常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

常武檢刑事刑訴〔2020〕245號(hào)

被告人高某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4324011970********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍地湖南省鼎城區(qū)，現(xiàn)住常德市武陵區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房。11992年5月參加工作，2010年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，2020年7月10日被開(kāi)除黨籍。2013年5月至案發(fā)任常德市**集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，2019年11月4日，中共常德市紀(jì)委、常德市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)其違法問(wèn)題立案調(diào)查，同年11月6日對(duì)其采取留置措施。2020年7月13日常德市人民檢察院對(duì)其決定刑事拘留，同日由常德市公安局對(duì)其執(zhí)行拘留。2020年7月22日經(jīng)常德市人民檢察院決定予以逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某涉嫌受賄罪一案，由中共常德市紀(jì)委、常德市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2020年7月13日向常德市人民檢察院移送審查起訴。常德市人民檢察院于同年7月29日將本案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：常德市**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)）性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資公司，直屬常德市政府，歸口常德市國(guó)資委管理。2008年5月，常德市政府決定以**集團(tuán)和常德市**有限責(zé)任公司為融資平臺(tái)，向金融機(jī)構(gòu)融資貸款籌集市政項(xiàng)目等建設(shè)資金。**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部和**集團(tuán)下屬常德市**水利投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**水投）融資部具體負(fù)責(zé)**集團(tuán)融資工作。同年11月3日，常德市委市政府出臺(tái)《2008-2012年城建項(xiàng)目融資辦法》，提出可以由中間人協(xié)助融資，將融資額作為前提條件，采取公開(kāi)招標(biāo)方式，對(duì)接獎(jiǎng)勵(lì)中間人融資數(shù)額中的部分建設(shè)權(quán)，該政策于2016年1月1日停止執(zhí)行。2009年至2013年5月，高某某任**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該部門(mén)融資等全面工作，2013年5月至今任總經(jīng)理助理，分管融資工作，2012年至2016年，高某某還負(fù)責(zé)擬定工程對(duì)接會(huì)上會(huì)方案。

**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理期間，利用職務(wù)上的便利，為張某甲、毛某甲、胡某甲等十名融資中間人在融資和工程對(duì)接等環(huán)節(jié)提供幫助，收受上述人員賄賂共計(jì)人民幣398.9萬(wàn)元，香煙125條、酒3件8瓶。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）收受融資中間人張某甲38.3萬(wàn)元人民幣、武陵上醬酒3件、和天下香煙3條。

2009年至2015年，湖南**建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)張某甲作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)融資16筆。2014年，高某某應(yīng)張某甲請(qǐng)托，在擬定工程對(duì)接會(huì)上會(huì)方案時(shí)將**路**橋、**號(hào)橋、**號(hào)橋、**中心裝修工程對(duì)接給張某甲，并經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)。另外，因湖南**建設(shè)有限公司為**集團(tuán)過(guò)賬增加該公司成本一事。2015年底或2016年初，張某甲在常德市區(qū)一茶樓向高某某提出，希望在工程對(duì)接會(huì)上將過(guò)賬資金參照融資中間人政策按一定比例對(duì)接工程，并希望自身作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)融資的項(xiàng)目能對(duì)接到橋梁工程，同時(shí)送給高某某現(xiàn)金30萬(wàn)元。高某某對(duì)張某甲提出的請(qǐng)托表示同意。2016年3月召開(kāi)工程對(duì)接會(huì)，會(huì)議研究同意了高某某上會(huì)方案中關(guān)于給張某甲對(duì)接**城**號(hào)橋梁、**號(hào)橋梁、**橋梁項(xiàng)目工程，及過(guò)賬資金可對(duì)接工程的內(nèi)容。

為獲得和感謝高某某在融資和工程對(duì)接方面的關(guān)照，張某甲在2012年至2017年間多次以拜年拜節(jié)等名義在高某某辦公室送給高某某現(xiàn)金共計(jì)8.3萬(wàn)元、武陵上醬酒3件、和天下香煙3條。

（二）收受融資中間人毛某甲賄賂14萬(wàn)元人民幣、和天下香煙30條。

2009年至2015年，湖南**紡織有限公司法定代表人毛某甲作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)融資11筆，其中，由**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)辦5筆。高某某對(duì)其融資均積極支持，其中，2012年，毛某甲作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)向**金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**租賃公司）融資一筆2億元資金的過(guò)程中，應(yīng)**租賃公司要求，在毛某甲的邀請(qǐng)下，高某某與時(shí)任**集團(tuán)董事長(zhǎng)劉某某等人一起去**租賃公司杭州**租賃公司面談，促成了該筆融資的順利進(jìn)行。

