黑龍江省同江市人民檢察院　

起?訴?書

黑同檢訴刑訴〔2020〕36號　

被告人高某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2323211986********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，佳木斯**股份有限公司（以下簡稱佳**公司）采購員，住佳木斯市**路**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)）。2019年11月8日因涉嫌受賄、職務(wù)侵占被同江市監(jiān)察委員會留置，2020年1月20日被同江市公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院以涉嫌非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪決定逮捕，同日由同江市公安局執(zhí)行。

本案由同江市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人高某甲涉嫌受賄罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日退回監(jiān)察機關(guān)補充調(diào)查，監(jiān)察機關(guān)于2020年5月7日重報。被告人高某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非國家工作人員受賄犯罪

2012年至2019年期間，被告人高某甲利用其擔(dān)任佳**公司采購員等職務(wù)上的便利，在采購計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品招標(biāo)等方面為他人謀取利益，收受江蘇**電器有限公司等8?家供貨商所送人民幣42.?15萬元（以下幣種皆為人民幣），案發(fā)后，高某甲家人主動返還了全部受賄贓款。具體犯罪行為如下：

1、2013年6月，高某甲任佳**公司采購儲運部采購員，負(fù)責(zé)供貨商**儀器儀表有限公司（以下簡稱**公司）采購工作，南陽**公司法定代表人王某甲為與高某甲建立好關(guān)系，約高某甲在佳木斯自己入住的賓館見面，送給高某甲1萬元。

2013年高某甲父親生病在哈爾濱住院期間，王某甲為拉近與高某甲的關(guān)系，前往哈爾濱探望，王某甲在入住賓館內(nèi)送給高某甲1萬元。

2013年，高某甲與王某甲約定，佳**公司每采購1塊**儀表，高某甲提成100元。王某甲分別于2013年下半年、2013年年末、2014年年中送給高某甲提成款每次2萬元，共計6萬元。?

2014年，高某甲時任佳**公司**運行部管理員，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。王某甲為本公司能在**招標(biāo)上中標(biāo)，在佳木斯入住的賓館內(nèi)送給高某甲4萬元，后王某甲順利中標(biāo)。

2014年2月，高某甲不再擔(dān)任采購員，王某甲為與高某甲保持良好的個人關(guān)系，于2014年末、2015年，在與高某甲吃飯時分別送給其0.2萬元、0.2萬元，共計0.4萬元。

2017年初，高某甲時任佳**公司采購部采購員，為王某甲公司提高了采購計劃份額。王某甲為表示對高某甲的感謝通過微信轉(zhuǎn)賬送給其（高某甲微信名：119)?1?萬元。

綜上，高某甲共收受南陽**公司王某甲賄賂10次，合計受賄13.4萬元，此款被其用于個人生活支出。?

2、2012年秋季，南陽市**有限公司業(yè)務(wù)員呂某某請高某甲吃飯，請求高某甲日后給予業(yè)務(wù)照顧，在其公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時及時解決，并在陳欠貨款上幫忙，飯后呂某某送給高某甲1萬元。

2013年秋季，呂某某請高某甲吃飯，請求高某甲繼續(xù)給予照顧，飯后送給高某甲1萬元。

2016年年底，高某甲再次負(fù)責(zé)該公司采購工作，為繼續(xù)尋求高某甲的照顧，呂某某約高某甲在其辦公樓下見面，送給高某甲0.5萬元。

綜上，高某甲共收受南陽市**有限公司呂某某賄賂3次，合計受賄2.5萬元，此款被其用于個人生活支出。

3、2012年年初，江蘇**電氣有限公司法定代表人孫某某為尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，在高某甲辦公室內(nèi)送給其1萬元。此后，孫某某分別于2012年年末、2013年4月，在高某甲辦公室內(nèi)送給其1萬元、2萬元。2013年秋季，孫某某請高某甲吃飯，并送給高某甲2萬元。

2016年，高某甲回到采購部工作后，孫某某為繼續(xù)尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，在高某甲辦公室內(nèi)送給高某甲2萬元。2017年孫某某在高某甲辦公室內(nèi)送給高某甲2萬元。2018年，孫某某分2次在高某甲辦公室內(nèi)分別送給高某甲2萬元，共計4萬元。2019年7月，孫某某在高某甲辦公室內(nèi)送給高某甲2萬元。

