江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

開(kāi)檢訴刑訴〔2019〕198號(hào)

被告人高某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208111980********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住淮安市楚州區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)樓**座（戶籍所在地：淮安市青浦區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人高某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年6月2日被徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年6月5日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?019年6月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于分別于2019年7月20日、2019年10月5日決定將案件退回徐州市公安局徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年8月20日、2019年11月5日將案件報(bào)送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月5日、2019年9月20日、2019年12月5日分別決定依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日；

經(jīng)依法審查查明：

2014年間，孫某某（已起訴）與姚某某（另案處理）共同出資成立深圳**有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)立**棋牌游戲網(wǎng)站。2017年9月間，蘇某某（已起訴）、孫某某預(yù)謀利用**棋牌網(wǎng)站開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，孫某某負(fù)責(zé)網(wǎng)站的正常運(yùn)行、技術(shù)支持和維護(hù)，蘇某某負(fù)責(zé)發(fā)展下線銀商代理，雙方共享利益分成。2017年11月至12月間，蘇某某將收取賭資中的335萬(wàn)元匯款至孫某某妻子被告人高某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中,2018年1月21日孫某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人高某甲明知自己農(nóng)業(yè)銀行賬戶中剩余的235萬(wàn)元為犯罪所得的情況下，仍將235萬(wàn)元用于高額消費(fèi)或者取出轉(zhuǎn)移藏匿，被告人高某甲將其中的50萬(wàn)元藏匿于其姐姐高某乙位于淮安市淮安區(qū)**小區(qū)**棟**室住處內(nèi)，其余120余萬(wàn)元藏匿在自己家中。

案發(fā)后，被告人高某甲向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣150萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.高某甲農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人孫某某、高某乙、馬祥等人的證言；

3.被告人高某甲等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人高某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：崔毅

2019年12月20日

附：

1.被告人高某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.全部案件卷宗材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)復(fù)印件一份。