為獲得和感謝高某某在融資和工程對(duì)接方面的關(guān)照，毛某甲在2012年至2015年間，先后6次送給高某某現(xiàn)金共計(jì)14萬(wàn)元、和天下香煙30條。

（三）收受融資中間人胡某甲25.8萬(wàn)元人民幣、香煙20條。

2009年至2016年，湖南**投資有限公司董事長(zhǎng)胡某甲作為融資中間人，協(xié)助**集團(tuán)融資14筆，其中，由**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)辦三筆融資。2014年，高某某應(yīng)胡某甲請(qǐng)求，幫助胡某甲對(duì)接到**路、**路、**路綠化項(xiàng)目。2015年，高某某應(yīng)胡某甲請(qǐng)求，幫助胡某甲對(duì)接到**大道二期項(xiàng)目。2015年11月12日，胡某甲在高某某辦公室與其核對(duì)自己應(yīng)對(duì)接的工程量時(shí)，請(qǐng)高某某關(guān)照將其未對(duì)接工程的融資額對(duì)接至一個(gè)工程上。高某某表示同意。后胡某甲在本市武陵區(qū)**酒店停車場(chǎng)送給高某某20萬(wàn)元現(xiàn)金和和天下香煙5條。之后，高某某在擬定工程對(duì)接會(huì)上會(huì)方案時(shí)，明確將市民中心3.1億項(xiàng)目對(duì)接給胡某甲。2016年3月，**集團(tuán)會(huì)同相關(guān)單位召開(kāi)工程對(duì)接會(huì)同意其方案，胡某甲順利承接到該項(xiàng)目。

為獲得和感謝高某某在融資和工程對(duì)接方面的關(guān)照，胡某甲在2012年至2018年間，分13次以拜年拜節(jié)名義送給高某某現(xiàn)金共計(jì)5.8萬(wàn)元、和天下香煙15條。

（四）收受融資中間人趙某某賄賂5萬(wàn)元人民幣

2012年，湖南**工程有限公司原職工趙某某與倪某某合伙為**集團(tuán)向**信托有限公司融資2億元。融資過(guò)程中，趙某某和倪某某請(qǐng)高某某對(duì)該筆融資給予支持，高某某表示同意。2012年年底，該筆融資成功簽約。因趙某某和倪某某不熟悉建筑業(yè)務(wù)，便考慮轉(zhuǎn)讓該筆融資項(xiàng)目應(yīng)對(duì)接的工程。經(jīng)高某某介紹，趙某某、倪某某將工程以160萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給**公司董事長(zhǎng)張某甲，為感謝高某某在融資和介紹項(xiàng)目受讓人方面的幫助，趙某某于2013年初在長(zhǎng)沙市**附近的茶樓送給高某某現(xiàn)金5萬(wàn)元人民幣。

（五）收受融資中間人賀某某賄賂21.8萬(wàn)元人民幣、和天下香煙4條。

2012年下半年至2016年間，湖南**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司法定代表人賀某某開(kāi)始作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)做成多筆融資。為獲得高某某在融資以及對(duì)接工程過(guò)程中的支持，賀某某在此期間分多次送給高某某共計(jì)現(xiàn)金21.8萬(wàn)元、和天下香煙4條。高某某在賀某某融資期間安排人員積極推進(jìn)，親自參與與金融機(jī)構(gòu)的談判協(xié)調(diào)工作，并應(yīng)賀某某要求幫助其承接到想要的工程項(xiàng)目。

（六）收受融資中間人李某某賄賂10萬(wàn)元人民幣、和天下香煙4條。

2014年，時(shí)任**水投工程部部長(zhǎng)李某某協(xié)助**集團(tuán)以前同事胡某乙的名義協(xié)助**集團(tuán)向**信托有限公司（以下簡(jiǎn)稱**信托）融資2億元。2014年春節(jié)，李某某請(qǐng)高某某在工程對(duì)接方面對(duì)其給予關(guān)照并送給他和天下香煙4條。2015年初，李某某在常德市城區(qū)**酒店茶座向高某某提出請(qǐng)其幫忙對(duì)接早日開(kāi)工的工程，并送給高某某現(xiàn)金10萬(wàn)元人民幣。后高某某在工程對(duì)接會(huì)上會(huì)方案中將**公園**節(jié)點(diǎn)0.4億元（**景觀）預(yù)對(duì)接給李某某，并經(jīng)工程對(duì)接會(huì)研究通過(guò)，李某某順利承接到該工程項(xiàng)目。

