湖北省竹山縣人民檢察院

起?訴?書

竹檢二部刑訴〔2020〕59號

被告人高某甲，男，1979年**月**日出生，臺灣省身份證號碼E122******，臺灣居民來往大陸通行證號碼0******5，漢族，大學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地**，住臺灣省高雄市苓雅區(qū)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，竹山縣公安局于2018年1月24日決定刑事拘留，2019年9月27日被竹山縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年10月31日被本院批準逮捕，同日由竹山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，臺灣省身份證號碼E124******，臺灣居民來往大陸通行證號碼1******8，阿美族，高中肄業(yè)，戶籍所在地**，住臺灣省高雄市小港區(qū)**街**號**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，竹山縣公安局于2018年1月24日決定刑事拘留，2019年10月28日被竹山縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月4日被本院批準逮捕，同日由竹山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由竹山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月19日補查重報；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月29日補查重報；本院于2020年3月19日、2020年5月30日延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月27日至9月9日期間，被告人高某甲、黃某某受中國臺灣地區(qū)“地下洗錢組織”的雇傭到廣州、佛山等地幫助詐騙團伙到銀行取款提現(xiàn)，黃某某、高某甲、廖某某（外號某某子，臺灣人，另案處理）等人組成“取錢組”，在明知是“贓款”的情況下仍然持“上線”余某某（臺灣人，另案處理）發(fā)放的銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行試卡、取錢，取錢后高某甲、黃某某等在人流量大的商場或者隱蔽的洗手間將所取贓款統(tǒng)一交給上線余某某。經(jīng)調(diào)取銀行監(jiān)控視頻和配套交易明細發(fā)現(xiàn)被告人高某甲在2017年9月5日、2017年9月6日協(xié)助取款金額為30000元，被告人黃某某在2017年9月5日協(xié)助取款金額為22900元。得手后，被告人高某甲返回臺灣后獲得報酬50000余元臺幣（折合人民幣11000余元），被告人黃某某返回臺灣后獲得報酬30000元臺幣（折合人民幣7000元左右）。具體情況如下：

被告人高某甲于2017年9月5日11時5分3秒持62262292********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山華達支行終端號為13051416號柜員機（柜員機號為YM5H）取款100元，于2017年9月5日11時5分40秒、11時16分17秒持62262292********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達支行終端號為13051457柜員機（柜員號為YM40）分別取款5000元、4900元。2017年9月6日13時31分54秒、13時33分45秒、13時34分24秒持6229085830********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號20130913柜員機分別取款100元、5000元、4900元。于2017年9月6日13時25分22秒持62282705412********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號20130778號柜員機取款100元，于2017年9月6日13時28分47秒、13時29分26秒持62282705412********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號為20130915柜員機分別取款5000元、4900元。

被告人黃某某于2017年9月5日11時13分50秒持62356800000********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達支行終端號為13051416柜員機（柜員號為YM5H）取款100元，2017年9月5日11時17分14秒、11時18分6秒持62356800000********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達支行終端號為13051456柜員機（柜員號為YM30）分別取款5000元、3000元。于2017年9月5日11時14分40秒持62177131********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達支行終端號為13051416柜員機（柜員號為YM5H）取款100元，于2017年9月5日11時19分15秒、2017年9月5日11時20分2秒、11時20分37秒持62177131********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達支行終端號為13051456柜員機（柜員號為YM30）分別取款5000元、4900元、4800元。

2017年10月9日17時許，竹山縣**中學(xué)**李某某報案稱自己被人冒充公檢法人員詐騙合計1115274元，遂案發(fā)。通過查詢公安部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺發(fā)現(xiàn)，2017年10月17日17時許，其他地區(qū)被害人陳某某報案稱自己被人冒充公檢法人員詐騙合計2188758元。經(jīng)查，李某某被詐騙的錢款被詐騙份子進行多級拆分轉(zhuǎn)移進入其他銀行卡、支付寶賬戶等，其中有30000元進入卡號為622908********、62262292********、62282702********三個銀行賬戶被人取走，陳某某被詐騙的部分錢款被詐騙份子進進入623568********、62177131********兩個銀行賬戶被人取走，公安機關(guān)鎖定上述贓款賬戶后確定高某甲、黃某某等有重大作案嫌疑，后高某甲和黃某某被網(wǎng)上追逃。2019年9月23日，高某甲在廈門五通客運碼頭入境時被同益出入境邊防檢查站扣留臨時寄押于廈門市第一看守所，竹山縣公安局于2019年9月27日將高某甲押解回竹山縣看守所羈押。2019年10月21日，黃某某在蛇口出入境邊防檢查站被扣留臨時寄押于深圳市第一看守所，竹山縣公安局于2019年10月28日將黃某某押解回竹山縣看守所羈押，高某甲、黃某某到案后對犯罪事實供認不諱，遂破案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部；2.書證：抓獲經(jīng)過、銀行賬號交易記錄、出入境記錄、住宿記錄等；3.證人證言：岳某某、高某乙的證言；4.被害人李某某的陳述；5.被告人高某甲、黃某某的供述和辯解；6.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻、出入境視頻等。

本院認為，被告人高某甲、黃某某明知是犯罪所得而幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省竹山縣人民法院

檢察官：喻平

檢察官助理：趙艷

2020年6月10日

1．被告人高某甲、黃某某現(xiàn)羈押于竹溪縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》2份；

5．起訴書15份。