綜上，高某甲共收受江蘇**電氣有限公司孫某某賄賂9次，合計受賄16萬元，此款被其用于個人生活支出。

4、2011年9月份至2013年，江蘇**科技股份有限公司業(yè)務(wù)員邱某某為尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，在2011年9月至12月每月送給高某甲0.1萬元，2012年、2013年每年分10次每次送給高某甲0.2萬元，共計送給高某甲4.4萬元。

高某甲共收受江蘇**科技股份有限公司邱某某賄賂24次，合計受賄4.4萬元，此款被其用于個人生活支出。

5、2012年春季，桐城市**實業(yè)有限公司法定代產(chǎn)人邢某某為尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，約高某甲到佳木斯**賓館，在其入住的房間內(nèi)送給高某甲2萬元。2013年，邢某某在佳木斯**賓館入住房間內(nèi)送給高某甲2萬元。

高某甲共收受桐城市**實業(yè)有限公司邢某某賄賂2次，合計受賄4萬元，此款被其用于個人生活支出。

6、佳木斯市**電熱電器廠業(yè)務(wù)員王某乙為尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，于2012年、2013年、2016年，分別在高某甲辦公樓下送給高某甲0.2萬元。

高某甲共收受佳木斯市**電熱電器廠王某乙賄賂3次，合計受賄0.6萬元，此款被其用于個人生活支出。

7、沈陽**材料有限責(zé)任公司副廠長徐某某為取得高某甲在業(yè)務(wù)的關(guān)照，在公司法定代表人李某某的同意下，于2012年、2013年分別送給高某甲0.2萬元，共計0.4萬元。此款被高某甲用于個人生活支出。

8、遼寧省鞍山市**機電修造廠（以下簡稱**廠）法定代表人朱某某為順利開展工作，于2019年1月20日通過微信轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)給高某甲（微信名：119）0.2萬元。

2019?年7月29日，高某甲一家在鲅魚圈旅游，朱某某得知后通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給高某甲（微信名：119)?0.3萬元。

**廠黨支部書記趙某某為尋求高某甲業(yè)務(wù)照顧，于2016年年末、2017年秋、2017年年末、2018年年末中分4次送給高某甲0.1萬元、0.1萬元、0.05萬元、0.1萬元。

綜上，高某甲共收受**廠賄賂6次，合計受賄0.85萬元，此款被其用于個人生活支出。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品供貨協(xié)議、微信截圖等；

2.??證人朱某某、王某甲、孫某某等的證言；

3.??被告人高某甲的供述與辯解。

二、職務(wù)侵占犯罪

2013年，高某甲時任佳**公司采購儲運部任采購員，負(fù)責(zé)**廠管理供貨和相關(guān)業(yè)務(wù)。2013年12月，因佳**公司效益不好，支付供貨商貨款較慢，**廠法定代表人朱某某為了讓佳**公司盡快支付貨款，請求高某甲幫忙追要貨款，高某甲提出佳**公司支付供應(yīng)商貨款都是按照供應(yīng)商的陳欠款基數(shù)比例支付，只有將佳**公司欠**廠的陳欠款基數(shù)增大，才能更快要回貨款，并提議由**廠虛開發(fā)票先入佳**公司賬目，以更快回款，朱某某表示同意。

2014年1月，高某甲按照**車間提供的外購**申請單將**廠能做的**型號挑選出來，制作一個《一月份小型外購申請單》，并將申請的外購申請單傳給朱某某。之后，高某甲讓朱某某按照含有虛假供貨的采購計劃開具發(fā)票，將虛增供貨單獨開具發(fā)票，合計虛增金額為1，670，969元。朱某某將真假貨物發(fā)票郵寄給高某甲，高某甲將發(fā)票背書簽字，經(jīng)審核確認(rèn)后將發(fā)票入佳**公司財務(wù)賬，佳**公司遂按照發(fā)票金額陸續(xù)給**廠支付貨款。

**廠收到貨款后，高某甲以取消生產(chǎn)為名向朱某某索要虛增產(chǎn)**貨款。2014年5月，朱某某安排他人先后轉(zhuǎn)賬6萬元和5萬元至高某甲妻子呂某某農(nóng)行賬戶。同年9月3日，朱某某安排他人轉(zhuǎn)賬15萬元至高某乙農(nóng)行賬戶。同年11月28日，朱某某安排他人轉(zhuǎn)賬5萬元至高某乙農(nóng)行賬戶。?2014年末，?朱某某在佳木斯市**賓館房間將10萬元現(xiàn)金交給高某甲。高某甲從朱某某處取得虛套貨款共41萬元。

