天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2018〕101號

被告人魏某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：1302271979********，漢族，初中文化，天津**有限公司**，河北省人。戶籍地：河北省唐山市遷西縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地：天津市西青區(qū)**路**號樓**門**號。2017年4月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年5月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼：1101111989********，漢族，中專文化，天津**有限公司**，北京市人。戶籍地：北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地：天津市和平區(qū)**園**號樓**門**號。2017年4月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，同年5月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日之內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本案延長審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人魏某某、王某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月1日，被告人魏某某委托他人替其注冊成立天津**有限公司，公司注冊地為本市南開區(qū)**樓**室。被告人魏某某、王某分別擔(dān)任**、**，對外以“鴻浩藏品”名義，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，違反國家金融管理法律規(guī)定，通過傳單、手機(jī)等途徑向社會公開宣傳，以免費(fèi)發(fā)放紀(jì)念品為誘餌，吸引社會公眾來參觀錢幣、郵票等收藏品，不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，承諾在一年或兩年定期以不低于本金10%的利潤進(jìn)行的方式，高價銷售錢幣、郵票等收藏品，向社會不特定公眾非法吸收資金。自2012年以來，被告人魏某某、王某以上述方式，向社會不特定對象孫某某、李某甲等人變相吸收資金4465182元人民幣。2017年4月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人魏某某、王某抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人魏某某、王某自行向投資人李某乙、張某某、董某某三人償還人民幣585780元的投資款。被告人魏某某家屬亦退賠了案款450萬元人民幣，并在公安機(jī)關(guān)的主持下償還了70名投資人的投資款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人任某甲、范某甲、范某乙、魏某某、任某乙、任某丙等人的證言；

3.辨認(rèn)筆錄；

4.被告人魏某某、王某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魏某某、王某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魏某某、王某不以銷商商品、提供服務(wù)為目的，以商品回購的方式向社會不特定公眾吸攬存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人王某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：魏軍

2018年2月7日

附：

1.被告人魏某某、王某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊，起訴書13份，量刑建議書2份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份，簡易程序建議書1份。