江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢訴刑訴〔2020〕50號

被告人梁某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3424011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市金安區(qū)，住安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人梁某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉羅華，江蘇石城律師事務(wù)所律師。

被告人江某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408231991********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省安慶市，住安徽省安慶市樅陽縣**村**組**號。被告人江某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人汪鋼，江蘇源博律師事務(wù)所律師。

被告人侯某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424011991********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人侯某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鄭新，江蘇常運(yùn)律師事務(wù)所律師。

被告人肖某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4201211972********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)，住湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**村**號。被告人肖某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月17日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4201141991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省武漢市蔡甸區(qū)，住湖北省武漢市蔡甸區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人魏某甲曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2012年12月14日被江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院判有期徒刑七個月十日，并處罰金人民幣一萬元，于2013年1月8日刑滿釋放。被告人魏某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年5月16日被常州市公安局新北分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人卞俊文，江蘇中吳律師事務(wù)所律師。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結(jié)，以被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某、魏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年10月5日、2019年12月19日，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定退回補(bǔ)充偵查。2019年11月4日、2020年1月17日，常州市公安局新北分局補(bǔ)充偵查完畢并重新移送審查起訴。2019年9月20日、2019年12月4日，因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某分別經(jīng)他人介紹，加入“1040陽光工程”自愿連鎖經(jīng)營式的傳銷組織。該組織以盈利為目的，對外宣傳系政府支持的項(xiàng)目，每人投入6.98萬元（人民幣，以下同），最后回報1040萬元，以此為名騙取他人財物。該組織通過親戚朋友間的串門走訪、交流互動，以引誘他人加入。該組織規(guī)定：每個參加者必須繳納0.38萬元才能獲得加入資格；每個參加者繳納6.98萬元購買21份份額（第1份為0.38萬元，以后每份為0.33萬元），即成為主任；主任直接或者間接發(fā)展下線獲取提成并依次晉升職務(wù)為經(jīng)理、老總。該組織實(shí)行“五級三晉制”，從低到高依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任（21份-64份）、經(jīng)理（65份-599份）、老總（600份以上）。截至2019年5月16日案發(fā)，被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某在本市新北區(qū)等地發(fā)展下線，在傳銷組織中均已達(dá)到老總級別。

2015年下半年至2019年5月16日期間，被告人梁某某發(fā)展下線人員44人且層級在三級以上。

2015年8月左右至2019年5月16日期間，被告人江某某發(fā)展下線人員40人且層級在三級以上。

2015年8月至2019年5月16日期間，被告人侯某甲發(fā)展下線人員36人且層級在三級以上。

2013年至2016年12月及2018年10月至2019年5月16日期間，被告人肖某某發(fā)展下線人員32人且層級在三級以上。

2018年10月至2019年5月16日期間，被告人魏某乙肖某某傳銷團(tuán)隊計算提成并獲取好處；2019年2月至2019年5月16日期間，被告人魏某乙梁某某傳銷團(tuán)隊（含侯某甲傳銷團(tuán)隊）、江某某傳銷團(tuán)隊等傳銷團(tuán)隊計算提成。

被告人梁某某、江某某、肖某某、魏建歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、銀行流水等書證；

2.證人山某某、鐘某某、侯某乙、陳某某等人的證言；

3.被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某、魏某甲的供述和辯解；

4.常州市公安局新北分局制作的搜查、扣押、勘驗(yàn)筆錄；

5.魏某甲筆記本電腦中的傳銷人員關(guān)系圖等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某某、江某某、侯某甲、魏某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某以政府項(xiàng)目為名，虛構(gòu)投資盈利前景，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某甲明知被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪而為傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的擴(kuò)大提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人魏某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人梁某某、江某某、肖某某、魏某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院

檢察員：顧波濤?

2020年2月14日

附：

????1.被告人梁某某、江某某、侯某甲、肖某某、魏某甲現(xiàn)羈押于常州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。