江蘇省盱眙縣人民檢察院

起?訴?書

盱檢刑二刑訴〔2019〕64號(hào)

被告人高某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302191971********，漢族，高中文化，盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省湖州市**鎮(zhèn)**路**村**幢**號(hào)。被告人高某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年7月9日被盱眙縣公安局刑事拘留，于2018年8月10日經(jīng)本院以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該局決定逮捕。

辯護(hù)人李春橋，江蘇昂格律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人蔡偉松，江蘇引航律師事務(wù)所律師。

本案由盱眙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人高某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知本案被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人高某，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月18日兩次退回盱眙縣公安局補(bǔ)充偵查，盱眙縣公安局分別于2018年12月7日、2019年2月18日重新移送本院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月25日、2019年1月4日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2004年10月，被告人高某在盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)東方大道注冊(cè)成立“江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司”。2009年8月，被告人高某某在盱眙縣盱城工業(yè)集中區(qū)注冊(cè)成立并實(shí)際經(jīng)營(yíng)“江蘇**鞋業(yè)有限公司”，高某某任該公司的法人。

2010年5月18日，被告人高某以2200萬(wàn)元人民幣（以下幣種相同）從劉某某處轉(zhuǎn)讓盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有股權(quán)及該公司所有的“金桂苑”房產(chǎn)，并由被告人高某任該房地產(chǎn)開發(fā)公司的法人。2010年4月23日，被告人高某以江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司為貸款人，江蘇**鞋業(yè)有限公司為擔(dān)保人，以盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“金桂苑”101號(hào)樓的3-8層房產(chǎn)作抵押，向江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盱眙支行貸款1800萬(wàn)元，期限為一年；2011年3月17日，被告人高某以盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“金桂苑”101號(hào)樓2層作為抵押，以江蘇**鞋業(yè)有限公司作為借款人向江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司盱眙支行貸款300萬(wàn)元，期限一年；2010年4月28日，被告人高某以“金桂苑”101號(hào)樓1層、負(fù)1層、10層作為抵押，以江蘇**鞋業(yè)有限公司作為借款人向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司盱眙支行貸款1000萬(wàn)元，期限一年。

另查，被告人高某還分別以江蘇**鞋業(yè)有限公司廠房作抵押，于2010年11月17日向江蘇盱眙農(nóng)村合作銀行貸款350萬(wàn)元，期限一年；以青浦企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司作擔(dān)保，于2011年1月31日以江蘇**鞋業(yè)有限公司為借款人，向中國(guó)工商銀行盱眙支行借款200萬(wàn)，期限一年。

2010年10月至2011年3月，被告人高某以非法占有為目的，隱瞞盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“金桂苑”房產(chǎn)已被抵、無(wú)法辦理銀行貸款、未經(jīng)相關(guān)行政主管部門備案許可的事實(shí)，對(duì)外宣稱售后回租房屋、五年后原價(jià)回購(gòu)房屋、年回報(bào)率8%以上，誘騙被害人購(gòu)買“金桂苑”房產(chǎn)。被告人高某將“金桂苑”101號(hào)樓的房產(chǎn)隔斷分成小間以“**?都梁假日”的名義將該房產(chǎn)的5、6、7層的45套房產(chǎn)銷售給陳某某、孫某某、何某某等34名被害人，并簽訂“金桂苑”《房屋買賣合同》、《房屋租賃協(xié)議》，約定由盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司交房、交付產(chǎn)權(quán)證、土地證；約定由盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)買受人房屋裝修、五年回租期內(nèi)定期支付租金。被告人高某以上述方式共騙取34名被害人的購(gòu)房款共計(jì)4987678元。2011年3月，被告人高某因多筆貸款到期無(wú)法歸還，遂隱瞞其所經(jīng)營(yíng)的江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司、江蘇**鞋業(yè)有限公司、盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)不良、負(fù)債較多的狀況，以找他人代楊某甲、楊某乙簽名的方式將江蘇**鞋業(yè)服飾有限公司、盱眙縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原股東高某、計(jì)亞華均變更登記為楊某甲、楊某乙；將江蘇**鞋業(yè)有限公司原股東高某某、黃某某變更為楊某甲、黃某某。后被告人高某于2011年4月份，關(guān)閉通訊工具、關(guān)停廠房后逃匿，逃避已簽訂“金桂苑”《房屋買賣合同》、《房屋租賃協(xié)議》的履行及到期債務(wù)。具體事實(shí)分述如下：

