海南省萬寧市人民檢察院

起?訴?書

萬檢一刑訴〔2020〕Z189號(hào)

被告人魏某某，曾用名劉某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5329241976********，漢族，大專文化程度，云南省大理白族自治州賓川縣人，住**街道辦事處**棟**單元，無業(yè)。因本案，于2020年3月4日被萬寧市公安局取保候?qū)?；?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被逮捕。

辯護(hù)人：師銘駿，云南瀾湄律師事務(wù)所律師。

被告人高某甲，曾用名高某乙，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330011982********，漢族，中專文化程度，河北省衡水市桃城區(qū)人，住桃城區(qū)**區(qū)，無業(yè)。因本案，于2020年7月2日被萬寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月28日被逮捕。

辯護(hù)人：林先芳，海南信容慈律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：黃昭棟，海南信容慈律師事務(wù)所律師。

本案由萬寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、高某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：任某某（已判刑）為籌集資金，與被告人魏某某聯(lián)系。2019年9月的一天，魏某某、任某某通過朋友介紹，與被告人高某甲在?？谑幸娒嬲勅谫Y事宜。2019年10月9日，高某甲向魏某某提供虛假和偽造的**公司的營業(yè)執(zhí)照及公司印章等資料。魏某某、任某某拿到**公司資料的當(dāng)天下午，任某某叫上李某某（不起訴決定），三人一起到萬寧市。2019年10月10日，任某某、李某某、魏某某三人攜帶高某甲提供的**公司的資料到海南銀行萬寧市支行開賬戶，由任某某、李某某兩人冒充**公司委托人員，開了**公司賬戶。在開戶的過程中，任某某要求申請(qǐng)開立網(wǎng)銀以及電票簽發(fā)功能。2019年10月11日，任某某和魏某某在**公司賬戶上成功開出的一張金額為2000元和一張金額為100萬元《電子商業(yè)承兌匯票》，魏某某將《電子商業(yè)承兌匯票》拍照發(fā)給高某甲，由高某甲聯(lián)系購票人。高某甲通過微信將《電子承兌匯票質(zhì)押融資協(xié)議》、《電子商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)合同》發(fā)給魏某某，魏某某將這兩份合同書交給任某某，任某某在合同書上簽名后交給魏某某傳給高某甲。2019年10月16日，高某甲告知魏某某找到新的購票人，讓魏某某在**公司賬戶開出匯票，魏某某叫朋友幫忙在**公司賬戶里開出一張金額為10萬元和一張金額為100萬元《電子商業(yè)承兌匯票》。2019年10月16日，海南銀行總行投金部發(fā)現(xiàn)有**公司開出的《電子商業(yè)承兌匯票》有問題，及時(shí)凍結(jié)該賬戶。任某某、魏某某在該賬戶開出有效《電子商業(yè)承兌匯票》共四張，金額共計(jì)210.2萬元。案發(fā)后，經(jīng)對(duì)高某甲提供的**公司的印章進(jìn)行鑒定，其印章均與原印章不一致。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押印章、營業(yè)執(zhí)照等物證；

2.常住人口信息表、到案經(jīng)過、報(bào)案材料、微信聊天記錄、《電子商業(yè)承兌匯票》、《電子承兌匯票質(zhì)押融資協(xié)議》、《電子商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)合》、刑事判決書等書證；

3.證人任某某、李某某、汪某某、黃某某等人的證言；

4.被告人高某甲、魏某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、魏某某與同伙采用虛假材料、冒用他人公司開設(shè)賬戶并簽發(fā)電子匯票進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，屬犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬寧市人民法院

檢??察??官：李高峰

書??記??員：葉小星

2020年10月23日

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附：1.被告人魏某某現(xiàn)羈押在萬寧市看守所；被告人高某甲現(xiàn)羈押在三亞市第一看守所；

2.本案卷宗10冊；

3.《隨案移送贓證款物品清單》1份。