上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢一部刑訴〔2020〕4659號(hào)

被告人魏某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3522271991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市古田縣**街道**村**路**號(hào)。2020年8月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人魏某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至7月期間，被告人魏某某為謀取非法利益，在明知是犯罪所得的情況下，仍協(xié)助他人將錢(qián)款轉(zhuǎn)入其本人銀行卡后轉(zhuǎn)移至他人賬戶，并協(xié)助他人取現(xiàn)。2020年6月23日被害人張某某被他人詐騙人民幣98,000元，被告人魏某某幫助轉(zhuǎn)移人民幣49,980元。

2020年8月19日，被告人魏某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人張某某的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、簽字確認(rèn)的手機(jī)照片，證實(shí)其錢(qián)款被騙的經(jīng)過(guò)及轉(zhuǎn)賬情況。

2．公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及照片，證實(shí)從被告人魏某某處扣押到iPhone手機(jī)一部。

3．公安機(jī)關(guān)從公安部反詐平臺(tái)查詢反饋情況及調(diào)取的銀行交易明細(xì)，證實(shí)涉案人員之間的轉(zhuǎn)賬情況。

4．被告人魏某某的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5．公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人魏某某的到案情況及相關(guān)資金流轉(zhuǎn)情況。

6．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍證明，證實(shí)被告人魏某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人魏某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人魏某某有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，若審判階段退贓，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：許琳

2020年11月12日

附件：

1．被告人魏某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)。

3．《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)材料》一份。

6.隨案移送贓證款物品清單一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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