蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2020〕48號(hào)

被告人魏某某，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041990********，漢族，初中文化，個(gè)體業(yè)主。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041986********，漢族，初中文化，個(gè)體業(yè)主，住湖北省仙桃市**村**號(hào)。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041995********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住湖北省仙桃市**號(hào)。被告人聶某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4205261994********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住湖北省興山縣**號(hào)。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4331011990********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住湖南省吉首市**號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某乙，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041992********，回族，?？飘厴I(yè)，務(wù)工人員，住湖北省仙桃市**號(hào)。被告人周某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，20**年**月**日生，身份證號(hào)碼4290042000********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，住湖北省仙桃市**號(hào)。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被蘇州市公安局園區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、周某甲、聶某某、趙某某、李某某、許某某、周某乙涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月6日、2020年2月21日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年11月23日、2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月6日、2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年12?月至2019年7月期間，被告人魏某某、周某甲預(yù)謀后，通過(guò)招攬、組織李某某、趙某某、聶某某、周某乙、許某某等人，在微信上冒充“在山區(qū)支教的女教師”并配以女性頭像，在添加被害人微信后通過(guò)聊天、發(fā)“支教”照片取得被害人信任，后以“給山區(qū)兒童過(guò)生日”、“幫山區(qū)兒童購(gòu)買學(xué)習(xí)、生活用品”等各種名義，騙取被害人以“捐款”、“資助”等各種名義進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，騙取被害人財(cái)物。具體分述如下：

1.2018?年12月至2019年1月期間，被告人魏某某、周某甲預(yù)謀冒充女幼師通過(guò)微信聊天騙取好友財(cái)物的方式實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲出資租賃湖北省武漢市一復(fù)式公寓等地作為辦公場(chǎng)所，出資購(gòu)置電腦、手機(jī)、微信號(hào)等，為業(yè)務(wù)員提供“話術(shù)”，被告人魏某某、周某甲負(fù)責(zé)糾集招募組織被告人聶某某、朱某某（另案處理）等人，根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取上述業(yè)務(wù)員騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲對(duì)按照底薪4000元加個(gè)人詐騙業(yè)績(jī)提成對(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)放工資；被告人聶某某、朱某某等人作為業(yè)務(wù)員采用通過(guò)微信添加好友，在聊天過(guò)程中冒充女幼師身份，以失戀心情不好、到云南支教經(jīng)歷、當(dāng)?shù)貙W(xué)生生活貧困等說(shuō)辭博取被害人的同情和信任，后以資助當(dāng)?shù)刎毨W(xué)生、給學(xué)生過(guò)生日、缺少返程路費(fèi)、自己過(guò)生日等理由，以收取微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙得被害人轉(zhuǎn)款2328元。

2.2019年3月至2019年5月期間，被告人魏某某、周某甲預(yù)謀冒充女幼師通過(guò)微信聊天騙取好友財(cái)物的方式實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲出資分別租賃湖北省仙桃市中央華府、新城一號(hào)、世紀(jì)雅苑三處作為辦公場(chǎng)所并購(gòu)置電腦、手機(jī)、微信號(hào)等，為業(yè)務(wù)員提供“話術(shù)”，被告人魏某某、周某甲負(fù)責(zé)糾集招募組織聶某某、朱某某等人，根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取上述業(yè)務(wù)員騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲對(duì)按照底薪4000元加個(gè)人詐騙業(yè)績(jī)提成對(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)放工資；被告人聶某某、李某某、趙某某、朱某某（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員采用通過(guò)微信添加好友，在聊天過(guò)程中冒充女幼師身份，以失戀心情不好、到云南支教經(jīng)歷、當(dāng)?shù)貙W(xué)生生活貧困等說(shuō)辭博取被害人的同情和信任，后以資助當(dāng)?shù)刎毨W(xué)生、給學(xué)生過(guò)生日、缺少返程路費(fèi)、自己過(guò)生日等理由，以收取微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬的方式，騙得等被害人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣32195元。