1.2010年12月20日，被告人高某將“**?都梁假日”101號(hào)樓509號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人孫某某，騙取被害人孫某某購(gòu)房款147346元。

2.2010年12月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓718、719、720號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人李某甲，騙取被害人李某甲購(gòu)房款244422元。

3.2010年12月10日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓608號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人韓某某，騙取被害人韓某某購(gòu)房款149688元。

4.2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓505號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人談某某，騙取被害人談某某購(gòu)房款146103元。

5.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓515號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人武某某，騙取被害人武某某購(gòu)房款89878元。

6.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓622號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人胡某某，騙取被害人胡某某購(gòu)房款139919元。

7.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓606號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人趙某某，騙取被害人趙某某購(gòu)房款149764元。

8.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓510號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人劉某某，騙取被害人劉某某購(gòu)房款153251元。

9.?2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓508號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人方某某，騙取被害人方某某購(gòu)房款144518元。

10.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓507號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人朱某甲，騙取被害人朱某甲購(gòu)房款147427元。

11.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓506號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人朱某乙，騙取被害人朱某乙購(gòu)房款147427元。

12.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓516號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人劉某某，騙取被害人劉某某購(gòu)房款84265元。

13.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓523號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人李某乙，騙取被害人李某乙購(gòu)房款72579元。

14.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓518號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人俞某某，騙取被害人俞某某購(gòu)房款72579元。

15.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓722、723號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人李某丙，騙取被害人李某丙購(gòu)房款224170元。

16.2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓704、705號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人彭某甲，騙取被害人彭某甲購(gòu)房款234191元。

17.2010年12月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓724、725、726號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人彭某乙，騙取被害人彭某乙購(gòu)房款269138元。

18.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓707、708號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人趙某某，騙取被害人趙某某購(gòu)房款162920元。

19.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓525號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人傅某某，騙取被害人傅某某購(gòu)房款72019元。

20.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓517號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人路某某，騙取被害人路某某購(gòu)房款151383元。

21.2010年12月14日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓503號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人李某丁，騙取被害人李某丁購(gòu)房款145487元。

22.2010年12月16日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓619號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人黃某某，騙取被害人黃某某購(gòu)房款141858元。

23.2010年12月11日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓618號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人宋某某，騙取被害人宋某某購(gòu)房款140888元。

24.2010年12月16日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓501號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人郭某某，騙取被害人郭某某購(gòu)房款100000元。

25.2010年12月18日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓522號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人曾某某，騙取被害人曾某某購(gòu)房款71589元。

26.2010年12月20日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓521號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人種某某，騙取被害人種某某購(gòu)房款139727元。

27.2010年12月30日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓604、605號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人宗某某，騙取被害人宗某某購(gòu)房款208780元。

28.2011年1月8日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓624、625號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人陳某甲，騙取被害人陳某甲購(gòu)房款293928元。

29.?2011年1月8日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓612號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人何某某，騙取被害人何某某購(gòu)房款103742元。

30.?2011年1月13日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓615、616號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人王某某，騙取被害人王某某購(gòu)房款180889元。

31.?2011年2月18日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓504、519號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人譚某某，騙取被害人譚某某購(gòu)房款153054元。

32.?2011年3月21日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓607號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人陳某乙，騙取被害人陳某乙惠購(gòu)房款156560元。

33.?2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓502號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人徐某某，騙取被害人徐某某購(gòu)房款75436元。

34.?2010年12月12日，被告人高某將“**?都梁假日”?101號(hào)樓621號(hào)房產(chǎn)銷售給被害人李某戊，騙取被害人李某戊購(gòu)房款72753元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人高某戶籍資料信息、銀行借款材料、房屋買賣合同、房屋租賃協(xié)議書、收據(jù)等書證；

2.證人陳某甲、金某某、孟某某、楊某甲、劉某某、陶某某、高某某等證人證言；

3.被害人孫某某、李某某、韓某某、談某某、周某某、胡某某、趙某某、方某某等人陳述；

4.被告人高某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人高某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省盱眙縣人民法院

檢察員：楊櫻

2019年3月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于盱眙縣看守所；?

2.全部案卷材料十一冊(cè)。