廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2017〕2744號(hào)

被告人魏某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210281976********，漢族，大學(xué)本科文化程度，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)，暫住本市福田區(qū)**路**號(hào)**園**棟**房。因非法經(jīng)營嫌疑，于2017年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年4月15日被深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人趙某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207231983********，漢族，高中文化程度，住江蘇省連云港市灌云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市龍崗區(qū)**花園**苑**座**房。因非法經(jīng)營嫌疑，于2017年3月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年4月15日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、趙某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年7月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年8月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年10月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年11月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人魏某在本市成立深圳市**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），辦公地點(diǎn)位于本市福田區(qū)**中心**號(hào)樓**房。被告人魏某系公司法人、實(shí)際經(jīng)營人；被告人趙某某于2016年7月入職該公司，任職公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作。

經(jīng)查，自2016年6月起，被告人魏某為非法獲利，在無相關(guān)資質(zhì)的情況下，成為**環(huán)球有限公司（**?GLOBAL?LIMITED簡稱I**）在中國大陸的代理商。I**公司系在香港注冊成立，經(jīng)營國外外匯期貨的平臺(tái)。被告人魏某以**公司成為珀*公司中國大陸代理商后，伙同趙某某等人以**網(wǎng)、**網(wǎng)絡(luò)金融股份有限公司等名義對(duì)外發(fā)展下級(jí)代理商及終端投資人。被告人魏某、趙某某及其代理商通過網(wǎng)絡(luò)、QQ、電話等多種手段拉攏鼓動(dòng)他人進(jìn)入I**平臺(tái)進(jìn)行非法外匯買賣交易，魏某、趙某某及其代理商從中按比例收取I**返現(xiàn)的其名下客戶交易手續(xù)費(fèi)提成。

經(jīng)查，被告人魏某、趙某某通過**網(wǎng)已發(fā)展代理商數(shù)十名，**網(wǎng)下級(jí)代理商已發(fā)展多名客戶進(jìn)入I**平臺(tái)進(jìn)行非法外匯買賣，魏某通過其個(gè)人銀行賬戶已收取I**返現(xiàn)客戶交易手續(xù)費(fèi)提成達(dá)人民幣1805551.37元；趙某某通過其個(gè)人銀行賬戶已收取其本人及部分代理商工I**返現(xiàn)客戶交易手續(xù)費(fèi)提成達(dá)395833.2元。**網(wǎng)及其下級(jí)代理商非法拉攏他人進(jìn)入I**平臺(tái)買賣英鎊等外匯，致使李某乙等18名投資人損失折算人民幣約1287825.88元。

被告人魏某系**網(wǎng)實(shí)際控制人、經(jīng)營人，負(fù)責(zé)公司全面工作，其本人直接與I**聯(lián)系業(yè)務(wù)，直接發(fā)展代理商及終端投資客戶并從中獲取返傭提成；被告人趙某某系**網(wǎng)副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作，其直接發(fā)展代理商及終端投資客戶并從中獲取返傭提成。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料，扣押筆錄，情況說明，銀行交易記錄，國家外匯管理局深圳市分局出具的函等；2.證人證言：證人鄧某某、吳某某、彭某、向某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某甲、戚某某、李某乙、陳某某、謝某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人魏某、趙某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄，現(xiàn)場圖，現(xiàn)場照片及辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人魏某、趙某某無視國家法律，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：孟薇

2017年12月1日

附：

????1.被告人魏某、趙某某現(xiàn)被羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。