江蘇省濱海縣人民檢察院　

起?訴?書

濱檢刑二刑訴〔2020〕147號(hào)　

被告人高某某，男，1965年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1101041965********，漢族，大學(xué)本科文化，工人，戶籍所在地北京市西城區(qū)**街**號(hào)樓**號(hào)，住廣東省深圳市南山區(qū)**城**期**幢**室。被告人高某某曾因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2009年11月3日被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣2000萬(wàn)，2014年5月30日刑滿釋放。被告人高某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月8日被濱海縣公安局刑事拘留，2019年10月11日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，同年11月1日被濱海縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李奇兵，男，1983年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4303811983********，漢族，?？莆幕?，工人，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組，住廣東省深圳市**區(qū)**路**號(hào)**座**室。被告人李奇兵因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月8日被濱海縣公安局刑事拘留，同年10月11日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年11月9日被濱海縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王小影，曾用名王小平，男，1982年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4206831982********，漢族，初中文化，工人，戶籍所在地湖北省襄樊市棗陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省長(zhǎng)沙市**路**城**幢**室。被告人王小影因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月11日被濱?？h公安局刑事拘留，同年11月5日被濱?？h公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，女，1978年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1401021978********，漢族，大學(xué)本科文化，工人，戶籍所在地山西省太原市**區(qū)**街，住廣東省深圳市**區(qū)**云城**期**幢**室。被告人田某某曾因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年3月19日被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣100萬(wàn)元。被告人田某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月5日被濱?？h公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由廣東省深州市南山區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李國(guó)民，男，1983年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4303811983********，漢族，高中文化，工人，戶籍所在地湖南省湘潭市**市，住廣東省深圳市**區(qū)**苑**座**室。被告人李國(guó)民因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日被濱海縣公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由廣東省深圳市龍華區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4325021975********，漢族，大學(xué)本科，個(gè)體工商戶，住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**湖**號(hào)**苑**棟**室。被告人唐某某因涉嫌窩藏罪，于2019年11月17日被濱?？h公安局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由濱?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人李國(guó)民涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人唐某某涉嫌窩藏罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

2018年8月份左右，被告人高某某、李奇兵、王小影和柳某某（刑拘在逃），四人商議準(zhǔn)備一起開發(fā)WOTOKEN平臺(tái)從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。其中，被告人高某某負(fù)責(zé)招募技術(shù)人員架設(shè)平臺(tái)，被告人李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)線上線下推廣，被告人田某某負(fù)責(zé)平臺(tái)數(shù)字貨幣的保管。

WoToken平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體在我國(guó)境內(nèi)傳播，沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外虛假宣稱有“阿波羅智能機(jī)器人”搬磚功能，要求會(huì)員繳納一定價(jià)值的數(shù)字貨幣即可開啟“阿波羅智能機(jī)器人”，可獲得高額靜態(tài)收益。同時(shí)會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下級(jí)層級(jí)，上級(jí)會(huì)員按發(fā)展的會(huì)員層次和人數(shù)可獲得分享收益。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定：2018年7月至2019年10月8日期間，WOTOKEN平臺(tái)共注冊(cè)用戶數(shù)715249個(gè)，層級(jí)關(guān)系501層。經(jīng)蘇州**會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定，WOTOKEN平臺(tái)自2018年7月至2019年10月8日實(shí)際吸收（經(jīng)區(qū)塊鏈確認(rèn)）的數(shù)字貨幣為：?

USDT?286058539?個(gè)

BTC?46050?個(gè)

ETH?2039230?個(gè)

LTC?292590?個(gè)

BCH?56936?個(gè)

EOS?6841797個(gè)

經(jīng)濱?？h價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，WOTOKEN平臺(tái)實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣在2019年10月8日案發(fā)當(dāng)日價(jià)值人民幣合計(jì)7706932020元，自2018年7月5日至2019年10月8日期間，該平臺(tái)吸收的數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣區(qū)間為：4116488210至14758859655元。

被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某歸案后，如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濱海縣公安局出具的戶籍證明、山東省淄博市周村區(qū)人民法院制作的刑事判決書等書證；

2.證人曹某某、陳某某等人的證言；

3.被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某的供述與辯解；

4.濱海縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的鑒定意見；

5.濱?？h公安局制作的電子證據(jù)等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年10月30日下午，被告人李國(guó)民在明知其從羅某某手中拿到的被告人李奇兵的兩部手機(jī)內(nèi)，有被告人李奇兵通過(guò)犯罪所得數(shù)字貨幣ETH（以太坊），仍幫助其轉(zhuǎn)移和隱藏了49752.3737個(gè)。經(jīng)濱?？h價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，ETH（以太坊）在2019年10月30日價(jià)格為1299.0779元/個(gè)，合計(jì)價(jià)值人民幣64632209.15元。

被告人李國(guó)民歸案后，如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濱海縣公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人羅某某等人的證言；

3.被告人李奇兵、李國(guó)民的供述與辯解；

4.濱?？h物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的鑒定意見等。

三、窩藏

自2019年10月8日起，被告人唐某某明知被告人王小影有利用WOTOKEN平臺(tái)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的違法犯罪行為，且公安機(jī)關(guān)正在對(duì)該平臺(tái)相關(guān)嫌疑人進(jìn)行抓捕。其仍為被告人王小影提供住所供其藏匿多日，直至其被抓捕。

被告人唐某某于2019年11月15日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述其全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.濱海縣公安局出具的戶籍證明等書證；

2.證人曹某某、陳某某等人的證言；

3.被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國(guó)民、唐某某的供述與辯解；

4.濱?？h物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的鑒定意見；

5.濱海縣公安局制作的電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國(guó)民、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某、李奇兵、王小影以平臺(tái)提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，并根據(jù)所發(fā)展人員的數(shù)量、投入金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，被告人高某某在傳銷組織中負(fù)責(zé)平臺(tái)的架設(shè)和維護(hù)，被告人王小影和李奇兵負(fù)責(zé)平臺(tái)推廣，被告人田某某在明知平臺(tái)系傳銷平臺(tái)情況下，仍負(fù)責(zé)平臺(tái)資金保管，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人李國(guó)民明知李奇兵手機(jī)內(nèi)數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住隱藏處所，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人田某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人高某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人唐某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國(guó)民歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均系坦白，可以從輕處罰。被告人高某某、李奇兵、王小影、田某某、李國(guó)民、唐某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省濱?？h人民法院　

檢察員：徐運(yùn)

2020年3月19日　

附：?

????1．被告人高某某、李奇兵、王小影現(xiàn)均羈押于濱海縣看守所；被告人田某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>廣東省深圳市**區(qū)**城**期**幢**室；被告人李國(guó)民現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市**區(qū)**苑**座**室；被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜￠L(zhǎng)沙市**區(qū)**湖**號(hào)**苑**棟**。

2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3．相關(guān)涉案款物暫扣于濱?？h公安局詳見附件。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。