（七）收受融資中間人廖某某165萬(wàn)元人民幣

2014下半年，湖南**投資管理公司法人代表廖某某找到高某某告知其想作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)融資，請(qǐng)高某某對(duì)其融資給予支持，2014年至2018年間，廖某某協(xié)助**集團(tuán)融資3筆，共計(jì)19億元，該3筆融資均由**集團(tuán)投資開(kāi)發(fā)部經(jīng)辦，高某某在其做成的3筆融資過(guò)程中均安排經(jīng)辦人積極推進(jìn)，親自參與與金融機(jī)構(gòu)的談判工作，廖某某為感謝高某某的積極支持，于2015年至2018年間分三次共計(jì)送給高某某現(xiàn)金165萬(wàn)元人民幣。

（八）收受融資中間人齊某某12.5萬(wàn)元人民幣、和天下香煙16條。

2014年至2016年，常德**混凝土公司法定代表人齊某某協(xié)助**集團(tuán)向金融機(jī)構(gòu)做成多筆融資。為獲得高某某在融資以及對(duì)接工程過(guò)程中的支持，齊某某先后3次送給高某某現(xiàn)金共計(jì)12.5萬(wàn)元、和天下香煙16條。高某某表示積極支持其融資，并應(yīng)齊某某要求在工程對(duì)接上會(huì)方案中將其提出的工程對(duì)接給他，高某某所提的方案在會(huì)議上順利通過(guò)。

（九）收受融資中間人鄧某某101.5萬(wàn)元人民幣、酒8瓶、香煙48條。

2015年底，常德市**所退休干部鄧某某作為融資中間人協(xié)助**集團(tuán)以常德市**局為貸款主體聯(lián)系一筆**銀行3億元融資。在洽談過(guò)程中，**銀行常德分行要求需以常德市**中心的收費(fèi)權(quán)做質(zhì)押。鄧某某便請(qǐng)求高某某幫助。高某某表示同意，并找了時(shí)任常德市**辦主任毛某乙協(xié)調(diào)，后常德市**中心同意用其收費(fèi)權(quán)作為該筆貸款的質(zhì)押擔(dān)保，2016年6月，該筆融資的借款合同順利簽訂。2018年4月或5月的一天晚上，鄧某某在高某某居住的**小區(qū)街邊將100萬(wàn)現(xiàn)金送給高某某。2019年3月，因常德市**辦主任毛某乙被調(diào)查，高某某將該100萬(wàn)元退還給鄧某某。2011年至2016年間，鄧某某在**集團(tuán)做過(guò)多筆融資，為獲得高某某的支持，鄧某某在此期間以拜年名義送給高某某現(xiàn)金1.5萬(wàn)元、酒8瓶、香煙48條。

（十）收受融資中間人張某乙賄賂5萬(wàn)元人民幣

2015年下半年，前海南**管理公司（以下簡(jiǎn)稱前海南**）董事長(zhǎng)張某乙向時(shí)任**集團(tuán)分管融資的總經(jīng)理助理高某某提出，可協(xié)助**集團(tuán)向**租賃有限公司融資，并請(qǐng)高某某支持，高某某表示同意，2015年8月，該筆融資順利簽約，**集團(tuán)向前海南**支付服務(wù)費(fèi)將該277.69萬(wàn)元。為感謝高某某對(duì)該筆融資的關(guān)照，張某乙在高某某辦公室送給高某某5萬(wàn)元現(xiàn)金。

高某某收受的上述財(cái)物，部分用于買(mǎi)車、裝修等家庭開(kāi)支，部分用于交給親友理財(cái)及存放家中。

本案在審查調(diào)查過(guò)程中，常德市監(jiān)察委扣押高某某人民幣43.34萬(wàn)元、美金8300元、港幣2萬(wàn)元；擬依法凍結(jié)涉案資金人民幣264.28萬(wàn)元（已實(shí)際凍結(jié)133.33萬(wàn)元，剩余部分待理財(cái)?shù)狡诤笙到y(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)齊），已凍結(jié)美金1.5萬(wàn)元、理財(cái)產(chǎn)品48萬(wàn)元及收益、依法查封高某某名下**小區(qū)**期**棟**號(hào)房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份材料、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)文書(shū)、分工文件等書(shū)證；2.證人廖某某的證言；3.被告人高某某的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人高某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人高某某判處有期徒刑十年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察官：夏娟

2020年9月11日

_附：1.被告人現(xiàn)被羈押于常德市看守所（1305502****）；

2.隨案移送案卷18冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。