江蘇省徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

開檢訴刑訴〔2019〕198號

被告人高某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號碼3208111980********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，住淮安市楚州區(qū)**廣場**號樓**座（戶籍所在地：淮安市青浦區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人高某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月2日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日轉取保候審，2019年6月5日經(jīng)本院決定取保候審，同日由該分局執(zhí)行取保候審。

本案由徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人高某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于分別于2019年7月20日、2019年10月5日決定將案件退回徐州市公安局徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局補充偵查，該分局分別于2019年8月20日、2019年11月5日將案件報送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月5日分別決定依法延長審查起訴期限15日；

經(jīng)依法審查查明：

2014年間，孫某某（已起訴）與姚某某（另案處理）共同出資成立深圳**有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)立**棋牌游戲網(wǎng)站。2017年9月間，蘇某某（已起訴）、孫某某預謀利用**棋牌網(wǎng)站開設賭場，孫某某負責網(wǎng)站的正常運行、技術支持和維護，蘇某某負責發(fā)展下線銀商代理，雙方共享利益分成。2017年11月至12月間，蘇某某將收取賭資中的335萬元匯款至孫某某妻子被告人高某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中,2018年1月21日孫某某因涉嫌開設賭場被公安機關抓獲，被告人高某甲明知自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶中剩余的235萬元為犯罪所得的情況下，仍將235萬元用于高額消費或者取出轉移藏匿，被告人高某甲將其中的50萬元藏匿于其姐姐高某乙位于淮安市淮安區(qū)**小區(qū)**棟**室住處內(nèi)，其余120余萬元藏匿在自己家中。

案發(fā)后，被告人高某甲向公安機關退繳贓款人民幣150萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.高某甲農(nóng)業(yè)銀行交易明細等書證；

2.證人孫某某、高某乙、馬祥等人的證言；

3.被告人高某甲等人的供述和辯解等。

本院認為，被告人高某甲明知是犯罪所得而予以轉移、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：崔毅

2019年12月20日

附：

1.被告人高某甲現(xiàn)取保候審于家中；

2.全部案件卷宗材料；

3.認罪認罰具結書復印件一份。