上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕270號

被告人高某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼2112021990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**街**號樓**單元**室。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日被延長刑事拘留期限至三十天。2019年11月22日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年2月19日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結(jié)于2020年3月16日移送本院審查起訴。被告人高某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，被告人高某甲、高某乙（另案處理）在以借款給被害人謝某乙人民幣10萬元（以下幣種同）為由，明知被害人未實際獲得任何錢款的情況下，要求被害人謝某乙提供50萬元的借條、收條，且制造相應(yīng)銀行走賬記錄。被告人高某甲受高某乙雇傭，作為名義借款人參與對被害人謝某乙的銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金取款等事宜。后高某乙等人以欠款50萬元為由，向被害人謝某乙討要錢款并通過潑油漆等方式對其進行威逼。

2016年被告人高某甲受高某乙指使，以原告身份向上海市虹口區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求被害人謝某乙償還50萬元的債務(wù)并勝訴。截止2019年3月年被害人謝某乙累計向高某乙等人支付了33萬元。

2019年9月24日，被告人高某甲在吉林省長春市被公安機關(guān)抓獲，其能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人謝某乙的陳述、證人謝某甲的證言、辨認筆錄及辨認照片等，證實2015年12月其向高某乙控制的小貸公司借款，后高某乙安排被告人高某甲作為名義借款人并要求被害人謝某乙向被告人高某甲提供了50萬元的借條、收條。被告人高某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向被害人謝某乙賬戶轉(zhuǎn)款50萬元，但同日分多次將50萬元全部提現(xiàn)取回，被害人謝某乙沒有拿到任何錢款。后高某乙等人以50萬元的金額逼迫被害人謝某乙還款，被害人謝某乙累計向高某乙等人支付了33萬元。

2.證人張某某的證言，證實2015年期間被害人謝某乙因為賭博向其借款10萬元，后被害人謝某乙準(zhǔn)備通過一家小貸公司借款還錢。其不清楚小貸公司與被害人謝某乙之間資金的具體情況，但其在被害人謝某乙本市虹口區(qū)家中曾見到小貸公司人員上門討債。被害人謝某乙至案發(fā)仍未歸還欠其的10萬元債務(wù)。

3.證人莊某某的證言、民事判決書、談話筆錄、執(zhí)行裁定書等，證實2016年4月，莊某某根據(jù)高某乙的安排以被告人高某甲代理律師的身份向本市虹口區(qū)人民法院起訴被害人謝某乙返還50萬元借款并勝訴。后2019年被害人謝某乙累計歸還高某乙等人33萬元。

4.涉案銀行賬戶明細、借條、收條等書證，證實被告人高某甲與被害人謝某乙、高某乙等人的資金往來情況。

5.證人高某乙的證言，證實其系本市長壽路**大廈***室小貸公司的負責(zé)人，被告人高某甲系其雇傭的業(yè)務(wù)員，每個月工資為3000元。

6.公安機關(guān)出具的工作情況，證實被告人高某甲的到案經(jīng)過。

7.戶籍資料，證實被告人高某甲的身份情況。

8.被告人高某甲的供述，其能如實供述上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某甲伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人高某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人高某甲能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人高某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院　

檢察官：張敏

檢察官助理：尹波

2020年4月14日

附件：1.被告人高某甲現(xiàn)羈押于本市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。