和某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

和檢刑刑訴【2019】109號(hào)

被告人魏某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506271990********，高中文化，戶籍所在地福建省漳州市南靖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)，住福建省廈門(mén)市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，漢族，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508252000********，高中文化，戶籍所在地福建省龍巖市連城縣**鄉(xiāng)**路**號(hào)，無(wú)業(yè)，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811988********，大專文化，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**室，無(wú)業(yè)，住福建省龍海市角美鎮(zhèn)龍池開(kāi)發(fā)區(qū)**安置房。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，女，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522251998********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省霞浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在**科技廈門(mén)有限公司工作，住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506811990********，大專文化，戶籍所地福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**村**號(hào)，個(gè)體，住福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503221998********，中專文化，戶籍所在地福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，漢族，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221980********，初中文化，戶籍所在地福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，個(gè)體，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年7月17日被和某某公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和某某公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲涉嫌詐騙罪于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月以來(lái)，被告人魏某某以每套銀行卡（一套4張，包括辦理指定類(lèi)型的銀行卡、銀行卡對(duì)應(yīng)的U盾、銀行卡綁定的手機(jī)卡、持卡人的身份證復(fù)印件）500元至600元不等的辦卡費(fèi)誘惑被告人陳某甲、郭某某等人，讓其出售銀行卡給魏某某，然后魏某某再將該些銀行卡出售給直接實(shí)施電信詐騙的上家從中牟利。隨著雙方“合作”的深入和相互了解，形成了以被告人魏某某為首，被告人陳某甲、郭某某等六人參與的犯罪團(tuán)伙。在販賣(mài)銀行卡的過(guò)程中，因上家經(jīng)常拖欠販賣(mài)銀行卡的費(fèi)用，被告人魏某某和陳某甲等人共同謀劃“黑吃黑”，若有資金進(jìn)入就通過(guò)掛卡銷(xiāo)戶取現(xiàn)的辦法予以截取占有分成。2019年7月15日至7月16日期間，由被告人魏某某提供食宿，統(tǒng)一聚集在一起掛卡，被告人陳某甲等六人每人均辦理了一套自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡提供給魏某某，聽(tīng)從魏某某的指揮和安排，并隨時(shí)關(guān)注自己辦理銀行卡內(nèi)資金的流入情況。通過(guò)關(guān)注微信公眾號(hào)、撥打銀行客服電話等方式，頻繁查詢銀行卡內(nèi)資金流水，只要發(fā)現(xiàn)有詐騙錢(qián)款流入魏某某等人辦理的銀行卡內(nèi)，便去銀行將銀行卡進(jìn)行掛失銷(xiāo)戶將錢(qián)款取出，并按事先約定分成。因資金會(huì)流入誰(shuí)辦理的銀行卡具有不確定性和隨機(jī)性，在2019年7月16日，被告人曾某某的銀行卡內(nèi)成功截獲5萬(wàn)元人民幣后，魏某某從該筆錢(qián)款中拿出100元分給被告人張某某、何某甲、陳某乙等六人每人100元。

1.?2019年5月19日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62284800782********）內(nèi)有被害人王某甲被騙的5萬(wàn)元資金流入后，便伙同魏某某到銀行網(wǎng)點(diǎn)掛卡銷(xiāo)戶取現(xiàn)，獲得贓款5萬(wàn)元。被告人陳某甲和魏某某將該筆贓款平分，每人分得2.5萬(wàn)元。

2.?2019年7月2日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62305207000********）內(nèi)有1萬(wàn)元資金流入后，便伙同魏某某到銀行網(wǎng)點(diǎn)掛卡銷(xiāo)戶取現(xiàn)，獲得贓款1萬(wàn)元。被告人陳某甲和魏某某將該筆贓款平分，每人分得5000元。

3.?2019年7月9日，被告人陳某甲發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62305207000********）內(nèi)有被害人陳某丙被騙的46萬(wàn)元資金流入后，先由陳某甲撥打銀行電話掛失該卡，后伙同魏某某到福建省廈門(mén)市福滿山莊小區(qū)旁邊的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)戶取現(xiàn)，獲得贓款30.5萬(wàn)元。被告人魏某某分得贓款14.5萬(wàn)元，陳某甲分得贓款16萬(wàn)元。

4.?2019年7月9日，被告人郭某某發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62284800782********）內(nèi)有被害人何某乙被騙的4萬(wàn)元資金流入后，先由魏某某撥打銀行電話掛失該卡，后郭某某伙同吳某某（未歸案）到福建龍池市的一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)戶取現(xiàn)，獲得贓款4萬(wàn)元。被告人郭某某分得贓款2萬(wàn)元，魏某某分得贓款9500元，陳某乙分得贓款1000元，吳某某分得贓款9500元。

5.?2019年7月16日，被告人曾某某發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62305200700********）內(nèi)有被害人桂某甲被騙的99978元資金流入后，先由曾某某撥打銀行電話掛失該卡，后伙同魏某某到福建省廈門(mén)市思明區(qū)臥龍曉城旁的農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)戶取現(xiàn)，獲得贓款51100元。被告人曾某某分得贓款26100元，魏某某分得贓款7500元，彭某某（未歸案）分得贓款17500元。

6.?2019年7月16日，被告人陳某乙發(fā)現(xiàn)該所辦理并由被告人魏某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)為62284800782********）內(nèi)有被害人王某乙被騙的15764.61元資金流入，后該通過(guò)掛失銷(xiāo)戶取到錢(qián)款100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、歸案情況、扣押、發(fā)還、隨案移送清單、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄等；2、被害人陳某丙、王某甲、桂某乙、何某乙、王某乙的陳述；3、被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、曾某某、張某某、何某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、陳某甲、郭某某、曾某某、陳某乙、張某某、何某甲明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍提供自己的銀行卡供詐騙犯罪分子使用，并中途截胡了詐騙的錢(qián)財(cái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)物的獨(dú)吞占有，從而獲取非法利益，系共同犯罪中的幫助犯，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、曾某某、張某某、何某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，符合《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑四年零六個(gè)月至五年零六個(gè)月，并處罰金；判處被告人曾某某有期徒刑十個(gè)月至一年零三個(gè)月，并處罰金；判處被告人張某某有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；判處被告人何某甲有期徒刑六個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

和某某人民法院

檢??察??員：??許鳳

2019年11月4日

附：

1．被告人魏某某、陳某甲、郭某某、陳某乙、張某某、何某甲現(xiàn)均羈押于和某某看守所，被告人曾某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3．《認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》肆份。

4、隨案移送銀行卡、U盾、手機(jī)、贓款等物品。