寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院　

起?訴?書

中寧檢二部刑訴〔2020〕80號(hào)　

被告人高清波，男，生于1987年**月**日，公民身份號(hào)碼4115261987********，漢族，大專文化，原系寧夏**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。河南省潢川縣人，住河南省潢川縣**鎮(zhèn)**村。2020年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高清波涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月8日，張某某與王某甲（均另案處理）注冊(cè)成立寧夏**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**財(cái)富公司）開展非法集資業(yè)務(wù)，2016年5月30日，公司監(jiān)事由張某某變更為彭某某（另案處理）；同年7月12日公司法定代表人及執(zhí)行董事兼總經(jīng)理由王某甲變更為彭某某，公司監(jiān)事由彭某某變更為被告人高清波。

2016年3月以來，張某某、王某甲、彭某某、高清波先后擔(dān)任**財(cái)富公司主要負(fù)責(zé)人，借該公司名義，違反國家有關(guān)法律規(guī)定，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，在明知沒有實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目，沒有償付能力的情況下，招募業(yè)務(wù)員徐某某等人（均另行處理）以投資寧夏**電動(dòng)車業(yè)有限公司的名義，公開宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資，騙取王某乙等集資參與人投資。被告人高清波擔(dān)任**財(cái)富公司監(jiān)事期間，伙同彭某某繼續(xù)從事非法集資業(yè)務(wù)，參與公司經(jīng)營管理，并從財(cái)務(wù)人員處簽字領(lǐng)取群眾投資款人民幣635.93萬元（以下幣種同）。經(jīng)依法認(rèn)定，被告人高清波于2016年7月9日至2016年10月23日參與**財(cái)富公司實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)期間，共吸收381名集資參與人493筆存款本金合計(jì)1657.2萬元。所得款項(xiàng)用于歸還前期集資款本金和利息、發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成，出借寧夏**電動(dòng)車業(yè)有限公司部分借款，剩余款項(xiàng)用于購置車輛、看病等個(gè)人揮霍，至案發(fā)時(shí)造成集資參與人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1048.1496萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見；5辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高清波對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高清波伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資1048.1496萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高清波犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。本案部分犯罪事實(shí)系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人高清波認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人高清波有期徒刑十年至十一年，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

檢?察?官：王俊艷??????????????????????????????

?2020年10月29日

附：

1.被告人高清波現(xiàn)被羈押于中寧看守所。

2.隨案移送訴訟卷伍冊(cè)。

3.隨案移送光盤柒張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。