湖北省竹山縣人民檢察院

起?訴?書

竹檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人高某甲，男，1979年**月**日出生，臺(tái)灣省身份證號(hào)碼E122******，臺(tái)灣居民來往大陸通行證號(hào)碼0******5，漢族，大學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地**，住臺(tái)灣省高雄市苓雅區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，竹山縣公安局于2018年1月24日決定刑事拘留，2019年9月27日被竹山縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年10月31日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由竹山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，臺(tái)灣省身份證號(hào)碼E124******，臺(tái)灣居民來往大陸通行證號(hào)碼1******8，阿美族，高中肄業(yè)，戶籍所在地**，住臺(tái)灣省高雄市小港區(qū)**街**號(hào)**樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，竹山縣公安局于2018年1月24日決定刑事拘留，2019年10月28日被竹山縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年12月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由竹山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由竹山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人高某甲、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月19日、2020年5月30日延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月27日至9月9日期間，被告人高某甲、黃某某受中國臺(tái)灣地區(qū)“地下洗錢組織”的雇傭到廣州、佛山等地幫助詐騙團(tuán)伙到銀行取款提現(xiàn)，黃某某、高某甲、廖某某（外號(hào)某某子，臺(tái)灣人，另案處理）等人組成“取錢組”，在明知是“贓款”的情況下仍然持“上線”余某某（臺(tái)灣人，另案處理）發(fā)放的銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等銀行試卡、取錢，取錢后高某甲、黃某某等在人流量大的商場或者隱蔽的洗手間將所取贓款統(tǒng)一交給上線余某某。經(jīng)調(diào)取銀行監(jiān)控視頻和配套交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)被告人高某甲在2017年9月5日、2017年9月6日協(xié)助取款金額為30000元，被告人黃某某在2017年9月5日協(xié)助取款金額為22900元。得手后，被告人高某甲返回臺(tái)灣后獲得報(bào)酬50000余元臺(tái)幣（折合人民幣11000余元），被告人黃某某返回臺(tái)灣后獲得報(bào)酬30000元臺(tái)幣（折合人民幣7000元左右）。具體情況如下：

被告人高某甲于2017年9月5日11時(shí)5分3秒持62262292********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山華達(dá)支行終端號(hào)為13051416號(hào)柜員機(jī)（柜員機(jī)號(hào)為YM5H）取款100元，于2017年9月5日11時(shí)5分40秒、11時(shí)16分17秒持62262292********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達(dá)支行終端號(hào)為13051457柜員機(jī)（柜員號(hào)為YM40）分別取款5000元、4900元。2017年9月6日13時(shí)31分54秒、13時(shí)33分45秒、13時(shí)34分24秒持6229085830********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號(hào)20130913柜員機(jī)分別取款100元、5000元、4900元。于2017年9月6日13時(shí)25分22秒持62282705412********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號(hào)20130778號(hào)柜員機(jī)取款100元，于2017年9月6日13時(shí)28分47秒、13時(shí)29分26秒持62282705412********銀行卡在中國工商銀行佛山分行終端號(hào)為20130915柜員機(jī)分別取款5000元、4900元。

被告人黃某某于2017年9月5日11時(shí)13分50秒持62356800000********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達(dá)支行終端號(hào)為13051416柜員機(jī)（柜員號(hào)為YM5H）取款100元，2017年9月5日11時(shí)17分14秒、11時(shí)18分6秒持62356800000********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達(dá)支行終端號(hào)為13051456柜員機(jī)（柜員號(hào)為YM30）分別取款5000元、3000元。于2017年9月5日11時(shí)14分40秒持62177131********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達(dá)支行終端號(hào)為13051416柜員機(jī)（柜員號(hào)為YM5H）取款100元，于2017年9月5日11時(shí)19分15秒、2017年9月5日11時(shí)20分2秒、11時(shí)20分37秒持62177131********銀行卡在中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行華達(dá)支行終端號(hào)為13051456柜員機(jī)（柜員號(hào)為YM30）分別取款5000元、4900元、4800元。

2017年10月9日17時(shí)許，竹山縣**中學(xué)**李某某報(bào)案稱自己被人冒充公檢法人員詐騙合計(jì)1115274元，遂案發(fā)。通過查詢公安部反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，2017年10月17日17時(shí)許，其他地區(qū)被害人陳某某報(bào)案稱自己被人冒充公檢法人員詐騙合計(jì)2188758元。經(jīng)查，李某某被詐騙的錢款被詐騙份子進(jìn)行多級(jí)拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)入其他銀行卡、支付寶賬戶等，其中有30000元進(jìn)入卡號(hào)為622908********、62262292********、62282702********三個(gè)銀行賬戶被人取走，陳某某被詐騙的部分錢款被詐騙份子進(jìn)進(jìn)入623568********、62177131********兩個(gè)銀行賬戶被人取走，公安機(jī)關(guān)鎖定上述贓款賬戶后確定高某甲、黃某某等有重大作案嫌疑，后高某甲和黃某某被網(wǎng)上追逃。2019年9月23日，高某甲在廈門五通客運(yùn)碼頭入境時(shí)被同益出入境邊防檢查站扣留臨時(shí)寄押于廈門市第一看守所，竹山縣公安局于2019年9月27日將高某甲押解回竹山縣看守所羈押。2019年10月21日，黃某某在蛇口出入境邊防檢查站被扣留臨時(shí)寄押于深圳市第一看守所，竹山縣公安局于2019年10月28日將黃某某押解回竹山縣看守所羈押，高某甲、黃某某到案后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，遂破案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；2.書證：抓獲經(jīng)過、銀行賬號(hào)交易記錄、出入境記錄、住宿記錄等；3.證人證言：岳某某、高某乙的證言；4.被害人李某某的陳述；5.被告人高某甲、黃某某的供述和辯解；6.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻、出入境視頻等。

本院認(rèn)為，被告人高某甲、黃某某明知是犯罪所得而幫助取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省竹山縣人民法院

檢察官：喻平

檢察官助理：趙艷

2020年6月10日

1．被告人高某甲、黃某某現(xiàn)羈押于竹溪縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》2份；

5．起訴書15份。