江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2169號

????被告人魏某某，女，1979年**月**日生，身份證號碼5110271979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月16日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人楊某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼5222291989********，漢族，小學(xué)文化，現(xiàn)在紡織廠工作，住廣東省佛山市**鎮(zhèn)**園區(qū)（戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人楊某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人楊某乙（曾用名楊某乙），女，1987年**月**日生，身份證號碼5222291987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住貴州省松桃縣**灘（戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人楊某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人彭某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼5222291986********，漢族，小學(xué)文化，現(xiàn)在萬興織布廠工作，住廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**織布廠宿舍（戶籍所在地重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某，聽取了被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某及其值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，鄭某某（另案處理）作為組織者，在前期組織曹某某（另案處理）等人幫助上線領(lǐng)取群紅包，明知上線系以網(wǎng)絡(luò)招嫖形式進行詐騙的情況下，和上線通謀繼續(xù)以網(wǎng)絡(luò)招嫖形式共同詐騙他人錢財。具體由上線為鄭某某及其組員建立臨時的“**財務(wù)”、“**退款”等微信詐騙群，并負責(zé)拉被害人進群，以“服務(wù)費”、“保證金”、“健康費”等理由騙被害人發(fā)紅包付款；由鄭某某負責(zé)糾集、組織人員進入微信詐騙群內(nèi)通過搶紅包的方式收取詐騙贓款，負責(zé)統(tǒng)計組員搶紅包收取的詐騙金額。再按照鄭某某與上線的約定，鄭某某一方獲得搶到紅包收益的5%-10%，剩余贓款則全部轉(zhuǎn)移至上線指定賬戶。后鄭某某在原組員曹某某等人的基礎(chǔ)上，又陸續(xù)糾集了余某某（另案處理）等人，并通過余某某等人糾集了陳某某（另案處理）等人，共同在前述群內(nèi)搶紅包，鄭某某分給組員提成為各自搶紅包收益的2.5%-3%。

????被告人魏某某經(jīng)鄭某某糾集加入該組織，并于2019年12月明知上線通過招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，后被告人魏某某仍以微信搶紅包等方式提供幫助。2019年12月至2020年3月，被告人魏某某與上線共同實施詐騙，騙取被害人王某甲人民幣200元，騙取被害人溫某某人民幣799元，騙取被害人郭某某人民幣11800元，騙取被害人冉某某人民幣17000元，騙取被害人譚某某人民幣123元，騙取被害人汪某某人民幣1300元，騙取被害人韋某某人民幣5元，騙取被害人王某乙人民幣16507元，騙取被害人陽某某人民幣2000元，騙取被害人游某某人民幣400元，騙取被害人周某某人民幣800元，騙取被害人孫某某人民幣200元，騙取被害人付某某人民幣99元，騙取被害人梁某某人民幣3340元，騙取被害人牛某某人民幣5元，騙取被害人潘某某人民幣400元，騙取被害人萬某某人民幣5717元，騙取被害人于某某人民幣600元，騙取被害人許某某人民幣0.34元，騙取被害人易某某人民幣100元，騙取被害人黃某某人民幣3.87元，騙取被害人王某某人民幣1200元，騙取被害人李某某人民幣1200元，騙取被害人狄某某人民幣400元，騙取被害人湯某某人民幣200元，騙取被害人龍某某人民幣1728.7元，騙取被害人胡某某人民幣1000元，騙取被害人蔣某某人民幣693元，騙取被害人楊某丙人民幣3400元，騙取被害人丁某某人民幣3371元，騙取被害人楊某丁人民幣1000元，騙取被害人易某某人民幣50元，騙取被害人王某某人民幣1200元，騙取被害人葉某某人民幣600元，騙取被害人張某某人民幣600元，合計78000余元。案發(fā)后，被告人魏某某已退贓人民幣6000元。

????被告人楊某甲經(jīng)鄭某某糾集加入該組織，并于2020年12月17日明知上線通過招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，后被告人楊某甲仍以微信搶紅包等方式提供幫助。被告人楊某甲與上線共同實施詐騙，于2019年12月期間騙取被害人劉某某人民幣2200元，騙取被害人牛某某人民幣200元，騙取被害人冉某某人民幣15050元，共計人民幣17450元。同時，被告人楊某甲糾集了被告人彭某某、楊某乙等人共同實施詐騙，被告人楊某甲按照被告人彭某某、楊某乙收取贓款總額的1%提成獲利。2019年12月18日至2019年12月21日凌晨，被告人楊某甲、楊某乙與上線共同實施詐騙，騙取被害人冉某某人民幣7000元。

????被告人楊某乙經(jīng)被告人楊某甲糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人楊某乙于2019年12月明知上線通過招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，后被告人楊某乙仍以微信搶紅包等方式提供幫助。2019年12月至2020年1月，被告人楊某乙與上線共同實施詐騙，騙取被害人付某某人民幣600元，騙取被害人梁某某人民幣3893元，騙取被害人冉某某人民幣7000元，騙取被害人熊某某人民幣3405元，合計人民幣14898元。案發(fā)后，被告人楊某乙已退贓人民幣2000元。

????被告人彭某某經(jīng)被告人楊某甲糾集，并得到鄭某某同意后加入該組織。被告人彭某某于2019年12月25日左右明知上線通過招嫖詐騙等方式，騙被害人在微信紅包群內(nèi)發(fā)紅包，后被告人彭某某仍以微信搶紅包等方式提供幫助。2019年12月底至2020年1月中旬，被告人彭某某與上線共同實施詐騙，騙取被害人梁某某人民幣5174元，騙取被害人熊某某人民幣604元，騙取被害人萬某某人民幣3857元，合計人民幣9600余元。案發(fā)后，被告人彭某某已退贓人民幣2000元。

被告人魏某某于2020年5月16日主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實；被告人楊某甲、楊某乙于2020年7月27日主動至公安機關(guān)投案，并如實供述了上述犯罪事實；被告人彭某某被公安機關(guān)抓獲后，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局扣押的手機等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事案件偵破經(jīng)過等書證；

3.證人鄭某某、陳某某等人的證言；

4.被害人王某甲、溫某某、易某某等人的陳述；

5.被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某的供述；

6.江陰市公安局制作的扣押筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄；

7.江陰市公安局調(diào)取的微信賬戶電子數(shù)據(jù)。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某以非法占有為目的，加入詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，伙同他人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，被告人魏某某詐騙數(shù)額巨大，被告人楊某甲、楊某乙、彭某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人魏某某、楊某甲、楊某乙犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人彭某某犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人魏某某、楊某甲、楊某乙、彭某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

????此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察官：張慶苗

????????????????????????????????2020年10月12日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市秀山縣**鎮(zhèn)**村**組**號、被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省佛山市**鎮(zhèn)**園區(qū)、被告人楊某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谫F州省松桃縣**灘、被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**織布廠宿舍。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。