商丘市梁園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梁檢公訴刑訴[2018]770號(hào)

被告人高*（別名高*），女，漢族，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)：4221241975********，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地：湖北省武漢市江岸區(qū)解放公園路**—*號(hào)，現(xiàn)浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道環(huán)城北路栗樹檀**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月9日被浙江省杭州市公安局臨安區(qū)分局抓獲，11月9日臨時(shí)寄押于杭州市臨安區(qū)看守所，14日移交商丘市公安局押回，15日被商丘市公安局刑事拘留，2018年11月27日被商丘市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年11月28日被商丘市公安局執(zhí)行逮捕。

?????本案由商丘市公安局偵查終結(jié)，以被告人高*涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月6日向我院移送審查起訴。依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2017年12月6日已告知被告人高*有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，聽取了被告人和被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月，席**在商丘市工商局注冊(cè)成立商丘春天置業(yè)有限公司（以下簡稱春天公司），任法定代表人，注冊(cè)股東為席**和其妻子高*。2012年，該公司拍賣取得位于商丘市柘城縣迎賓大道東側(cè)商住用地104畝，進(jìn)行名為“春天百合”的商住開發(fā)建設(shè)。在項(xiàng)目開發(fā)過程中，因資金緊張，席**找到商丘海亞投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱海亞公司），雙方經(jīng)協(xié)商，海亞公司為春天公司提供融資幫助，由海亞公司以“春天百合”項(xiàng)目為名，以月息1.2分到1.5分不等的利率，用項(xiàng)目在建和已建好的房屋為抵押，海亞公司同時(shí)提供擔(dān)保，向社會(huì)群眾吸收資金。案發(fā)后，經(jīng)雙方對(duì)帳和商丘市公安局委托河南豫華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告顯示，春天公司尚欠海亞公司巨額借款沒有償還?，F(xiàn)相關(guān)資產(chǎn)處置在政府組織下正在進(jìn)行中。

????被告人高*在2012年至2013年初，在商丘春天置業(yè)有限公司擔(dān)任出納期間，按席**要求在相關(guān)銀行開立多個(gè)個(gè)人帳戶，海亞公司吸收轉(zhuǎn)來的資金大部分轉(zhuǎn)入高*個(gè)人帳戶，資金的收支、借款本息的歸還由高*根據(jù)席**的安排具體操作。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、書證；2、被害人余**等人的陳述；3、證人席**等人的證言；4、被告人高*的供述和辯解；5、鑒定意見。

????本院認(rèn)為，被告人高*違反國家金融管理法規(guī)，協(xié)助他人向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪和從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款和第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市梁園區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：班銀海

??????檢察員：王??濤

2018年12月24日

附：

1、被告人高*現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。