浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕420號　

被告人魏某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5115281995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人張某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5105241996********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5108211992********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住四川省旺蒼縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人童某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼5119021999********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省巴中市巴州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5131241998********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住四川省漢源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人繆某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5108221994********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人龔某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份證號碼5101322000********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省新津縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年8月26日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日被取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5111241998********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住四川省井研縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月8日被依法逮捕。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5115231998********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5115281995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省興文縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年8月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5108021997********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省廣元市利州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局依法刑事拘留，同年7月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人辜某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼511241999********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省井研縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5137221997********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住四川省南江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年7月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送起訴，本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月開始，被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲、朱某乙（另案處理）先后入職成都恒盛源文化傳播有限公司（位于成都新希望國際大廈B座706室）、成都眾盈昌文化傳播有限公司（位于成都市天祥廣場1812室）、成都藝芯磬商務(wù)咨詢有限公司（位于成都市雄川金融中心A座1608室）等詐騙公司，使用公司提供虛擬身份，根據(jù)話術(shù)，通過探探、微信等社交軟件加被害人為好友，與其聊天培養(yǎng)感情，獲得信任后虛構(gòu)自己購買彩票贏錢等事實，引導(dǎo)被害人在指定的中彩網(wǎng)等網(wǎng)站注冊、充值，分析推薦彩票走勢，推薦購買可以操控的北京極速賽車等具有賭博性質(zhì)的彩票，在讓被害人贏得“小利”獲取更多信任后，引誘被害人加大投注金額，最后聯(lián)系網(wǎng)站客服控制開獎結(jié)果，騙取被害人付某甲、付某乙、王某某等多人投注的資金。其中，被告人魏某某作為公司主管，負責公司日常管理、開發(fā)客戶等工作；被告人張某某、何某某為組長，負責統(tǒng)籌組內(nèi)情況、開發(fā)客戶等工作；被告人繆某某、辜某某、丁某某、李某甲、李某乙、黃某某、童某某、龔某乙、龔某甲，負責開發(fā)客戶等具體詐騙工作；被告人朱某甲、朱某乙負責招聘、工資結(jié)算、發(fā)放等日常工作。各被告人參與期間，團伙詐騙金額及獲利情況具體分述如下：

被告人魏某某于?2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣300余萬元，個人獲利180559元；被告人張某某于?2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣400余萬元，個人獲利222168元；被告人何某某于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣400萬余元，個人獲利76057元；被告人童某某于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣360余萬元，個人獲利83712元；被告人李某甲于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣160余萬元，個人獲利66733元；被告人繆某某于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣390余萬元，個人獲利64935元；被告人龔某甲于2019年12月加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣230余萬元，個人獲利57896元；被告人龔某乙于2018年8月已加入詐騙團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣360余萬元，個人獲利51814元；被告人黃某某于2018年9月加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣300余萬元，個人獲利30296元；被告人丁某某于2018年9月加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣250余萬元，個人獲利26532元；被告人李某乙于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣160余萬元，個人獲利17966元；被告人辜某某于2019年3月加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣130余萬元，個人獲利9748元；被告人朱某甲于2018年8月已加入團伙，參與期間團伙詐騙數(shù)額共計人民幣160余萬元，個人獲利28714元。

案發(fā)后，被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、辜某某主動投案。被告人朱某甲具有立功情節(jié)。被告人李某甲退繳贓款人民幣66733元，被告人童某某退繳贓款人民幣42000元，被告人龔某甲退繳贓款人民幣57900元，被告人龔某乙退繳贓款人民幣51814.8元，被告人黃某某退繳贓款人民幣30300元，被告人丁某某退繳贓款人民幣27000元，被告人李某乙退繳贓款人民幣18000元，被告人辜某某退繳贓款人民幣10000元，被告人朱某甲退繳贓款人民幣28714元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明，工資表，微信聊天記錄、扣押決定書及扣押清單等；

2、證人證言：同案犯朱某乙的供述，抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；

3、被害人付某乙等人陳述；

4、被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某乙、李某乙、辜某某、朱某甲的供述和辯解；

5、勘驗、檢查、辨認等筆錄：電子物證檢查記錄、辨認筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)：手機勘驗電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用電信網(wǎng)絡(luò)手段詐騙他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照刑法第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰；被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、辜某某具有自首情節(jié)，依照刑法第六十七條第一款，應(yīng)當從輕或減輕處罰；被告人李某甲、李某乙、朱某甲到案后如實供述自己的主要犯罪事實，系坦白，依照刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人朱某甲有立功表現(xiàn)，依照刑法第六十八條，可以從輕或者減輕處罰；被告人童某某、李某甲、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲主動退繳贓款，酌情從輕處罰；被告人童某某、李某甲、繆某某、龔某甲、龔某乙、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖州市南潯區(qū)人民法院

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檢察員：錢麗娟、王宏巨

檢察官助理：楊事成、黃江敏

?2020年4月8日

附：

1、被告人魏某某、張某某、何某某、童某某、李某甲、繆某某、龔某乙現(xiàn)羈押于湖州市看守所，被告人龔某甲、黃某某、丁某某、李某乙、辜某某、朱某甲現(xiàn)于居住地候?qū)彛?/span>

2、案件證據(jù)和材料；

3、《認罪認罰具結(jié)書》10份。