安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

歙檢刑訴〔2020〕Z221號(hào)

被告人魏某某，男，1997年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3424011997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省六安市裕安區(qū)，現(xiàn)住安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日被歙縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424261989********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省金寨縣,現(xiàn)住安徽省金寨縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被歙縣公安局刑事拘留，同年8月15日被歙縣公安局取保候?qū)?。同?1月4日經(jīng)本院決定被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省無(wú)為縣，現(xiàn)住安徽省無(wú)為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被歙縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省潁上縣，現(xiàn)住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被歙縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412261997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省潁上縣，現(xiàn)住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月1日被歙縣公安局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年12月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人魏某某伙同他人通過(guò)向上家繳納12萬(wàn)元押金購(gòu)買(mǎi)11個(gè)QQ群，獲得資金收支資源。后魏某某先后糾集被告人王某某、方某某、陳某甲、陳某乙、胡某某（另案處理）、季某某（另案處理）等人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍在安徽省阜陽(yáng)市及安徽省歙縣從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，以牟取非法利益。

2020年7月28日，被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙、季某某、胡某某、譚某某（另案處理）等人到達(dá)歙縣，入住在練江橋頭W咖啡客棧。29日，魏某某、王某某、方某某等人分工明確，開(kāi)始從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。由胡某某和譚某某在黃山便民服務(wù)站、歙縣微幫、微信朋友圈等平臺(tái)大量發(fā)布“招聘日結(jié)兼職10位，工資140元，滿16周歲男女即可6-8小時(shí)完成，GM游戲充值代收，代收要用本人支付寶賬號(hào)”等誘導(dǎo)信息，招收不明真相的兼職人員。由王某某、方某某、陳某甲、陳某乙、季某某等人操作使用兼職人員的身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)等信息注冊(cè)支付寶賬戶，然后將注冊(cè)好的支付寶賬戶提供給上家為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算。同年7月30日，因魏某某臨時(shí)有事駕車(chē)離開(kāi)歙縣，被告人王某某、方某某、陳某甲等人實(shí)施違法犯罪行為由王某某負(fù)責(zé)管理。

被告人魏某某、王某某、方某某等人完成一天的支付結(jié)算任務(wù)后，由魏某某與上家核對(duì)走賬金額，按照走賬總額的1.4%的比例進(jìn)行提成，然后將提成扣除王某某、方某某、陳某甲、陳某乙、季某某等人的食、宿、交通費(fèi)及按照招聘每名兼職人員340元的價(jià)格支付給胡某某、譚某某及兼職人員工資等費(fèi)用后，再按照5%至10%的比例分配給王某某、方某某等人，剩余部分歸魏某某所有。魏某某、王某某、方某某等人自2020年7月7日至8月1日,通過(guò)支付結(jié)算幫助他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，違法所得306194元。其中7月29日至8月1日在歙縣幫助他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算，違法所得35279元。

案發(fā)后，被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙、分別退出違法所得10萬(wàn)元、3500元、7000元、9000元、3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．作案工具手機(jī)等物證；

2．被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

3.證人汪某某、周某某、田某某等人的證言；

4．被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙及同案人的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄等；

6．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，被告人魏某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王某某、方某某、陳某甲、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,是坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某、王某某、方某某、陳某甲、陳某乙分別退出違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省歙縣人民法院

檢?察?官汪廣輝

檢察官助理汪健

2020年12月17日

附：

1．被告人魏某某、方某某、陳某甲現(xiàn)羈押于歙縣看守所；被告人陳某乙現(xiàn)羈押于黃山市看守所；被告人王某某現(xiàn)住安徽省金寨縣**鄉(xiāng)**村**組，聯(lián)系電話1817501****；

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3．隨案移送清單1份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份；

5.《量刑建議書(shū)》1份。