè)務(wù)資格的情況下，和其聘請的店員通過邀請多名老年朋友到門店聽課并免費贈送小禮品、向安陸城區(qū)不特定對象發(fā)放宣傳單、組織部分老年人到外地旅游等方式向社會公開宣傳****公司業(yè)務(wù)，**正式**，享受免費吃保健品、免費旅游等****商城的各種福利，而且每天按比例獲得全國****商城銷售總額的返利，交納現(xiàn)金最快半年最多十年就可以連本帶息領(lǐng)取所有現(xiàn)金。其中，交1280元成為銀卡**可領(lǐng)取2000元；交6400元成為金卡**可領(lǐng)取15120元；交12800元成為鉆卡**可領(lǐng)取31520元；交19200元成為白金**可領(lǐng)取47920元；交25600元成為翡翠**可領(lǐng)取64320元。

自2016年4月至2017年5月，李某甲以此方式吸納大量不特定對象到安陸****經(jīng)營部交納會費并簽署****商城**章程協(xié)議書，李某甲將吸收的所有資金均通過其尾號為9944#的工商銀行卡轉(zhuǎn)入到沈陽****商貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)賬戶，沈陽****商貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)賬戶將所有返利均轉(zhuǎn)入李某甲尾號為9944#的工商銀行卡。案發(fā)后，經(jīng)孝感市中宇會計事務(wù)所審計，李某甲從2016年4月20日至2017年5月31日通過其尾號為9944#的工商銀行卡向沈陽****商貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)賬戶共計轉(zhuǎn)入690.8805萬元。李某甲于2017年6月經(jīng)被告人魏某某同意從****公司離職后，仍將其尾號為9944#的工商銀行卡留作安陸****公司匯款給沈陽****商貿(mào)有限公司的賬戶，自2017年6月1日至2018年6月21日，共計有34.9235萬元現(xiàn)金通過此賬戶轉(zhuǎn)入沈陽****商貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)賬戶。李某甲非法吸收公眾資金共計725.8040萬元。

案發(fā)后，已有吳某甲、周某甲、高某某、朱某某、盧某某、江某某、項某某、夏某某、鄧某某、岳某某、程某甲、汪某某、吳某乙、楊某某、陳某某、何某某、帥某某、張某甲、曾某某、胡某甲、王某甲、何某某、周某乙、葉某甲、程某某、金某某、雷某某、馮某某、舒某某、包某某、周某丙、葉某乙、姚某某、郭某某、吳某某、張甲某、張乙某、劉某某、周某丁、黃某某、任某某、張丙某、黎某某、杜某某、張某乙、王某乙、鄧某甲、鄧某乙、張某丙、熊某某、鄧某丙、蔡某甲、蔡某乙、隗某某、涂某某、胡某乙、鄔某某等57名被害人向公安機(jī)關(guān)報案。自2016年4月20日至2018年6月21日，沈陽****商貿(mào)有限公司相關(guān)財務(wù)賬戶轉(zhuǎn)入李某甲尾號為9944#的工行銀行卡的返利共計514.5196萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人吳某甲、周某甲、高某某、朱某某、盧某某、江某某、項某某、夏某某、鄧某某、岳某某、程甲某、汪某某、吳某乙、楊某某、陳某某、何某某、帥某某、張某甲、曾某某、胡某甲、王某甲、何某某、周某乙、葉某甲、程某某、金某某、雷某某、馮某某、舒某某、包某某、周某丙、葉某乙、姚某某、郭某某、吳某某、張甲某、張乙某、劉某某、周某丁、黃某某、任某某、張丙某、黎某某、杜某某、張某乙、王某乙、鄧某甲、鄧某乙、張某丙、熊某某、鄧某丙、蔡某甲、蔡某乙、隗某某、涂某某、胡某乙（代）、鄔某某等人的陳述；2.證人萬某某、吳某丙、李某乙等人的證言；3.同案人錢某某、李某甲的供述；4.證人吳某丙、萬某某等人對被告人魏某某的辨認(rèn)；5.孝感中宇會計師事務(wù)所出具的專項審計報告、湖北三真司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；6.舉報材料、受案登記表、關(guān)于依法查處沈陽****商貿(mào)有限公司涉嫌非法集資犯罪案件的通知、被告人魏某某的戶籍證明等書證；7.被告人魏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某違反國家金融管理法律有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??任晉紅

2019年10月30日

附：

1．被告人魏某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)七冊;

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。