3.2019年5月至7月期間，被告人魏某某、周某甲、聶某某預(yù)謀后，采用被告人魏某某、周某甲出資購(gòu)置手機(jī)、微信號(hào)、話術(shù)，被告人聶某某交付給魏某某、周某甲2000元錢后聶某某具體實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取被告人聶某某騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲與被告人聶某某進(jìn)行50%提成，騙得徐某某等人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣10422元；

4.2019年5月至7月期間，被告人魏某某、周某甲、趙某某預(yù)謀后，采用被告人魏某某、周某甲出資購(gòu)置手機(jī)、微信號(hào)、話術(shù)提供給趙某某，被告人趙某某支付2000元錢后具體實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取被告人趙某某騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲與被告人趙某某進(jìn)行50%提成，騙得王某某等人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣29366元；

5.2019年5月至7月期間，被告人魏某某、周某甲、李某某預(yù)謀后，采用被告人魏某某、周某甲出資購(gòu)置手機(jī)、微信號(hào)、話術(shù)提供給李某某，被告人李某某支付2000元錢后具體實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取被告人李某某騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲與被告人李某某進(jìn)行50%提成，騙得閉某某等人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣19086元；

6.2019年5月至7月期間，被告人魏某某、周某甲、周某乙預(yù)謀后，采用被告人魏某某、周某甲出資購(gòu)置手機(jī)、微信號(hào)、話術(shù)提供給周某乙，被告人周某乙支付2000元錢后具體實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取被告人周某乙騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲與周某乙進(jìn)行50%提成，騙得張某某等人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣9124元；

7.2019年5月至7月期間，被告人魏某某、周某甲、許某某預(yù)謀后，采用被告人魏某某、周某甲出資購(gòu)置手機(jī)、微信號(hào)、話術(shù)提供給許某某，被告人許某某具體實(shí)施詐騙，被告人魏某某、周某甲根據(jù)微信提現(xiàn)密碼統(tǒng)一收取被告人許某某騙取所得款項(xiàng)交由被告人魏某某、周某甲，再由魏某某、周某甲與許某某進(jìn)行分成，詐騙吳某某等人轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣7391元。

公安機(jī)關(guān)在上述場(chǎng)所查獲電腦、手機(jī)若干部。

被告人同意量刑建議和程序使用，并在辯護(hù)人或者值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機(jī)若干部（照片）。

2.書證：賬戶明細(xì)、微信交易記錄、業(yè)績(jī)表等。

3.被害人徐某某等人的陳述。

4.被告人被告人魏某某、周某甲、聶某某、趙某某、李某某、周某乙、許某某與同案犯朱某某等人的供述與辯解。

5.蘇州市公安局工業(yè)園區(qū)分局制作的勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

6.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)、電腦取證報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、周某甲、聶某某、趙某某、李某某、周某乙、許某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人魏某某、周某甲電信詐騙金額共計(jì)人民幣149252元，數(shù)額巨大；被告人聶某某詐騙金額共計(jì)44946元，數(shù)額巨大；被告人趙某某詐騙金額共計(jì)61561元，數(shù)額巨大；被告人李某某詐騙金額共計(jì)人民幣51281元，數(shù)額巨大；被告人周某乙詐騙金額共計(jì)41319元，數(shù)額巨大；被告人許某某詐騙金額共計(jì)7391元，數(shù)額較大。在第一、二筆共同犯罪中，被告人魏某某、周某甲起主要作用，系主犯，被告人聶某某、趙某某、李某某、周某乙均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。在第三、四、五、六、七筆共同犯罪中，上述被告人起主要作用,均系主犯。被告人聶某某、趙某某、李某某、許某某歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。被告人魏某某、周某甲、聶某某、趙某某、李某某、許某某、周某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：李敏

2020年4月10日

附：

????1.被告人魏某某、周某甲、聶某某、趙某某、李某某、許某某、周某乙現(xiàn)均羈押于蘇州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.隨案移送物品1份、光盤2張?！?/span>