嵐縣人民檢察院

起?訴?書

嵐檢刑訴〔2020〕10號

被告人高某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼：5321281996********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住本村。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪被嵐縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，2020年1月13日被嵐縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于方山縣看守所。

本案由山西省嵐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月19日至23日期間，山西省嵐縣籍女子李某某使用手機刷微信時添加了微信昵稱“美霞”的人，其介紹李某某進行網(wǎng)絡(luò)刷單賺錢，并向李某某推薦微信昵稱“萬博科技A035”的人，讓李某某下載了"YY"APP刷單，兩次刷單1182元連同所賺40元全部返還給了李某某。李某某信以為真后，連續(xù)刷單11次，應(yīng)微信昵稱“萬博科技A035”的人要求，先后將71450元打入對方指定賬戶，結(jié)果顯示限時刷單任務(wù)錯誤，之后李某某向微信昵稱“萬博科技A035”的人詢問為何錢未返還，對方要求再刷單12萬元才可返還，李某某發(fā)現(xiàn)被騙，向嵐縣公安局報案，被騙金額共計71450元。

通過資金流轉(zhuǎn)查詢，李某某被騙錢款通過多次銀行轉(zhuǎn)賬后，最終轉(zhuǎn)入高某某（在逃）（xxxx7）、高某甲（xxxx）、楊某某（xxxx7）、陳某某（另案處理）（6214838751345721）的銀行賬戶內(nèi)。

被告人高某甲明知高應(yīng)轉(zhuǎn)入自己及他人銀行卡內(nèi)的資金是利用網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙所得，仍幫助高應(yīng)轉(zhuǎn)移資金共計12萬元（包含李某某被騙的71450元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、羈押證明、接收證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、資金流來源說明等書證；2.被告人高某甲的供述；3.證人高某乙、陳某某、楊某某的證言；4.被害人李某某的陳述；5.視頻資料及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某甲幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。高某甲在審查起訴階段認罪認罰，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵐縣人民法院

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2020年4月10日

附：

1．被告人高某甲現(xiàn)羈押于方山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)一冊。