靜寧縣人民檢察院　

起?訴?書

靜檢刑檢刑訴〔2020〕89號　

被告人魏某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6227271986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省靜寧縣，現(xiàn)住甘肅省靜寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因拒不執(zhí)行判決、裁定分別于2017年5月18日、2018年5月23日被靜寧縣人民法院各拘留15日；因本案于2020年6月1日被靜寧縣公安局決定刑事拘留，因在逃即上網(wǎng)追逃，同年6月16日被西安鐵路公安處鄠邑派出所抓獲歸案，6月17日執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月1日被依法執(zhí)行逮捕。

辯護人張某甲，男，甘肅**律師事務(wù)所律師。

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人魏某某先后分別向史某某、王某甲、張某乙、王某乙、楊某某借款，到期后不能歸還發(fā)生借貸糾紛，五人先后分別向靜寧縣人民法院提起訴訟，2016年11月15日至2018年6月23日期間，靜寧縣人民法院分別作出判決、或調(diào)解及執(zhí)行裁定。具體分別為：

1.史某某與魏某某、靳某某民間借貸糾紛一案，靜寧縣人民法院于2016年11月15日以（2016）甘0826民初****號民事判決書判決：魏某某于判決生效后三日內(nèi)償還史某某借款65400元，支付逾期利息3663.6元，共計69063.6元，靳某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。因魏某某未按期履行，靜寧縣人民法院于2017年1月5日向魏某某送達（2017）甘0826執(zhí)**號執(zhí)行通知書，責(zé)令魏某某履行判決書確定的義務(wù)；因魏某某拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，靜寧縣人民法院于2017年5月18日作出（2017）靜拘字第**號拘留決定書，決定對魏某某拘留15日。

2.王某甲與魏某某民間借貸糾紛一案，靜寧縣人民法院于2016年11月17日以（2016）甘0826民初****號民事判決書判決：魏某某償還王某甲借款本金100000元，利息4673元，共計104673元，案件受理費1150元由魏某某承擔(dān)。?因魏某某未按期履行，靜寧縣人民法院于2017年1月20日作出（2017）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行通知書，責(zé)令魏某某履行判決書確定的義務(wù)，并于同年1月21日送達魏某某。

3.張某乙與魏某某民間借貸糾紛一案，靜寧縣人民法院于2016年12月28日以（2016）甘0826民初****號民事判決書判決：魏某某于判決生效后十日內(nèi)清償張某乙借款本金50000元，支付逾期利息1750元，合計51750元，案件受理費1050元由魏某某負擔(dān)。因魏某某未按期履行，靜寧縣人民法院于2017年7月20日作出（2017）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行通知書，責(zé)令魏某某在2017年7月23日前按照判決書內(nèi)容履行義務(wù)，但魏某某仍然沒有履行。

4.王某乙與魏某某、剡某某民間借貸糾紛一案，靜寧縣人民法院于2017年9月11日以（2017）甘0826民初****號民事調(diào)解書確定：魏某某償還王某乙借款30000元、利息7000元，共計37000元，剡某某承擔(dān)連帶償還責(zé)任。因魏某某、剡某某在規(guī)定期限內(nèi)未履行義務(wù)，經(jīng)王某乙申請，靜寧縣人民法院于2018年3月13日以（2018）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行裁定書和執(zhí)行通知書裁定：魏某某、剡某某立即執(zhí)行（2017）甘0826民初****號民事調(diào)解書確定的內(nèi)容，清償王某乙借款37000元。因魏某某拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，情節(jié)惡劣，靜寧縣人民法院于2018年5月23日以（2018）甘0826拘***號拘留決定書決定對魏某某拘留15日，并于當(dāng)日將（2018）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行通知書及拘留決定書送達其本人。2018年6月19日靜寧縣人民法院作出（2018）甘0826執(zhí)***號失信決定書決定：將魏某某納入失信被執(zhí)行人名單，失信期限2年，并限制其高消費。

5.楊某某與高某某、秦某某、魏某某民間借貸糾紛一案，靜寧縣人民法院于2017年10月31日作出（2017）甘0826民初****號民事調(diào)解書確定：高某某、秦某某償還楊某某借款300000元、利息102000元，共計402000元（2018年2月5日前償還300000元，2018年5月31日前償還102000元），魏某某承擔(dān)連帶償還責(zé)任。因魏某某等人未按期履行，靜寧縣人民法院于2018年3月19日作出（2018）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行通知書，責(zé)令高某某、秦某某、魏某某按照調(diào)解書內(nèi)容，交納執(zhí)行款300000元，承擔(dān)案件執(zhí)行費4400元，訴訟費3665元；2018年8月20日作出（2018）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行通知書，責(zé)令高某某、秦某某、魏某某按照調(diào)解書內(nèi)容，交納執(zhí)行款102000元，承擔(dān)案件執(zhí)行費1430元。

