上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕503號

被告人魏某某，女，1959年**月**日生，公民身份號碼：2201021959********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍在吉林省長春市南關區(qū)**小區(qū)**棟**門**室，暫住吉林省長春市南關區(qū)**棟**室。2020年1月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月7日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1959年**月**日生，公民身份號碼：3702221959********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在山東省青島市即墨區(qū)**街道辦事處**里**樓**號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月10日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1964年**月**日生，公民身份號碼：3301821964********，漢族，大專文化，系杭州**教育咨詢有限公司員工，戶籍在浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月19日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1990年6月12日，公民身份號碼：1310261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河北省文安縣**鄉(xiāng)**街**胡同**號。2020年1月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年1月5日延長刑事拘留期限至三十天，2020年2月7日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月6日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人以及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年8月至9月間，同案關系人李某某、毛某某（另案處理）編造中國銀行理事會負責人的身份，虛構“**”扶貧項目，并以免費報名參與項目可領取高額扶貧款為誘餌對外公開招募會員，并設置相應層級。同案關系人陳某甲、吳某甲、王某乙(另案處理)分別擔任該項目會長、副會長、總統(tǒng)計員，被告人魏某某等人擔任項目大區(qū)經理，大區(qū)經理下設總監(jiān)、群主等各層級職務，每一層級又配置統(tǒng)計員進行名單統(tǒng)計，配置講師對項目進行宣傳。被告人劉某某擔任被告人魏某某所在大區(qū)的統(tǒng)計，被告人高某某擔任同案關系人王某甲所在大區(qū)的統(tǒng)計，被告人盧某某掛名大區(qū)統(tǒng)計并協(xié)助項目總統(tǒng)計王某乙完成統(tǒng)計及部分收款任務。同年8月下旬，上述被告人又以項目參與人員過多，需要先繳納會員費人民幣15元為由，騙取被害人陳某乙、郁某某等人錢款。上述款項一部分由陳某甲通過二維碼收款的方式收取，一部分款項先由各大區(qū)自行組織收取，后統(tǒng)一轉賬至陳某甲賬戶。經統(tǒng)計，被告人魏某某、劉某某所在大區(qū)共計騙得被害人會員費人民幣57,000元，被告人高某某所在大區(qū)共計騙得被害人會員費人民幣287,685元，被告人盧某某共計收取被害人會員費人民幣24,945元。

被告人魏某某于2020?年1月4日在吉林省南關區(qū)**苑**棟**室被公安人員抓獲；被告人高某某于2020年1月17日在浙江省西湖區(qū)**路**號**酒店內被公安人員抓獲；被告人盧某某于2020?年1月2日在河北省文安縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同被公安人員抓獲；被告人劉某某于2020年1月7日經民警電話通知后主動至青島市即墨區(qū)通濟派出所投案自首。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某到案后均如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某乙、郁某某、趙某某、顧某某、鄧某某等人的陳述，證實各名被害人于2019年8月因參與**扶貧項目，每人被騙取人民幣15元的事實。

2.同案關系人李某某、陳某甲、吳某甲、王某乙、代某某、吳某乙、馬某某、黃某某、王某甲等人的證言，證實各名被告人虛構**扶貧項目，并設置相應層級及職務，后以發(fā)放高額扶貧款為由公開招募會員，騙取每名被害人會員費人民幣15元的事實。

3.上海市公安局虹口分局調取的**人員架構表等書證，證實被告人魏某某系項目大區(qū)經理，被告人劉某某、高某某、盧某某系項目大區(qū)統(tǒng)計。

4.上海市公安局虹口分局調取的中國農業(yè)銀行賬戶交易明細，證實本案各名被告人的涉案金額。

5.證人蔣某某的證言及上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經過》，證實本案的案發(fā)經過及被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的到案情況。

6.被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、劉某某、高某某與他人結伙，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人盧某某與他人結伙，以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額較大，被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪分別追究其刑事責任。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人魏某某、高某某、盧某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人劉某某犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判并從寬處理。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??周日凱

2020年3月27日

附：

1．被告人魏某某、劉某某、高某某、盧某某現(xiàn)均羈押于本市虹口區(qū)看守所；

2．偵查卷宗二冊；

3．《認罪認罰具結書》四份、《情況說明》四份；

4.?《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。