高某甲調(diào)到經(jīng)濟運行部后，不再負(fù)責(zé)采購部的工作，擔(dān)心沖賬會被公司發(fā)現(xiàn)，便和朱某某進行了核算，尚未結(jié)算的虛增**金額共120多萬元。于是，高某甲想以三方抹賬的方式將120萬元從**廠要出以占為己有。高某甲遂找到南陽**公司法定代表人王某甲商議三方抹賬事宜，表示會給王某甲手續(xù)費，王某甲同意。之后，朱某某找到開封**公司宋某某，形成**廠欠開封**公司**貨款。2014年12月，高某甲制作一份三方抹賬協(xié)議，將開封**公司對**廠的120萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給南陽**公司，并將協(xié)議通過郵寄方式給朱某某、宋某某和王某甲簽字蓋章。2015年4月，高某甲制作一份南陽**公司、佳**公司與**廠簽訂的三方抹賬協(xié)議，約定將**廠對佳**公司的120萬元債權(quán)書讓給南陽**公司。

2015年6月，佳**公司轉(zhuǎn)帳10萬元至南陽**公司銀行帳戶，并支付南陽**公司60萬元銀行承兌匯票。之后，王某甲將其中10萬元存至高某甲父親高某乙銀行賬戶，并將25萬元銀行承兌匯票郵寄給高某甲。

2015年10月28日，佳**公司轉(zhuǎn)賬30萬元至南陽**公司銀行賬戶。同年11月6日，南陽**公司收到佳**公司支付的45.?828萬元銀行承兌匯票。之后，王某甲將其中39.3萬元銀行承兌匯票郵寄給高某甲。

2016年1月29日，佳**公司轉(zhuǎn)賬7.5萬元至南陽**公司銀行賬戶，并支付40萬元銀行承兌匯票。之后，王某甲通過佳**公司采購員周某某將40萬元銀行承兌匯票交給高某甲。

高某甲收到合計104.?3萬元銀行承兌匯票后，先后找到其分管的供應(yīng)商佳木斯市**配件商店劉某某、佳木斯市郊區(qū)**通風(fēng)設(shè)備廠荊某某和河北滄州張某某幫助貼現(xiàn)銀行承兌匯票。2015年8月，高某甲將25萬元銀行承兌匯票交給荊某某，當(dāng)月荊某某先后轉(zhuǎn)賬15萬元、9.5萬元至高某乙農(nóng)行賬戶?，荊某某自留余款0.5萬元作為好處費。2016年3月，高某甲將5萬元銀行承兌匯票交給劉某某，當(dāng)月17日劉某某轉(zhuǎn)賬5萬元至高某乙農(nóng)行賬戶。2016年4月，高某甲將20萬元銀行承兌匯票交給張某某，當(dāng)月11日，張某某將20萬元轉(zhuǎn)賬至高某乙農(nóng)行賬戶。2016年4月，高某甲將34.3萬元銀行承兌匯票交給劉某某，當(dāng)月19日，劉某某轉(zhuǎn)賬34.3萬元至高某乙農(nóng)行賬戶。2016年5月高某甲將20有萬元銀行承兌匯票交給荊某某，當(dāng)月24日荊某某自留0.2萬元作為好處費，將其余19.8萬元轉(zhuǎn)賬至高某乙農(nóng)行賬戶。高某甲通過三方抹賬協(xié)議方式實際非法占有佳**公司114.3萬元?。

綜上，高某甲以第三方虛開發(fā)票形式侵占本公司對產(chǎn)合計人民幣155.3萬元。高某甲收到此款后，用于購買房產(chǎn)及其他生活支出。案發(fā)后高某甲家人主動返還了全部侵占贓款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證佳**公司外購申請單、債務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、佳**公司付款憑證等；

2.證人朱某某、王某甲、高某乙等的證言；

3.被告人高某甲的供述與辯解；

4.電子帳目光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人高某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某甲系國有控股公司員工，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲以非法占有為目的，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條一款的規(guī)定進行處罰。被告人高某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省同江市人民法院　

檢??察??官：陳懷宇

檢察官助理：陳振華

2020年5月26日　

附件：

1.被告人高某甲現(xiàn)羈押于同江市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百六十三條??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以睛有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟往來中利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。

國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定定罪處罰。

第二百七十一條??公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

????國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規(guī)定定罪處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)罪中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>