法院在執(zhí)行王某乙與魏某某、剡某某民間借貸糾紛案、史某某與魏某某、靳某某民間借貸糾紛案、王某甲與魏某某民間借貸糾紛案、張某乙與魏某某民間借貸糾紛案、楊某某與高某某、秦某某、魏某某民間借貸糾紛案五案中，查明魏某某在寧夏隆德縣**廣場經(jīng)營商務(wù)賓館一處，靜寧縣人民法院于2018年5月29日作出（2017）甘0826執(zhí)***號執(zhí)行裁定書裁定：查封魏某某在寧夏隆德縣**廣場內(nèi)經(jīng)營的**商務(wù)賓館一處。

上述五案的民事判決書、民事調(diào)解書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、失信決定書等生效法律文書執(zhí)行期間，被告人魏某某出售其在隆德縣經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”股份，變更“**商務(wù)賓館”的法人，且其經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”有大額資金收入，名下銀行卡有大額現(xiàn)金收入的情況下，將部分資金轉(zhuǎn)移至他人銀行卡，將絕大部分部資金用作其他支配，未按照靜寧縣人民法院的判決、裁定內(nèi)容履行義務(wù)；并多次傳喚不到，謊報財產(chǎn)、借故拖延及到外地故意逃避執(zhí)行。具體事實如下：

1、2017年5月23日被告人魏某某將其在寧夏隆德縣**廣場經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”30%的股份以50萬元的價格轉(zhuǎn)讓給陳某甲，陳某甲通過其嫂子王某丙的賬戶向魏某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元。同年8月8日被告人魏某某以其經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”需資金周轉(zhuǎn)為由向陳某乙借款共50萬元并出具欠條一份，陳某乙在2017年8月8日、8月9日分別向魏某某**銀行的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元、20萬元。被告人魏某某在收到陳某甲、陳某乙二人共計100萬元款項之后，將其中46.8萬元轉(zhuǎn)移至其表弟張某丙賬戶，并指示張某丙將該筆資金用于償還他人債務(wù)。將13.2萬元用于歸還其他債務(wù)，花費20萬元在張某丁處贖回其先期質(zhì)押借款的奧迪***轎車供自己日常使用，將10.5萬元用于歸還奧迪***轎車按揭款項，花費5萬元新購置一輛面包車，并將剩余4.5萬元用作日常花銷及生意往來。

2、2017年8月22日，被告人魏某某為了逃避法院執(zhí)行財產(chǎn)，將其在寧夏隆德縣經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”法人變更為張某丙，但該賓館實際經(jīng)營者仍為其本人。

3、在靜寧縣人民法院判決、裁定生效后被告人魏某某經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”一直處于營業(yè)盈利狀態(tài)，2016年11月15日至2018年9月2日“**商務(wù)賓館”**銀行公戶營業(yè)收入共計1751072.7元，2016年10月9日隆德縣人民法院以（2016）寧0423民初***號民事判決書將其中675780元予以執(zhí)行。被告人魏某某經(jīng)營的“**商務(wù)賓館”營業(yè)收益剩余1075292.7元，但其并未履行靜寧縣人民法院判決、裁定確定的義務(wù)，而用作其他支配。

4、在靜寧縣人民法院判決、裁定生效后，被告人魏某某有多筆大額收入，經(jīng)查詢證實魏某某的**銀行信用卡賬戶62223702********、信用卡賬戶62223300********、儲值卡賬戶62220827080********，2016年12月9日至2020年3月5日期間，進賬流水共計428筆合計2756647.34元，其中39559元為魏某某**銀行賬戶62284534480********轉(zhuǎn)入，手續(xù)費為159元；19295元為魏某某儲值卡賬戶62220827080********轉(zhuǎn)存到信用卡賬戶62223702********中。被告人魏某某的**銀行儲值卡賬戶62284534480********，2017年5月23日至2019年10月14日期間，進賬流水共計11筆合計612644.71元；被告人魏某某的賬戶合計進賬流水共計3310438.05元。其中包含陳某甲、陳某乙的1000000元。剩余2310438.05元用作其他支配，卻不履行法院判決、裁定確定的義務(wù)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、歸案情況說明、黨某某、王某甲作出說明、身份證復(fù)印件及轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單及調(diào)取的證據(jù)、在逃人員登記/撤銷表、靜寧縣人民法院移送函及法院移送卷宗等；2.證人證言：證人史某某、張某乙、王某乙、楊某某、秦某某、高某某、靳某某、剡某某、張某丙、陳某乙、陳某甲等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人魏某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院已經(jīng)生效的判決、裁定，且經(jīng)人民法院采取拘留等強制措施之后仍拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靜寧縣人民法院　

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????????????????????????????????檢察官：劉志剛

????????????????????????????????2020年9月30日　

附件：

1被告人魏某某現(xiàn)被羈押于靜寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.《換押證》壹份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

5.《適用簡易程序建議書》壹份。