廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕11號

被告人魏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4203221975********，漢族，大專文化程度，自由職業(yè)，中共黨員，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住湖南省永州市冷水灘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月5日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院審查作出不批準逮捕決定，同日被廣州市公安局花都區(qū)分局取保候?qū)?。廣州市公安局花都區(qū)分局經(jīng)補充偵查后于2019年5月27日重新提請本院審查批準逮捕，2019年6月6日本院以被告人魏某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪對其批準逮捕，2019年7月11日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。被告人魏某某認罪認罰，同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人魏某某被同案人王某某、余某某、李某某等人（均另案處理）安排成為“唯寶匯電商平臺”（網(wǎng)址:www.Vbaohui.com，線下實體名稱：河北**電子商務有限公司，公司法人代表：劉某某，公司注冊地址：河北省石家莊橋西區(qū)**街**號）在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)的負責人，并以被告人魏某某租用的廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**房為據(jù)點開展傳銷活動，期間，被告人魏某某還與上述同案人多次組織被害人王某甲、王某乙、胡某甲、胡某乙、郭某某、陳某某、黃某某、熊某某、程某某、張某某等人前往廣東東莞、中山、花都、增城等地參加宣講會或招商會，以積分返利或購物、保本高額回報、發(fā)展新成員給予提成等名義引誘上述被害人通過繳納會員注冊費、購買“祥云幣”和“ACA理財產(chǎn)品”等方式加入該電商平臺并繼續(xù)發(fā)展他人參加。2017年1月份，“唯寶匯電商平臺”網(wǎng)址關(guān)閉，被告人魏某某離開廣州市花都區(qū)。2019年2月5日，被告人魏某某被公安機關(guān)抓獲。

經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所對“唯寶匯”后臺數(shù)據(jù)進行鑒定，證實“唯寶匯”的會員之間存在推薦與被推薦的關(guān)系，根據(jù)這種推薦與被推薦的關(guān)系，形成了下上線的層級關(guān)系，從而形成了金字塔模型的網(wǎng)絡層級模式；“唯寶匯”后臺數(shù)據(jù)中存在會員注冊升級階段和會員購買祥云幣階段其推薦人能得到獎勵。被告人魏某某在注冊會員階段和購買“祥云幣”階段分別有三個賬號，在整個網(wǎng)絡推薦關(guān)系中分別處于第93-95層不等，直接下線最多為2人，下線層級有14-19層不等，總下線人數(shù)累計116人，傳銷資金數(shù)額共計人民幣209.9028萬元。

本院認為，被告人魏某某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者交納費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪依法追究其刑事責任。被告人魏某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：田曉康

?2020年1月3日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊，電子數(shù)據(jù)硬盤1個。

3.證據(jù)目錄1份。

4.認罪認罰具結(jié)書1份