上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2020〕259號(hào)

被告人高某（曾用名高占某），男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼4101851981********，漢族，大專文化，系百年**（上海**投資股份有限公司公司股東、總裁，**綠居（上海**文化旅游發(fā)展有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在河南鄭州市登封市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，2005年2月，因犯盜竊罪被河南省鄭州市金水區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月；2005年11月，因犯盜竊罪被武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月11日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，1月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年2月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局執(zhí)行逮捕。2020年4月10日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人高某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查完畢移送起訴

依法審查查明：

**國(guó)澤（上海**投資股份有限公司公司成立于2015年4月,實(shí)際經(jīng)營(yíng)地系本市普陀區(qū)長(zhǎng)壽路868號(hào)11樓，被告人高某系該公司股東、總裁，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。**綠居（上海**文化旅游發(fā)展有限公司成立于2017年7月，被告人高某系該公司負(fù)責(zé)人。

2015年6月至2018年9月期間，被告人高某伙同他人，使用**國(guó)澤（上海）投資股份有限公司、**綠居（上海**文化旅游發(fā)展有限公司名義，以投資蘇州諾亞智慧方舟箱體無土栽培蔬、蘇州皇家藝術(shù)學(xué)院和蘇州長(zhǎng)江路批發(fā)市場(chǎng)升級(jí)改造工程等項(xiàng)目為由，通過發(fā)放街頭傳單的方式，向社會(huì)不特定人員推銷理財(cái)產(chǎn)品，承諾年化利率7%至16%。先后與投資人簽訂了一百五十余份《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《股權(quán)類項(xiàng)目合同》、《租賃合同》等合同，合同金額合計(jì)27744000元，交易金額27687500元，尚有本金22892092.75元未兌付。

2020年1月10日，上海市普陀區(qū)公安分局民警根據(jù)線索在上海市靜安區(qū)天目中路291號(hào)北站派出所門口將被告人高某抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人江某某、馮某某、周某某、王某某、賈某某、尹某某等人的證言；2、《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《股權(quán)類項(xiàng)目合同》、《租賃合同》等書證；3、上海市**有限公司會(huì)計(jì)鑒定意見；4、刑事判決書、戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作記錄等書證；4、被告人高某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人高某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人高某是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人高某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：張敏

檢察官助理：尹波

2020年8月11日

附：

1.被告人高某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所；

2.偵查卷宗17冊(cè)；

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

………………………………

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

………………………………

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

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《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。